Spaanse politie en Europol stoppen crypto-fraudenetwerk van €460 miljoen met 5000 slachtoffers wereldwijd!
Groot nieuws uit Spanje! De Guardia Civil, gesteund door Europol en autoriteiten uit Estland, Frankrijk en de VS, heeft een mega crypto-fraudenetwerk opgerold dat €460 miljoen witwaste van meer dan 5000 slachtoffers wereldwijd. Vijf kopstukken zijn opgepakt, en de operatie legt de duistere kant van crypto bloot. Harde klap voor criminelen Op 25 juni sloeg […] Mega-cryptofraude op Telegram onthult: $50 miljoen verdwenen in OTC-scam!
Een gigantische OTC-cryptofraude op Telegram heeft de cryptowereld opgeschud. Altcoin Alpha bracht de zaak aan het licht op X, waarbij meer dan $50 miljoen werd gestolen via valse deals met tokens zoals SUI, NEAR, AXL en SEI. Zelfs grote investeerders, VC’s en crypto-whales trapten erin. Hoe kon deze scam maandenlang onopgemerkt blijven? En wat betekent […] Braziliaanse rechtbank straft crypto-fraudeurs met 170 jaar cel
Een Braziliaanse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot in totaal 170 jaar gevangenisstraf wegens hun rol in een grootschalig piramidespel via het cryptoplatform Braiscompany. De fraudeurs, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva en Victor Augusto Veronez de Souza, lichtten meer dan 20.000 beleggers op voor een totaalbedrag van ongeveer $190 miljoen. De verdachten […] Voormalig Wall Street-topman Richard Kim gearresteerd vanwege vermeende crypto casino fraude
Een schokkende wending in de cryptowereld: Richard Kim, een ex-directeur van Goldman Sachs en J.P. Morgan, is op 15 april 2025 gearresteerd in New York. De aanklacht? Telefraude en effectenfraude. Kim zou maar liefst $4,3 miljoen van investeerders in ZeroEdge, zijn blockchain-gebaseerde casino-startup, hebben verduisterd. ZeroEdge: Een crypto-casino met grote beloftes Richard Kim, die naam […] CEO van Wolf Capital bekent schuld aan piramidespel van miljoenen dollars
De CEO en medeoprichter van het vermeende cryptocurrency-investeringsbedrijf Wolf Capital, Travis Ford, heeft bekend schuldig te zijn aan zijn rol in een piramidespel dat miljoenen dollars van investeerders heeft gestolen. Aanklacht en bekentenis Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) gebruikte Ford de website, sociale media en andere online promotie-activiteiten van Wolf Capital om tussen […] Amerikaanse Ministerie van Financiën gebruikt AI tegen fraude
Het Amerikaanse ministerie van Financiën is voortdurend in strijd met de toenemende criminaliteit rond financiële fraude. Over het algemeen zijn witwassen, belastingontduiking, diefstallen en vergelijkbare misdrijven complexe structuren, waarbij controleurs honderden en duizenden transacties en rapporten moeten doorlopen om illegale activiteiten te achterhalen. Met kunstmatige intelligentie (AI) verloopt dit proces echter veel soepeler. Dankzij AI […] YouTube-ster MrBeast onder vuur vanwege crypto-verleden
De bekende YouTube-ster MrBeast, oftewel Jimmy Donaldson, lijkt verstrikt te zijn geraakt in de woelige wateren vanwege zijn crypto-verleden. On-chain analyses door verschillende analisten, waaronder SomaXBT en ZachXBT, tonen aan dat een crypto-portemonnee gelinkt aan Donaldson zo’n $13 miljoen heeft verdiend door te handelen in cryptocurrencies die later als ‘pump-and-dump’ schema’s werden bestempeld. Deze portemonnee, […] Investeerder verliest $35 miljoen aan crypto door phishing-scam
Een crypto-investeerder heeft onlangs een pijnlijke les geleerd nadat hij maar liefst 15.079 fwDETH, met een waarde van $35 miljoen, verloor door in een phishing-scam te trappen. Dit werd bevestigd door het blockchainbeveiligingsbedrijf Scam Sniffer. De aanval maakt gebruik van een relatief nieuwe functionaliteit binnen de Ethereum-wereld, namelijk de zogenaamde “permit”-optie, geïntroduceerd via Ethereum Improvement […] 86-jarige bekend betrokkenheid bij Ponzi-schema en moet $14 miljoen betalen
Een 86-jarige voormalige advocaat uit Californië, David Kagel, is veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke straf en moet bijna $14 miljoen terugbetalen, na schuld te hebben bekend voor zijn betrokkenheid bij een miljoenenfraude met een crypto-Ponzi-schema. Kagel werd op 8 oktober door rechter Gloria Navarro van de federale rechtbank in Las Vegas veroordeeld, nadat hij eerder […] Twee cryptoplatforms beschuldigd van fraude door Washington
Twee cryptoplatforms worden beschuldigd van fraude door het Department of Financial Institutions van de staat Washington. Beide bedrijven zouden beleggers hebben gelokt met beloften van enorme rendementen, maar blokkeerden later opnames en eisten extra kosten. Een belegger verloor $64.000 aan een van de platforms nadat hij werd gevraagd een “veiligheidsreserve” te betalen. De platforms worden […] Brein achter crypto scam veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf
Het IcomTech Ponzi-schema, onder leiding van David Carmona, is een van de meest spraakmakende gevallen van financiële fraude binnen de cryptomarkt. Wat werd gepresenteerd als een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid, bleek uiteindelijk een geraffineerde crypto scam. Investeerders van de crypto scam kregen beloften van hoge rendementen uit cryptohandel en miningactiviteiten, maar zoals advocaat Damian Williams in een […] Tienduizenden Indiërs vastgehouden in crypto-fraude netwerken
Volgens lokale media zijn tienduizenden Indiërs gevangen als cyber-slaven in Zuidoost-Azië, waar ze gedwongen worden deel te nemen aan online oplichtingspraktijken, zoals crypto-fraude, phishing, en de zogeheten ‘pig butchering’-scams. Deze fraude richt zich vaak op slachtoffers in India zelf. Soms worden de slachtoffers ook gedwongen zich voor te doen als politieagenten om via oplichtingspraktijken, zoals […]