Nederlandse FIOD arresteert 26-jarige na verband met ZKasino-scam

FIOD cryptocurrenciesNederlandse autoriteiten hebben een 26-jarige man gearresteerd op verdenking van fraude, verduistering en het witwassen van geld in verband met een grootschalige cryptocurrency-zwendel via het gokplatform ZKasino, waar wereldwijd slachtoffers meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars hebben geïnvesteerd. Op maandag 29 april heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval gedaan, resulterend in de […]

Scammer gebruiken kwaadaardige ETH-RPC-nodes om imToken-wallet aan te vallen

Crypto-scammer bomEen nieuwe zwendel richt zich op gebruikers via fysieke transacties met USDT, waarbij een aangepaste remote procedure call (RPC)-functie op Ethereum-nodes wordt misbruikt. Volgens een rapport van het beveiligingsbedrijf Slowmist op 26 april is de zwendel ontworpen om nietsvermoedende gebruikers te misleiden. Het omvat het overtuigen van hen om de legitieme imToken-wallet te downloaden en […]

Myanmar scammers hebben sinds 2022 $100 miljoen buit gemaakt

HackerEen rapport van Chainalysis heeft onthuld dat romantische oplichters in Myanmar $100 miljoen aan cryptovaluta hebben verzameld, waarbij de koppeling tussen illegale activiteiten en digitale activa wordt benadrukt. Een criminele bende gevestigd in Myanmar heeft de afgelopen twee jaar $100 miljoen aan cryptovaluta van slachtoffers binnengehaald door het exploiteren van oplichtingsschema’s rond varkensslachtingen, waarbij oplichters […]

Fraudeur pleit schuldig en riskeert 10 jaar gevangenisstraf

OneCoinOp 30 november kondigde het ministerie van Justitie aan dat Jeremy Spence schuldig pleitte aan fraude met commodities bij het exploiteren van “cryptocurrency-fondsen”, die volgens de autoriteiten Ponzi-schemes waren. Deze gehele operatie kostte de ruim 170 investeerders uiteindelijk $5 miljoen. De aanklager beschuldigde Spence, die in januari onder de naam “Coin Signals” ging, van het […]