Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft maandag een waarschuwing uitgegeven over “een nieuwe criminele tactiek die wordt gebruikt om slachtoffers van cryptocurrency-oplichting verder te bedriegen.” Volgens de FBI doen criminelen zich voor als advocaten van nep-advocatenkantoren en benaderen ze slachtoffers van cryptocurrency-fraude via sociale media en berichtenplatforms. Ze bieden hun diensten aan om verloren […]
Er is een grootschalige phishingcampagne ontdekt die gebruikers van de populaire Ethereum-blockchainverkenner Etherscan target via kwaadaardige advertenties. Deze advertenties, die verschijnen op Etherscan en verschillende andere platforms, zijn bedoeld om argeloze gebruikers te lokken om hun cryptocurrency-wallets te verbinden met frauduleuze websites, wat uiteindelijk leidt tot diefstal van hun fondsen. De phishingcampagne werd voor het […]
Drie individuen zijn gearresteerd wegens het oplichten van banken in de regio New York voor meer dan $10 miljoen door misbruik te maken van beveiligingslekken en de gestolen fondsen om te zetten in cryptocurrency. In een omvangrijke fraudezaak worden Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang beschuldigd van het misleiden van banken in New […]
Voormalig investeringsbankier bij Deutsche Bank, Rashawn Russell, heeft de intentie om schuldig te pleiten in verband met aanklachten voor cryptocurrency-fraude. Russell heeft aanvankelijk de beschuldigingen tegen hem betwist; echter, de zaak is nu doorgestuurd naar een rechter-commissaris voor een hoorzitting voor wijziging van zijn pleidooi, wat wijst op een verandering in de juridische strategie van […]
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft recentelijk een belangrijke overwinning behaald in haar voortdurende strijd tegen frauduleuze activiteiten in de handel van digitale activa. Rechter Naomi Reice Buchwald van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft een definitieve uitspraak gedaan dat Michael Ackerman, een inwoner van Alliance, Ohio, permanent verbiedt […]
Een rechter heeft een recordboete van $3,4 miljard opgelegd in een frauduleuze zaak met Bitcoin, aangebracht door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. In een persbericht van donderdag onthulde de CFTC dat Cornelius Johannes Steynberg, een Zuid-Afrikaanse staatsburger en CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), is veroordeeld tot het betalen van de boete […]
Beleggers bij de beurs Gemini in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een collectieve rechtszaak wordt beweerd dat het bedrijf de Exchange Act schendt. Een klacht werd ingediend tegen Gemini en zijn oprichters in het Amerikaanse Southern District van New […]
Non-fungible token (NFT)-marketplaces zouden zich moeten inzetten om frauduleuze NFT’s te bestrijden, maar merken zijn veel meer verantwoordelijk voor het beschermen van NFT-investeerders, aldus een branchemanager. Yoav Keren, CEO van Brandshield, zei in een interview dat merken die NFT’s uitgeven de eerste stap moeten zetten om zichzelf en potentiële investeerders te beschermen tegen fraude. Volgens […]
India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote cryptocurrency exchanges. Hun kantoren werden doorzocht en “massale goederen- en services tax (GST) ontduiking is ontdekt door DGGI.” Belastingautoriteiten zeggen dat cryptocurrency-exchanges GST-belasting hebben omzeild India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote […]
De in Virginia gevestigde Boon.Tech en CEO Rajesh Pavithran zijn door de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten aangeklaagd wegens fraude en registratieschendingen. Dit komt voort uit een Initial Coin Offering (ICO) waarmee het bedrijf wereldwijd $5 miljoen heeft opgehaald bij 1.500 investeerders in ruil voor Boon Coins. Pavithran beloofde een platform […]
De Franse politie heeft een virus vernietigd dat wereldwijd meer dan 850.000 computers heeft besmet. Dit meldde BBC in een artikel op 27 augustus. Het netwerk van geïnfecteerde computers, bekend als een botnet, werd geleid vanuit Frankrijk. Volgens de politie is het botnet ontstaan doordat er e-mails zijn verstuurd met virussen. In deze emails waren […]
