FBI neemt $6 miljoen aan gestolen crypto in beslag
Op 26 september meldde het Amerikaanse Openbaar Ministerie van het District of Columbia dat autoriteiten meer dan $6 miljoen aan cryptocurrency in beslag hebben genomen uit wallets die verbonden waren aan oplichters uit Zuidoost-Azië. Deze oplichters richtten zich op Amerikaanse burgers met vertrouwenstrucs en investeringsfraudes. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) kon de gestolen fondsen […] Verliezen door crypto scams dalen flink in Q3
Immunefi, een toonaangevend Web3-beveiligings- en bug bounty-platform, heeft onlangs gerapporteerd dat het aantal verliezen door hacks en fraude in de cryptomarkt in het derde kwartaal van 2024 significant zijn afgenomen. In totaal werden in Q3 verliezen ter waarde van $413 miljoen geregistreerd, wat een aanzienlijke daling vertegenwoordigt ten opzichte van eerdere kwartalen. Crypto scams dalen […] Crypto-industrie verantwoordelijk voor 29% van de identiteitsfraude
Door de anonimiteit van de cryptocurrency-industrie is deze de afgelopen maanden een doelwit geworden van identiteitsgerelateerde fraude. Uit een fraudeverslag van AU10TIX blijkt dat crypto-platforms in het tweede kwartaal van 2024 verantwoordelijk waren voor 29% van de wereldwijde pogingen tot identiteitsfraude. Dit plaatst de sector direct achter de betalingsindustrie, die goed was voor 52%. Nu […] Crypto-whale verliest $55 miljoen aan crypto in phishing-aanval
Volgens recente rapporten vanuit het blockchain-analysebedrijf Lookonchain en cyberbeveiligingsbedrijf CertiK heeft een crypto-whale $55,47 miljoen aan DAI verloren als gevolg van een geavanceerde phishing-aanval. Het incident, dat gisteren plaatsvond, omvat een ongeoorloofde eigendomsoverdracht vanuit een Maker-kluis met een aanzienlijke hoeveelheid DAI aan een onbekende entiteit. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De diefstal van de enorme […] Rapport: Crypto-activa ter waarde van $572,7 miljoen verloren door hacks en fraude in Q2 2024
In het tweede kwartaal van 2024 ging er voor meer dan $572,7 miljoen aan digitale activa verloren door hacks en fraude. Deze meest recente cijfers brengen de waarde van digitale activa die in 2024 verloren gingen aan hacks, fraude en oplichting op $920,9 miljoen. Decentrale financiële (DeFi) platforms verloren ongeveer $172,1 miljoen verdeeld over 63 […] Voor deze crypto scams moet je uitkijken in 2024
Sinds de markt populairder wordt, wordt het cryptocurrency-landschap geplaagd door het schrikbeeld van scams, wat een schaduw werpt over de hele sector. Nu de populariteit van crypto zowel als investeringsvehikel als als ruilmiddel enorm is toegenomen, hebben opportunistische individuen geprobeerd mensen uit te buiten die niet bekend zijn met de fijne kneepjes van blockchain-ecosystemen. De […] Fake Linea-Tokenproject opgelicht voor ongeveer $800k
Blockchain-beveiligingsanalist CertiK heeft onlangs een nieuwe rug-pull zwendel geïdentificeerd, waarbij een nep-Linea-tokenproject gebruikers bijna $743.000 heeft opgelicht. Slachtoffers hebben verklaard dat de zwendel mogelijk is uitgevoerd door een Russische gebruiker genaamd ‘AltLex’, die de token op sociale media promootte. Honeypot-techniek De oplichter zou naar verluidt een honeypot-techniek hebben gebruikt, waarmee gebruikers werden afgeleid van de […] Russell van de Deutsche Bank gaat schuldig pleiten in fraudezaak
Voormalig investeringsbankier bij Deutsche Bank, Rashawn Russell, heeft de intentie om schuldig te pleiten in verband met aanklachten voor cryptocurrency-fraude. Russell heeft aanvankelijk de beschuldigingen tegen hem betwist; echter, de zaak is nu doorgestuurd naar een rechter-commissaris voor een hoorzitting voor wijziging van zijn pleidooi, wat wijst op een verandering in de juridische strategie van […] CFTC verkrijgt vonnis tegen exploitant van crypto-fraudeschema
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft recentelijk een belangrijke overwinning behaald in haar voortdurende strijd tegen frauduleuze activiteiten in de handel van digitale activa. Rechter Naomi Reice Buchwald van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft een definitieve uitspraak gedaan dat Michael Ackerman, een inwoner van Alliance, Ohio, permanent verbiedt […] Legandarische investeerder noemt crypto bedrog en waanvoorstellingen
De legendarische Berkshire Hathaway-investeerder Charlie Munger heeft in een nieuw interview met CNBC’s Squawk Box, in het licht van de recente instorting van FTX, grote kritiek op de cryptomarkt geuit. Zo hanteerde Munger een sceptische kijk op crypto en de effecten ervan op de wereld. Hij gaf het volgende aan: “Het doet me pijn dat […] Fraudeur pleit schuldig en riskeert 10 jaar gevangenisstraf
Op 30 november kondigde het ministerie van Justitie aan dat Jeremy Spence schuldig pleitte aan fraude met commodities bij het exploiteren van “cryptocurrency-fondsen”, die volgens de autoriteiten Ponzi-schemes waren. Deze gehele operatie kostte de ruim 170 investeerders uiteindelijk $5 miljoen. De aanklager beschuldigde Spence, die in januari onder de naam “Coin Signals” ging, van het […] 19 vermeende crypto-fraudeurs opgepakt in Hong Kong
Politieagenten in Hong Kong hebben naar verluidt 19 mensen gearresteerd die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij een nep-crypto-investeringsplan van $1,4 miljoen. De fraudeurs vertelden hun slachtoffers naar verluidt dat ze een fortuin konden verdienen als ze zouden investeren in cryptocurrency en lokten hen met afbeeldingen van luxe levensstijlen. De oplichters richtten zich, volgens […]