Nederland levert verdachte uit in cryptofraudezaak van $36,9 miljoen
Nederland heeft een 44-jarige Chinese verdachte uitgeleverd aan de Verenigde Staten in een internationale cryptofraudezaak rond ruim $36,9 miljoen. Volgens Amerikaanse aanklagers liep het geld van slachtoffers uiteindelijk via USDT naar oplichtingscentra in Cambodja.
Zheng Zhao verscheen op 23 oktober voor een federale rechter in Californië. Hij wordt verdacht van samenzwering om geld wit te wassen en geldt als onschuldig zolang zijn schuld niet is bewezen.
Amerikaanse justitie telt 174 slachtoffers
Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt 174 slachtoffers in de Verenigde Staten te hebben geïdentificeerd.
De fraude begon volgens de aanklacht met persoonlijk contact.
Oplichters benaderden mensen via sociale media, telefoongesprekken, sms-berichten en datingsites. Eerst werd vertrouwen opgebouwd. Daarna volgde een aanbod om in cryptovaluta te beleggen.
Daarvoor werden websites gebruikt die op echte handelsplatformen leken.
Slachtoffers zagen winsten die niet bestonden
Op de nepplatformen kregen slachtoffers te zien dat hun beleggingen in waarde stegen.
Volgens justitie gebeurde dat alleen op het scherm.
Het ingelegde geld zou in werkelijkheid al zijn weggehaald. De frauduleuze handelsomgeving gaf slachtoffers dus het gevoel dat hun vermogen groeide terwijl de controle over het geld elders lag.
Dat maakt deze vorm van fraude gevaarlijker dan alleen een misleidende advertentie.
De nepwebsite houdt het verhaal ook ná de eerste betaling geloofwaardig.
$36,9 miljoen ging naar één rekening op de Bahama’s
De aanklacht beschrijft daarna een internationale geldroute.
Meer dan $36,9 miljoen aan slachtoffergeld ging volgens de federale aanklagers in Californië vanuit Amerikaanse bankrekeningen van medeverdachten naar één rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s.
Zhao en anderen zouden vervolgens hebben geregeld dat het geld werd omgezet in Tether, of USDT.
Daarna ging de stablecoin naar een digitale wallet die in Cambodja werd beheerd.
Vanuit die wallet zou de USDT verder zijn gestuurd naar leiders van oplichtingscentra in de regio.
USDT was volgens aanklagers een schakel in de geldroute
Dat onderscheid is belangrijk.
De Amerikaanse aanklacht stelt niet dat USDT zelf de fraude veroorzaakte.
De slachtoffers werden volgens justitie eerst via nepbeleggingen en vervalste handelswebsites misleid. Daarna zou crypto zijn gebruikt om het buitgemaakte geld verder te verplaatsen.
De stablecoin vormde daarmee volgens de aanklagers een schakel in het witwastraject.
Dat is iets anders dan stellen dat iedere cryptotransactie of ieder gebruik van een stablecoin verdacht is.
Nederlandse autoriteiten hielpen bij arrestatie en uitlevering
De zaak heeft een directe Nederlandse haak.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat zijn Office of International Affairs nauw met Nederlandse autoriteiten samenwerkte om Zhao aan te houden en uit te leveren.
Welke Nederlandse diensten precies bij iedere stap betrokken waren, wordt in de Amerikaanse mededeling niet uitgesplitst.
Ook noemt justitie geen Nederlandse slachtoffers.
Nederland fungeerde in deze zaak dus als land waar een gezochte verdachte kon worden aangehouden en vervolgens aan de Verenigde Staten werd overgedragen.
Zhao blijft voorlopig vastzitten
Na zijn aankomst verscheen Zhao op 23 oktober voor de federale rechtbank in Californië.
De rechter bepaalde dat hij vast blijft zitten.
Zijn formele voorgeleiding staat volgens justitie gepland voor 30 november in Los Angeles.
Zhao werd al in augustus 2025 beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen.
Bij een veroordeling bedraagt de wettelijke maximumstraf twintig jaar gevangenis.
Dat maximum zegt niet welke straf uiteindelijk zou worden opgelegd.
Acht medeverdachten bekenden al schuld
Andere delen van het vermeende netwerk zijn verder gevorderd in de rechtsgang.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben inmiddels acht medeverdachten schuld bekend.
Onder hen zijn ShengSheng He en Jingliang Su.
Zij bekenden samenzwering om een geldtransactiedienst zonder vergunning te exploiteren. He kreeg 51 maanden gevangenisstraf en Su 46 maanden.
Die schuldbekentenissen bewijzen niet automatisch dat Zhao schuldig is.
Zijn zaak moet afzonderlijk worden beoordeeld.
De route combineerde banken en crypto
De zaak laat ook zien waarom financiële opsporing niet bij één betaalmiddel stopt.
Volgens de aanklacht ging het geld eerst door Amerikaanse bankrekeningen en een financiële instelling op de Bahama’s. Pas daarna werd het in USDT omgezet en naar Cambodja gestuurd.
Dat maakt de geldstroom hybride.
Traditionele banken, internationale rekeningen en digitale wallets kunnen binnen één fraudezaak allemaal achter elkaar worden gebruikt.
Voor opsporingsdiensten betekent dat dat bankgegevens en informatie op een blockchain samen moeten worden onderzocht.
Een professioneel platform blijft geen bewijs van een echte belegging
Voor gebruikers zit de praktischste waarschuwing eerder in het begin van de keten.
De slachtoffers zouden zijn overtuigd via websites die eruitzagen als echte crypto-exchanges.
Een stijgend saldo op zo’n website bewijst alleen niet dat de onderliggende munten werkelijk bestaan of voor de klant worden aangehouden.
Wie geld overmaakt, moet daarom niet alleen kijken naar het dashboard dat daarna verschijnt.
De juridische entiteit achter het platform, de vergunningen en de feitelijke bestemming van het geld zijn minstens zo belangrijk.
Uitlevering is nog geen veroordeling
De Amerikaanse overheid heeft met de Nederlandse hulp één verdachte fysiek voor de rechter gekregen.
Daarmee begint voor Zhao juist de volgende fase.
De aanklagers stellen dat hij hielp om meer dan $36,9 miljoen aan slachtoffergeld via een bank op de Bahama’s naar USDT en vervolgens naar Cambodja te verplaatsen.
Dat verhaal moet nog voor de rechter worden bewezen.
De internationale geldroute is uitvoerig beschreven. De schuldvraag van Zhao ligt nog open.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