De Criminal Investigation Department (CID) van India heeft Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed en Ashiq Shaikh gearresteerd. De arrestanten zijn de vermeende makers van de cryptocurrency KBC Coin. Dit meldde het verslag van The Times of India op 4 juli. Volgens het verslag geeft de CID aan dat KBC oplichterij is. KBC is 6 […]
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft maandag een waarschuwing uitgegeven over “een nieuwe criminele tactiek die wordt gebruikt om slachtoffers van cryptocurrency-oplichting verder te bedriegen.” Volgens de FBI doen criminelen zich voor als advocaten van nep-advocatenkantoren en benaderen ze slachtoffers van cryptocurrency-fraude via sociale media en berichtenplatforms. Ze bieden hun diensten aan om verloren […]
Er is een grootschalige phishingcampagne ontdekt die gebruikers van de populaire Ethereum-blockchainverkenner Etherscan target via kwaadaardige advertenties. Deze advertenties, die verschijnen op Etherscan en verschillende andere platforms, zijn bedoeld om argeloze gebruikers te lokken om hun cryptocurrency-wallets te verbinden met frauduleuze websites, wat uiteindelijk leidt tot diefstal van hun fondsen. De phishingcampagne werd voor het […]
Voormalig investeringsbankier bij Deutsche Bank, Rashawn Russell, heeft de intentie om schuldig te pleiten in verband met aanklachten voor cryptocurrency-fraude. Russell heeft aanvankelijk de beschuldigingen tegen hem betwist; echter, de zaak is nu doorgestuurd naar een rechter-commissaris voor een hoorzitting voor wijziging van zijn pleidooi, wat wijst op een verandering in de juridische strategie van […]
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft recentelijk een belangrijke overwinning behaald in haar voortdurende strijd tegen frauduleuze activiteiten in de handel van digitale activa. Rechter Naomi Reice Buchwald van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft een definitieve uitspraak gedaan dat Michael Ackerman, een inwoner van Alliance, Ohio, permanent verbiedt […]
Een rechter heeft een recordboete van $3,4 miljard opgelegd in een frauduleuze zaak met Bitcoin, aangebracht door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. In een persbericht van donderdag onthulde de CFTC dat Cornelius Johannes Steynberg, een Zuid-Afrikaanse staatsburger en CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), is veroordeeld tot het betalen van de boete […]
Beleggers bij de beurs Gemini in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een collectieve rechtszaak wordt beweerd dat het bedrijf de Exchange Act schendt. Een klacht werd ingediend tegen Gemini en zijn oprichters in het Amerikaanse Southern District van New […]
Non-fungible token (NFT)-marketplaces zouden zich moeten inzetten om frauduleuze NFT’s te bestrijden, maar merken zijn veel meer verantwoordelijk voor het beschermen van NFT-investeerders, aldus een branchemanager. Yoav Keren, CEO van Brandshield, zei in een interview dat merken die NFT’s uitgeven de eerste stap moeten zetten om zichzelf en potentiële investeerders te beschermen tegen fraude. Volgens […]
India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote cryptocurrency exchanges. Hun kantoren werden doorzocht en “massale goederen- en services tax (GST) ontduiking is ontdekt door DGGI.” Belastingautoriteiten zeggen dat cryptocurrency-exchanges GST-belasting hebben omzeild India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote […]
De Franse politie heeft een virus vernietigd dat wereldwijd meer dan 850.000 computers heeft besmet. Dit meldde BBC in een artikel op 27 augustus. Het netwerk van geïnfecteerde computers, bekend als een botnet, werd geleid vanuit Frankrijk. Volgens de politie is het botnet ontstaan doordat er e-mails zijn verstuurd met virussen. In deze emails waren […]
De Criminal Investigation Department (CID) van India heeft Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed en Ashiq Shaikh gearresteerd. De arrestanten zijn de vermeende makers van de cryptocurrency KBC Coin. Dit meldde het verslag van The Times of India op 4 juli. Volgens het verslag geeft de CID aan dat KBC oplichterij is. KBC is 6 […]