In een baanbrekende stap hebben Amerikaanse aanklagers vier cryptobedrijven en veertien personen aangeklaagd in wat wordt beschouwd als de eerste strafrechtelijke vervolging gericht op marktmanipulatie en wash trading binnen de crypto-industrie.
De aangeklaagde cryptobedrijven — Gotbit, ZM Quant, CLS Global en MyTrade — worden beschuldigd van het uitvoeren van frauduleuze handelingen met als doel het manipuleren van de cryptomarkten, aldus een rapport van Reuters.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie in Boston kondigde de aanklachten aan na een diepgaand onderzoek dat leidde tot meerdere arrestaties in het buitenland. Vijf van de betrokken individuen hebben inmiddels schuld bekend of hebben aangegeven dit te gaan doen, meldt Reuters. Tevens werd duidelijk dat de aangeklaagde personen afkomstig zijn uit verschillende landen, waaronder Hongkong en het Verenigd Koninkrijk.
Internationale betrokkenheid
De aangeklaagde partijen worden beschuldigd van samenzwering om investeerders te misleiden door middel van valse reclamecampagnes, marktmanipulatie, en schijntransacties. Deze praktijken omvatten ook het gebruik van meerdere wallets, online marketing, berichtenapplicaties en het kunstmatig opblazen van cryptoprijzen, aldus het aanklachtdossier.
Een van de hoofdverdachten, Gotbit, staat bekend om haar beruchte praktijken in de cryptowereld. Het bedrijf is in het verleden meerdere keren beschuldigd van onethisch gedrag en werd eerder in verband gebracht met ‘rug pull’-zwendel, waarbij ontwikkelaars met investeerdersgelden verdwenen. Gotbit heeft eerder toegegeven betrokken te zijn bij dubieuze bedrijfspraktijken, wat hun negatieve reputatie alleen maar versterkt heeft.
ZM Quant, een Amerikaans bedrijf dat marktmakende diensten leek aan te bieden, wordt in gerechtelijke documenten ook genoemd voor manipulatieve tactieken. Deze zouden wash trading hebben omvat, waarbij nepvolume werd gecreëerd om tokenprijzen kunstmatig op te drijven, en investeerders op die manier werden misleid.
Strijd om marktintegriteit
Deze strafrechtelijke vervolgingen zijn een duidelijke waarschuwing dat de Amerikaanse overheid geen onderscheid maakt tussen traditionele financiële markten en de cryptomarkscht als het gaat om marktintegriteit. Het is een van de eerste keren dat bedrijven zoals ZM Quant op strafrechtelijke gronden worden aangeklaagd voor marktmanipulatie binnen de cryptowereld.
