De cryptobeurs OKX, gerund door Aux Cayes FinTech Co. Ltd uit de Seychellen, heeft een flinke tik op de vingers gekregen van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Het bedrijf heeft schuld bekend aan het opereren als een niet-gelicentieerde geldtransactie-onderneming, in strijd met de Amerikaanse anti-witwaswetten. Om de zaak te schikken, stemt OKX in met een boete van $84 miljoen en het afstaan van $421 miljoen aan inkomsten, vooral verdiend van institutionele klanten in de VS. Dit nieuws brak op 24 februari 2025 en schudt de cryptowereld flink op.
Wat ging er mis?
Volgens het DOJ overtrad OKX tussen 2018 en begin 2024 bewust de regels. Ondanks een officieel beleid sinds 2017 dat Amerikanen uitsloot van het platform, glipten sommige Amerikaanse klanten er toch doorheen vanwege “oude nalevingslacunes,” zoals OKX het zelf noemt. Het DOJ stelt dat deze nalatigheid leidde tot meer dan $5 miljard aan verdachte en criminele transacties. Waarnemend aanklager Matthew Podolsky liet er geen gras over groeien: “OKX faciliteerde criminele activiteiten door de Amerikaanse markt te bespelen zonder de wet te respecteren.” FBI-assistent-directeur James Dennehy ging nog een stap verder en beschuldigde OKX ervan gebruikers zelfs aan te moedigen om valse info te geven om controles te omzeilen. “Zo’n minachting voor de wet pikken we niet,” beet hij van zich af.
OKX’s reactie: Klein probleem, grote oplossing
OKX probeerde de schade te beperken in een verklaring op 24 februari. Het bedrijf benadrukte dat het om een “klein percentage” van hun klantenbestand ging en dat deze Amerikanen inmiddels geen toegang meer hebben. “Er is geen schade aan klanten vastgesteld en er zijn geen aanklachten tegen onze medewerkers,” voegde OKX toe, alsof dat de angel eruit haalt. CEO Star Xu sprong ook op X met een ambitieus statement: “We willen OKX de gouden standaard maken voor wereldwijde naleving.” Om dat te bewijzen, huurt de beurs een externe compliance-adviseur in om hun programma op te poetsen en belooft het samen te werken met het DOJ tot februari 2027.
De impact: Een wake-up call voor crypto
De boete van $500 miljoen – $84 miljoen cash en $421 miljoen verbeurd – is een forse waarschuwing voor de industrie. Het DOJ maakt duidelijk: wie de Amerikaanse markt betreedt zonder zich aan de regels te houden, betaalt een prijs. Voor XRP, dat toch al in de kijker staat met whale-accumulatie en ETF-hoop, blijft dit nieuws op afstand relevant – het benadrukt hoe streng de VS optreedt tegen niet-naleving, wat Ripple’s eigen SEC-strijd in perspectief plaatst.
