Sam Bankman-Fried vecht FTX-veroordeling aan bij Amerikaanse Supreme Court
25 jaar cel en een verbeurdverklaring van $11,02 miljard zijn voor Sam Bankman-Fried nog niet het juridische eindpunt. De voormalige FTX-topman heeft de Amerikaanse Supreme Court gevraagd zijn fraudezaak te beoordelen.
Daarmee krijgt hij niet automatisch een nieuw proces. Eerst moet het hoogste Amerikaanse hof besluiten dat zijn zaak überhaupt wordt behandeld.
Supreme Court is volgende juridische slag
Bankman-Fried diende zijn verzoek op donderdag 10 september in, bijna drie maanden nadat hij zijn belangrijkste hoger beroep verloor.
Het Amerikaanse Court of Appeals for the Second Circuit bevestigde op 12 juni zijn veroordeling.
Een unaniem panel van drie rechters liet de uitspraak van rechter Lewis Kaplan staan. Dat betekent dat de zeven veroordelingen voor fraude en samenzwering, de gevangenisstraf en de financiële sanctie overeind bleven.
Het hof noemde het bewijs van de aanklagers “conservatively stated, robust.”
Bankman-Fried vraagt nu om een writ of certiorari. Daarmee verzoekt hij de Supreme Court om de uitspraak van het lagere hof te toetsen.
De rechters kunnen dat verzoek ook simpelweg afwijzen.
Terugbetaalde klanten staan opnieuw centraal
Een van de belangrijkste vragen draait om het geld van FTX-klanten.
De verdediging wilde tijdens het strafproces meer bewijs tonen over de waarde van bezittingen van FTX en Alameda Research. Bankman-Fried stelde dat er uiteindelijk voldoende activa waren om klanten terug te betalen.
Zijn advocaten voeren dat punt nu opnieuw aan.
Volgens hun redenering kreeg de jury een onvolledig beeld doordat aanklagers konden wijzen op verdwenen klantengeld, terwijl de verdediging beperkt werd bij bewijs over de latere waarde van bezittingen en mogelijke terugbetaling.
Het faillissementsproces heeft die discussie nieuwe brandstof gegeven. Schuldeisers van FTX ontvingen later uitkeringen en de verdediging stelt dat klanten uiteindelijk met rente zijn terugbetaald.
Dat betekent volgens Bankman-Fried dat bewijs over daadwerkelijk financieel verlies relevant had moeten zijn.
Second Circuit wees dat argument al hard af
Het officiële arrest van het Second Circuit trekt een andere lijn.
Volgens de rechters was de fraude al gepleegd toen geld van FTX-klanten zonder toestemming naar Alameda en andere bestemmingen werd verplaatst.
Of Bankman-Fried dacht dat hij dat geld later kon terugbetalen, verandert dat volgens het hof niet.
Dat is juridisch een belangrijk onderscheid.
Fraude hoeft volgens deze redenering niet te eindigen met een permanent verlies. Iemand kan ook worden benadeeld wanneer zijn geld tijdelijk door misleiding wordt verkregen of zonder toestemming wordt gebruikt.
De latere stijging van bepaalde investeringen verandert dan niet wat op het moment van de overdracht gebeurde.
Verdediging wil $11 miljard ook openbreken
De tweede grote aanval richt zich op de verbeurdverklaring.
Toen Bankman-Fried in maart 2024 tot 25 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, legde de rechtbank ook een verbeurdverklaring van $11,02 miljard op.
Zijn advocaten noemen dat een buitensporige financiële sanctie.
Daarbij beroepen zij zich op het Achtste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat beschermt tegen zogenoemde excessive fines.
Ook deze aanval heeft het Second Circuit al verworpen.
Het hof erkende dat $11 miljard een uitzonderlijk hoog bedrag is en dat veel slachtoffers mogelijk worden terugbetaald. Maar volgens de rechters maakt dat de sanctie niet automatisch ongrondwettelijk.
De hoogte van de verbeurdverklaring kan bij fraude worden gekoppeld aan opbrengsten uit de strafbare feiten en hoeft niet één-op-één gelijk te zijn aan het uiteindelijke verlies van slachtoffers.
FTX-klanten werden volgens justitie direct misleid
Bankman-Fried werd in november 2023 schuldig bevonden aan zeven strafbare feiten.
Aanklagers stelden dat hij miljarden dollars aan klantengeld van FTX liet gebruiken door Alameda Research. Het geld ging onder meer naar investeringen, vastgoed, politieke donaties en het afdekken van verliezen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde bij zijn veroordeling dat meer dan $8 miljard aan klantengeld werd misbruikt.
Daarnaast werden investeerders in FTX voor meer dan $1,7 miljard en kredietverstrekkers aan Alameda voor meer dan $1,3 miljard benadeeld.
De cryptobeurs FTX vroeg in november 2022 faillissementsbescherming aan, nadat een golf aan opnames duidelijk maakte dat het bedrijf niet aan alle verzoeken kon voldoen.
Supreme Court moet eerst overtuigd worden
Dat Bankman-Fried een verzoek heeft ingediend, zegt nog niets over zijn kans op een nieuwe behandeling.
De Supreme Court kiest zelf welke zaken het behandelt. Het hof richt zich daarbij vooral op bredere juridische vragen, bijvoorbeeld wanneer lagere rechtbanken verschillend oordelen of wanneer een zaak belangrijke federale rechtsvragen oproept.
Bankman-Frieds advocaten proberen zijn dossier daarom groter te maken dan alleen FTX.
Hun eerste vraag raakt aan fraudezaken in het algemeen: als uiteindelijk financieel verlies niet noodzakelijk is voor een veroordeling, hoeveel bewijs over verlies mag de aanklager dan gebruiken en hoeveel tegenbewijs moet een verdachte kunnen presenteren?
De tweede vraag gaat over de grens van extreem hoge verbeurdverklaringen onder het Achtste Amendement.
Dat zijn de juridische haken waarmee de verdediging de Supreme Court probeert binnen te komen.
Voorlopig verandert er niets aan zijn straf
Totdat de Supreme Court anders beslist, blijft de uitspraak volledig staan.
Bankman-Fried blijft veroordeeld voor zeven aanklachten rond fraude en samenzwering. Ook zijn gevangenisstraf van 25 jaar en de verbeurdverklaring van $11,02 miljard blijven van kracht.
Zelfs als het hof de zaak accepteert, betekent dat nog niet dat zijn veroordeling wordt vernietigd. De rechters kunnen uiteindelijk ook besluiten dat het Second Circuit juridisch juist heeft gehandeld.
Bankman-Fried heeft daarmee nog één van de zwaarste juridische deuren in de Verenigde Staten bereikt.
De eerste strijd gaat alleen niet over zijn onschuld of vrijlating. Hij moet negen Supreme Court-rechters eerst overtuigen dat zijn zaak belangrijk genoeg is om die deur überhaupt te openen.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
