Changpeng Zhao, de voormalige CEO van cryptocurrency exchange Binance, werd onlangs veroordeeld, wat tot uiteenlopende reacties leidde. Zhao, beschuldigd van niet-naleving bij de implementatie van een adequaat anti-witwasprogramma in Binance, kreeg ‘maar’ vier maanden gevangenisstraf.
Deze lage straf heeft te maken met het feit dat het Ministerie van Justitie (DOJ) hem niet rechtstreeks heeft aangeklaagd voor het witwassen van geld, maar ervoor heeft gekozen zich te concentreren op procedurefouten bij het bedrijf dat hij had opgericht.
Experts reageren op ‘lichte straf’
De lichte straf die is opgelegd aan een van de rijkste mensen in de cryptocurrency-sector heeft geleid tot publieke woede en gesprekken over de adequaatheid en billijkheid van de aanpak van de DOJ in de technologie-industrie. Omdat er wordt gespeculeerd dat het nettovermogen van CZ meer dan $40 miljard bedraagt, waardoor mensen zich afvragen of financiële boetes en korte gevangenisstraffen voldoende afschrikmiddelen zijn voor vermogende individuen, zoals CZ.
Verschillende experts hebben zich publiekelijk uitgelaten over de ‘lichte straf’ vanuit de DOJ. Terwijl sommigen het vonnis gerechtvaardigd achten door juridische precedenten en de medewerking van Zhao na de aanklacht, geloven anderen, zoals Dennis Kelleher, CEO van Better Markets, dat het een ernstig onrecht is.
De sterke kritiek van Kelleher komt voort uit zijn mening dat de aanpak van de zaak door het DOJ een nogal toegeeflijke houding impliceert ten opzichte van potentiële bedrijfsovertreders, vooral in de snelgroeiende crypto-industrie.
Sommige juridische analisten hebben opgemerkt dat federale richtlijnen voor het opleggen van straffen voor soortgelijke niet-gewelddadige misdrijven doorgaans geen gevangenisstraf adviseren voor mensen die voor de eerste keer de overtreding begaan, wat van invloed is op de uitspraak van de rechter. Niettemin heeft het verschil in straffen tussen Zhao en andere eerdere spraakmakende zaken in de cryptocurrency-industrie de discussie over de uniformiteit en ernst van juridische gevolgen voor bedrijfsdelicten bevorderd.
Verdere sancties voor CZ
Naast de gevangenisstraf kreeg Zhao ook een boete van $50 miljoen, wat volgens de meeste critici peanuts is gezien zijn enorme rijkdom. Dit aspect van de strafmaat voegt ook kracht toe aan de opvatting dat de geldboeten over het algemeen disproportioneel laag zijn in verhouding tot de persoonlijke rijkdom van vermogende individuen die zijn veroordeeld voor witteboordencriminaliteit.
Bovendien moet Binance op grond van het pact een onafhankelijke toezichthouder aanstellen om gedurende een periode van maximaal vijf jaar toezicht te houden op de naleving van de antiwitwasregels en -praktijken.
Deze actie wordt gezien als een stap in de richting van meer regelgevende controle over cryptocurrency-uitwisselingen door andere landen, waarvan er vele deze bedrijven hebben bekritiseerd omdat ze anonieme financiële transacties mogelijk maken.
Ongeacht de discussies rondom zijn veroordeling, is Zhao’s status in de cryptewereld relatief hoog. Binance blijft operationeel en dominant op de cryptocurrency-wisselmarkt. Tevens mag Zhao binnen enkele jaren terugkeren naar een leidende positie, een voorwaarde die stuit op scepsis van critici die geloven dat dit de ernst van de beschuldigingen tegen hem ondermijnt.
