VS wil Binance onder sterk toezicht plaatsen, aldus ex SEC-functionaris

"Binance moet de toegang van de monitor tot de bedrijven, documenten en middelen vergemakkelijken en de monitor toegang verschaffen tot alle informatie, documenten, gegevens, faciliteiten en werknemers zoals redelijkerwijs door de monitor wordt gevraagd. Binance moet ook zijn best doen om de monitor toegang te verschaffen tot de bedrijven, voormalige werknemers, agenten, tussenpersonen, adviseurs, vertegenwoordigers, distributeurs, licentiehouders, aannemers, leveranciers en joint venture-partners.

De monitor kan er zelfs voor kiezen Binance NIET op de hoogte te stellen van zijn bevindingen onder bepaalde omstandigheden. Sterker nog, in sommige situaties moet de monitor mogelijke misstanden onmiddellijk aan de overheid melden en niet aan Binance."

"De reikwijdte en omvang van het DOJ-toezicht, samen met het toezicht dat is opgelegd door het U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en de gerelateerde nalevingsverplichtingen van Binance, mogen niet worden onderschat - feitelijk is dit soort DOJ/FinCEN-toezicht op een wereldwijd financieel bedrijf simpelweg ongekend."