Er is een grootschalige phishingcampagne ontdekt die gebruikers van de populaire Ethereum-blockchainverkenner Etherscan target via kwaadaardige advertenties. Deze advertenties, die verschijnen op Etherscan en verschillende andere platforms, zijn bedoeld om argeloze gebruikers te lokken om hun cryptocurrency-wallets te verbinden met frauduleuze websites, wat uiteindelijk leidt tot diefstal van hun fondsen. De phishingcampagne werd voor het […]
Drie individuen zijn gearresteerd wegens het oplichten van banken in de regio New York voor meer dan $10 miljoen door misbruik te maken van beveiligingslekken en de gestolen fondsen om te zetten in cryptocurrency. In een omvangrijke fraudezaak worden Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang beschuldigd van het misleiden van banken in New […]
Voormalig investeringsbankier bij Deutsche Bank, Rashawn Russell, heeft de intentie om schuldig te pleiten in verband met aanklachten voor cryptocurrency-fraude. Russell heeft aanvankelijk de beschuldigingen tegen hem betwist; echter, de zaak is nu doorgestuurd naar een rechter-commissaris voor een hoorzitting voor wijziging van zijn pleidooi, wat wijst op een verandering in de juridische strategie van […]
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft recentelijk een belangrijke overwinning behaald in haar voortdurende strijd tegen frauduleuze activiteiten in de handel van digitale activa. Rechter Naomi Reice Buchwald van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft een definitieve uitspraak gedaan dat Michael Ackerman, een inwoner van Alliance, Ohio, permanent verbiedt […]
Een rechter heeft een recordboete van $3,4 miljard opgelegd in een frauduleuze zaak met Bitcoin, aangebracht door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. In een persbericht van donderdag onthulde de CFTC dat Cornelius Johannes Steynberg, een Zuid-Afrikaanse staatsburger en CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), is veroordeeld tot het betalen van de boete […]
Beleggers bij de beurs Gemini in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een collectieve rechtszaak wordt beweerd dat het bedrijf de Exchange Act schendt. Een klacht werd ingediend tegen Gemini en zijn oprichters in het Amerikaanse Southern District van New […]
Non-fungible token (NFT)-marketplaces zouden zich moeten inzetten om frauduleuze NFT’s te bestrijden, maar merken zijn veel meer verantwoordelijk voor het beschermen van NFT-investeerders, aldus een branchemanager. Yoav Keren, CEO van Brandshield, zei in een interview dat merken die NFT’s uitgeven de eerste stap moeten zetten om zichzelf en potentiële investeerders te beschermen tegen fraude. Volgens […]
De president van Binance US, Brian Shroder, heeft onlangs een federale brief ontvangen met het verzoek om dringende openbaarmaking van officiële documenten die aantonen dat de exchange zich houdt aan de verschillende veiligheidsprotocollen waarin investeerders centraal staan. De voorzitter van een subcommissie van de United States House Committee on Oversight and Government Reform heeft het […]
De Australische miljardair, Andrew “Twiggy”, heeft social mediagigant Facebook aangeklaagd vanwege vermeende frauduleuze Cryptocurrency-advertenties die zijn identiteit gebruikten om slachtoffers te misleiden. Het hoofd van Fortescue Metals heeft beweerd dat Facebook de Australische anti-witwasregels heeft overtreden door “willens en wetens te profiteren van de cyclus aan illegale advertenties” die het heeft nagelaten te verwijderen. Australische […]
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan hard optreden tegen scammers van crypto’s terwijl het werkt aan het beëindigen van alle fraude in de industrie. Toezichthouders hebben verklaard dat iedereen die deelneemt aan oplichting van crypto’s tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen en een fikse boete moet betalen. Deze nieuwe wet wordt morgen van kracht op […]
Er is een grootschalige phishingcampagne ontdekt die gebruikers van de populaire Ethereum-blockchainverkenner Etherscan target via kwaadaardige advertenties. Deze advertenties, die verschijnen op Etherscan en verschillende andere platforms, zijn bedoeld om argeloze gebruikers te lokken om hun cryptocurrency-wallets te verbinden met frauduleuze websites, wat uiteindelijk leidt tot diefstal van hun fondsen. De phishingcampagne werd voor het […] 
Drie individuen zijn gearresteerd wegens het oplichten van banken in de regio New York voor meer dan $10 miljoen door misbruik te maken van beveiligingslekken en de gestolen fondsen om te zetten in cryptocurrency. In een omvangrijke fraudezaak worden Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang beschuldigd van het misleiden van banken in New […] 
Voormalig investeringsbankier bij Deutsche Bank, Rashawn Russell, heeft de intentie om schuldig te pleiten in verband met aanklachten voor cryptocurrency-fraude. Russell heeft aanvankelijk de beschuldigingen tegen hem betwist; echter, de zaak is nu doorgestuurd naar een rechter-commissaris voor een hoorzitting voor wijziging van zijn pleidooi, wat wijst op een verandering in de juridische strategie van […] 
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft recentelijk een belangrijke overwinning behaald in haar voortdurende strijd tegen frauduleuze activiteiten in de handel van digitale activa. Rechter Naomi Reice Buchwald van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft een definitieve uitspraak gedaan dat Michael Ackerman, een inwoner van Alliance, Ohio, permanent verbiedt […] 
Een rechter heeft een recordboete van $3,4 miljard opgelegd in een frauduleuze zaak met Bitcoin, aangebracht door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. In een persbericht van donderdag onthulde de CFTC dat Cornelius Johannes Steynberg, een Zuid-Afrikaanse staatsburger en CEO van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), is veroordeeld tot het betalen van de boete […] 
Beleggers bij de beurs Gemini in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een collectieve rechtszaak wordt beweerd dat het bedrijf de Exchange Act schendt. Een klacht werd ingediend tegen Gemini en zijn oprichters in het Amerikaanse Southern District van New […] 
Non-fungible token (NFT)-marketplaces zouden zich moeten inzetten om frauduleuze NFT’s te bestrijden, maar merken zijn veel meer verantwoordelijk voor het beschermen van NFT-investeerders, aldus een branchemanager. Yoav Keren, CEO van Brandshield, zei in een interview dat merken die NFT’s uitgeven de eerste stap moeten zetten om zichzelf en potentiële investeerders te beschermen tegen fraude. Volgens […] 
De president van Binance US, Brian Shroder, heeft onlangs een federale brief ontvangen met het verzoek om dringende openbaarmaking van officiële documenten die aantonen dat de exchange zich houdt aan de verschillende veiligheidsprotocollen waarin investeerders centraal staan. De voorzitter van een subcommissie van de United States House Committee on Oversight and Government Reform heeft het […] 
De Australische miljardair, Andrew “Twiggy”, heeft social mediagigant Facebook aangeklaagd vanwege vermeende frauduleuze Cryptocurrency-advertenties die zijn identiteit gebruikten om slachtoffers te misleiden. Het hoofd van Fortescue Metals heeft beweerd dat Facebook de Australische anti-witwasregels heeft overtreden door “willens en wetens te profiteren van de cyclus aan illegale advertenties” die het heeft nagelaten te verwijderen. Australische […] 
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan hard optreden tegen scammers van crypto’s terwijl het werkt aan het beëindigen van alle fraude in de industrie. Toezichthouders hebben verklaard dat iedereen die deelneemt aan oplichting van crypto’s tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen en een fikse boete moet betalen. Deze nieuwe wet wordt morgen van kracht op […]