In een rechtbankdocument dat op dinsdag 23 april is ingediend, hebben Amerikaanse aanklagers gezegd dat Binance-oprichter Changpeng Zhao 36 maanden gevangenisstraf moet krijgen vanwege beschuldigingen van het overtreden van de anti-witwaswetten (AML). Volgens de laatste berichten zal Zhao, die vorig jaar november aftrad als directeur van de grote cryptocurrency-exchange, de straf op 30 april ondergaan.
Volgens de federale richtlijnen voor strafmaatregelen zou CZ maximaal 18 maanden gevangenisstraf moeten krijgen. Zhao en zijn juridische team zouden naar verluidt geen bezwaar maken tegen een zitting tot die duur. De oprichter van Binance verblijft momenteel in de VS op een borgtocht van $175 miljoen.
Tijdens de zitting in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het westelijke district van Washington zei de Amerikaanse aanklager: “Gezien de omvang van Zhao’s opzettelijke schending van Amerikaanse wetten en de gevolgen ervan, is een strafmaatregel boven de richtlijnen van 36 maanden gerechtvaardigd”.
De Amerikaanse aanklagers beschuldigden CZ er verder van dat hij opzettelijk speelde met Amerikaanse wetten. Volgens hen mikten Zhao en Binance opzettelijk op Amerikaanse gebruikers als onderdeel van Binance’s uitbreidingsstrategie. Ondanks dat ze wisten dat deze aanpak Binance onderhevig maakte aan Amerikaanse wetten, hebben ze willens en wetens het bedrijf in strijd met deze wetten laten opereren gedurende een lange periode.
Zhao erkende zelf dat het negeren van Amerikaanse voorschriften cruciaal was voor de groei en winstgevendheid van Binance. Hij pochte dat het naleven van Amerikaanse wetgeving de omvang en de inkomsten van Binance in de afgelopen twee jaar zou hebben beperkt, inclusief de inkomsten gegenereerd door het netwerkeffect, merkten de aanklagers op in het document.
Volgens de Amerikaanse aanklagers was Zhao’s opzettelijke schending van Amerikaanse wetgeving geen vergissing of verzuim. In plaats daarvan was het een doordachte zakelijke keuze gericht op het aantrekken van gebruikers, het uitbreiden van zijn bedrijf en het verrijken van zichzelf.
De aanklagers beweren dat Binance meer dan 100.000 verdachte transacties niet heeft gemeld die verband hielden met aangewezen terroristische groeperingen zoals Hamas, al Qaeda en ISIS, volgens Amerikaanse autoriteiten.
Daarnaast zou het platform van Binance naar verluidt de verkoop van materiaal voor seksueel kindermisbruik hebben gefaciliteerd en een aanzienlijk deel van de opbrengsten van ransomware hebben ontvangen. Als onderdeel van de schikking met de SEC stemde Zhao, ook bekend als CZ, ermee in om $50 miljoen te betalen en zich te distantiëren van Binance, dat hij in 2017 had opgericht. Binance kreeg boetes opgelegd, waaronder een strafrechtelijke boete van $1,81 miljard en $2,51 miljard aan restitutie.
