Een rechter heeft een recordboete van $3,4 miljard opgelegd in een frauduleuze zaak met Bitcoin, aangebracht door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. In een persbericht van donderdag onthulde de CFTC dat Cornelius Johannes Steynberg, een Zuid-Afrikaanse staatsburger en CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), is veroordeeld tot het betalen van de boete […]
Beleggers bij de beurs Gemini in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een collectieve rechtszaak wordt beweerd dat het bedrijf de Exchange Act schendt. Een klacht werd ingediend tegen Gemini en zijn oprichters in het Amerikaanse Southern District van New […]
Non-fungible token (NFT)-marketplaces zouden zich moeten inzetten om frauduleuze NFT’s te bestrijden, maar merken zijn veel meer verantwoordelijk voor het beschermen van NFT-investeerders, aldus een branchemanager. Yoav Keren, CEO van Brandshield, zei in een interview dat merken die NFT’s uitgeven de eerste stap moeten zetten om zichzelf en potentiële investeerders te beschermen tegen fraude. Volgens […]
De president van Binance US, Brian Shroder, heeft onlangs een federale brief ontvangen met het verzoek om dringende openbaarmaking van officiële documenten die aantonen dat de exchange zich houdt aan de verschillende veiligheidsprotocollen waarin investeerders centraal staan. De voorzitter van een subcommissie van de United States House Committee on Oversight and Government Reform heeft het […]
De Australische miljardair, Andrew “Twiggy”, heeft social mediagigant Facebook aangeklaagd vanwege vermeende frauduleuze Cryptocurrency-advertenties die zijn identiteit gebruikten om slachtoffers te misleiden. Het hoofd van Fortescue Metals heeft beweerd dat Facebook de Australische anti-witwasregels heeft overtreden door “willens en wetens te profiteren van de cyclus aan illegale advertenties” die het heeft nagelaten te verwijderen. Australische […]
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan hard optreden tegen scammers van crypto’s terwijl het werkt aan het beëindigen van alle fraude in de industrie. Toezichthouders hebben verklaard dat iedereen die deelneemt aan oplichting van crypto’s tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen en een fikse boete moet betalen. Deze nieuwe wet wordt morgen van kracht op […]
India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote cryptocurrency exchanges. Hun kantoren werden doorzocht en “massale goederen- en services tax (GST) ontduiking is ontdekt door DGGI.” Belastingautoriteiten zeggen dat cryptocurrency-exchanges GST-belasting hebben omzeild India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote […]
De in Virginia gevestigde Boon.Tech en CEO Rajesh Pavithran zijn door de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten aangeklaagd wegens fraude en registratieschendingen. Dit komt voort uit een Initial Coin Offering (ICO) waarmee het bedrijf wereldwijd $5 miljoen heeft opgehaald bij 1.500 investeerders in ruil voor Boon Coins. Pavithran beloofde een platform […]
De Franse politie heeft een virus vernietigd dat wereldwijd meer dan 850.000 computers heeft besmet. Dit meldde BBC in een artikel op 27 augustus. Het netwerk van geïnfecteerde computers, bekend als een botnet, werd geleid vanuit Frankrijk. Volgens de politie is het botnet ontstaan doordat er e-mails zijn verstuurd met virussen. In deze emails waren […]
De Criminal Investigation Department (CID) van India heeft Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed en Ashiq Shaikh gearresteerd. De arrestanten zijn de vermeende makers van de cryptocurrency KBC Coin. Dit meldde het verslag van The Times of India op 4 juli. Volgens het verslag geeft de CID aan dat KBC oplichterij is. KBC is 6 […]
Een rechter heeft een recordboete van $3,4 miljard opgelegd in een frauduleuze zaak met Bitcoin, aangebracht door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. In een persbericht van donderdag onthulde de CFTC dat Cornelius Johannes Steynberg, een Zuid-Afrikaanse staatsburger en CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), is veroordeeld tot het betalen van de boete […] 
Beleggers bij de beurs Gemini in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een collectieve rechtszaak wordt beweerd dat het bedrijf de Exchange Act schendt. Een klacht werd ingediend tegen Gemini en zijn oprichters in het Amerikaanse Southern District van New […] 
Non-fungible token (NFT)-marketplaces zouden zich moeten inzetten om frauduleuze NFT’s te bestrijden, maar merken zijn veel meer verantwoordelijk voor het beschermen van NFT-investeerders, aldus een branchemanager. Yoav Keren, CEO van Brandshield, zei in een interview dat merken die NFT’s uitgeven de eerste stap moeten zetten om zichzelf en potentiële investeerders te beschermen tegen fraude. Volgens […] 
De president van Binance US, Brian Shroder, heeft onlangs een federale brief ontvangen met het verzoek om dringende openbaarmaking van officiële documenten die aantonen dat de exchange zich houdt aan de verschillende veiligheidsprotocollen waarin investeerders centraal staan. De voorzitter van een subcommissie van de United States House Committee on Oversight and Government Reform heeft het […] 
De Australische miljardair, Andrew “Twiggy”, heeft social mediagigant Facebook aangeklaagd vanwege vermeende frauduleuze Cryptocurrency-advertenties die zijn identiteit gebruikten om slachtoffers te misleiden. Het hoofd van Fortescue Metals heeft beweerd dat Facebook de Australische anti-witwasregels heeft overtreden door “willens en wetens te profiteren van de cyclus aan illegale advertenties” die het heeft nagelaten te verwijderen. Australische […] 
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan hard optreden tegen scammers van crypto’s terwijl het werkt aan het beëindigen van alle fraude in de industrie. Toezichthouders hebben verklaard dat iedereen die deelneemt aan oplichting van crypto’s tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen en een fikse boete moet betalen. Deze nieuwe wet wordt morgen van kracht op […] 
India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote cryptocurrency exchanges. Hun kantoren werden doorzocht en “massale goederen- en services tax (GST) ontduiking is ontdekt door DGGI.” Belastingautoriteiten zeggen dat cryptocurrency-exchanges GST-belasting hebben omzeild India’s Directorate General of GST Intelligence (DGGI) heeft zaterdag naar verluidt invallen gedaan bij grote […] 
De in Virginia gevestigde Boon.Tech en CEO Rajesh Pavithran zijn door de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten aangeklaagd wegens fraude en registratieschendingen. Dit komt voort uit een Initial Coin Offering (ICO) waarmee het bedrijf wereldwijd $5 miljoen heeft opgehaald bij 1.500 investeerders in ruil voor Boon Coins. Pavithran beloofde een platform […] 
De Franse politie heeft een virus vernietigd dat wereldwijd meer dan 850.000 computers heeft besmet. Dit meldde BBC in een artikel op 27 augustus. Het netwerk van geïnfecteerde computers, bekend als een botnet, werd geleid vanuit Frankrijk. Volgens de politie is het botnet ontstaan doordat er e-mails zijn verstuurd met virussen. In deze emails waren […] 
De Criminal Investigation Department (CID) van India heeft Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed en Ashiq Shaikh gearresteerd. De arrestanten zijn de vermeende makers van de cryptocurrency KBC Coin. Dit meldde het verslag van The Times of India op 4 juli. Volgens het verslag geeft de CID aan dat KBC oplichterij is. KBC is 6 […]