Bankman-Fried verliest beroep en FTX-straf blijft staan

Het Second Circuit in Manhattan heeft op 12 juni Sam Bankman-Frieds beroep in de FTX-zaak afgewezen. Daardoor blijven de fraude-uitspraak, de 25 jaar cel en de kern van de DOJ-zaak rond Alameda Research staan.

Het hof noemde het bewijs tegen Bankman-Fried “conservatively stated, robust”.

De uitspraak kwam van een unaniem panel van drie rechters. Zij zagen geen reden om het proces uit 2023 open te breken.

Bankman-Fried voerde aan dat rechter Lewis Kaplan hem te weinig ruimte gaf. Zijn team wilde meer stukken tonen over de vraag of FTX later klanten kon terugbetalen.

Het hof ging daar niet in mee. Fraude ontstaat volgens de rechters zodra iemand via misleiding geld of bezit afgeeft. Een latere hoop op herstel wist dat moment niet weg.

Bankman-Fried werd in november 2023 schuldig bevonden aan zeven aanklachten rond fraude en samenzwering. Aanklagers stelden dat hij 8 miljard dollar aan FTX-klantgeld gebruikte om gaten bij Alameda Research te dichten.

Het hof nam ook mee dat klantgeld naar vastgoed, politieke giften en beleggingen ging. Die lijn raakt de kern van de zaak: FTX zei dat klantgeld veilig was, terwijl Alameda toegang kreeg.

De AP schrijft dat de rechters vonden dat hij klanten en investeerders geruststelde, terwijl hij tegelijk miljarden doorschoof. Dat maakte het hoger beroep juridisch zwak.

Kaplan gaf Bankman-Fried in maart 2024 een straf van 25 jaar. Het ministerie van Justitie meldde toen ook drie jaar toezicht na vrijlating en 11 miljard dollar aan verbeurdverklaring.

Bij de straf sprak Kaplan hard over zijn gedrag. Volgens AP vond de rechter dat Bankman-Fried op de getuigenbank vaak ontweek en loog.

Reuters meldt dat hij nu vastzit in een laagbeveiligde federale gevangenis nabij Santa Barbara. Hij komt volgens die bron in 2044 in aanmerking voor vrijlating.

Deze uitspraak sluit niet elke deur. Zijn advocaten kunnen het volledige Second Circuit vragen om de zaak opnieuw te bekijken. Zij kunnen ook proberen de Supreme Court zover te krijgen.

Die routes zijn smal. Een hoger hof neemt niet elke zaak aan, en een nieuwe ronde vraagt meer dan onvrede over de processtrategie.

Reuters meldt ook dat Bankman-Fried een gratieverzoek nastreeft bij president Donald Trump. Die politieke route staat los van de juridische kern van de uitspraak.

De uitspraak houdt een van de zwaarste cryptozaken van deze eeuw overeind. FTX ging in november 2022 ten onder en trok klantvertrouwen, toezicht en exchangebeheer mee de afgrond in.

CryptoBenelux schreef eerder over de 25 jaar celstraf en het hoger beroep. Die eerdere lijn krijgt nu een harde eindstand bij het hof, al blijven vervolgopties bestaan.

Voor cryptobedrijven blijft de les kaal. Interne boekhouding, klantgelden en handelsdochters mogen niet door elkaar lopen. De rechtbank heeft dat nu opnieuw vastgezet.