De Australische financiële inlichtingendienst, AUSTRAC, heeft aangekondigd dat het harder zal optreden tegen exploitanten van cryptocurrency-geldautomaten (ATM’s) om witwassen en fraude aan te pakken. Deze apparaten worden steeds vaker door criminelen gebruikt voor illegale activiteiten, aldus het agentschap.
Om dit aan te pakken, zei AUSTRAC dat het een taskforce heeft opgericht om ervoor te zorgen dat aanbieders van ATM-diensten voldoen aan de minimumnormen. De taskforce zal ervoor zorgen dat crypto-ATM-exploitanten de middelen hebben om de kans te identificeren en te minimaliseren dat hun apparaten worden gebruikt door oplichters en witwassers.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas zei dat het agentschap de controle op ATM-aanbieders zal opvoeren en waarschuwde voor strenge maatregelen tegen aanbieders die zich niet aan de regels houden. Hij zei:
Cryptovaluta en crypto-geldautomaten zijn aantrekkelijke manieren voor criminelen die geld willen witwassen, omdat ze breed toegankelijk zijn en bijna onmiddellijke en onomkeerbare overschrijvingen doen. We zien te veel Australiërs het slachtoffer worden van oplichting via cryptovaluta en we hebben gehoord dat sommige slachtoffers hun hele spaargeld zijn kwijtgeraakt, wat gewoon hartverscheurend is.
De baas van AUSTRAC voegde eraan toe dat zijn agentschap in eerste instantie prioriteit zal geven aan het targeten van ATM-providers als onderdeel van een bredere doelstelling om het criminele gebruik van cryptovaluta in Australië te verminderen.
Australië op derde plaats wereldwijd
Australië heeft momenteel ongeveer 1.200 operationele cryptocurrency-geldautomaten, waarmee het wereldwijd op de derde plaats staat. Deze apparaten worden beheerd door een klein aantal van de 400 digitale activa-uitwisselingsproviders die bij AUSTRAC zijn geregistreerd.
AUSTRAC heeft ook materialen ontwikkeld om cryptobeurzen te helpen financiële criminaliteitsrisico’s beter te herkennen en aanpakken. Het agentschap roept daarnaast burgers op om verdachte activiteiten met crypto-ATM’s te melden bij de politie en Scamwatch, het National Anti-Scam Centre.
