Drie individuen zijn gearresteerd wegens het oplichten van banken in de regio New York voor meer dan $10 miljoen door misbruik te maken van beveiligingslekken en de gestolen fondsen om te zetten in cryptocurrency.
In een omvangrijke fraudezaak worden Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang beschuldigd van het misleiden van banken in New York City, resulterend in een buit van meer dan $10 miljoen tussen 2018 en 2022. Aanklager Damian Williams bracht deze zwendel aan het licht, waarbij ernstige problemen met de beveiliging van banken en het ongeoorloofd gebruik van cryptocurrencies werden blootgelegd.
De drie verdachten hebben banken misleid door zich voor te doen als slachtoffers van fictieve geldtransacties. Hierdoor verstrekten de banken geld aan de fraudeurs om de denkbeeldige overboekingen te dekken, wat leidde tot een verdubbeling van de middelen van de samenzweerders.
Na deze oplichtingspraktijk besloten de criminelen om de gestolen gelden om te zetten in cryptocurrency, in de overtuiging dat digitale valuta hun handelingen effectiever konden verbergen. Williams onderstreepte dat wetshandhaving nog steeds in staat is om dergelijke criminelen op te sporen en te arresteren.
De aangeklaagden worden geconfronteerd met beschuldigingen van bankfraude, wirefraude, witwassen van geld en identiteitsdiefstal, en lopen het risico op een gevangenisstraf van bijna 100 jaar. Deze zaak zou moeten fungeren als een ontmoedigend voorbeeld voor zowel banken als potentiële criminelen die overwegen soortgelijke handelingen te plegen.
Personen uit China en Taiwan hebben de verdachten geholpen bij het opzetten van Amerikaanse bankrekeningen om de fraude uit te voeren. Gezien het toenemende aantal financiële misdrijven op internationaal niveau, is samenwerking tussen landen mogelijk essentieel om dergelijke criminele activiteiten te voorkomen.
