Crypto-‘Godfather’ krijgt 78 maanden cel na fraude en politiecorruptie
$37 miljoen frauderen was niet genoeg.
Adam Iza betaalde daarnaast politiemensen om vertrouwelijke gegevens op te zoeken, tegenstanders te intimideren en een slachtoffer via een vals verkregen locatiebevel te traceren.
De 26-jarige cryptoondernemer, die zichzelf “The Godfather” noemde, kreeg op 5 oktober 78 maanden federale gevangenisstraf. Rechter Percy Anderson legde hem daarnaast $23.402.766 aan schadevergoeding op.
Straf komt niet boven op eerdere vijftien jaar
De 78 maanden staan niet los van Iza's andere strafzaak.
Een federale rechter in Connecticut veroordeelde hem op 9 september al tot 180 maanden, oftewel vijftien jaar gevangenisstraf, vanwege zijn rol bij een geplande Bitcoin-roof en gewelddadige ontvoering.
De nieuwe straf loopt concurrent met die vijftien jaar.
Dat betekent dat beide straffen tegelijkertijd worden uitgezeten. Iza krijgt dus niet simpelweg nog eens zes jaar en zes maanden boven op zijn eerdere vijftien jaar.
Hij zit sinds september 2024 in federale hechtenis.
$100.000 per maand voor beveiliging
Iza huurde vanaf 2021 buiten dienst werkende agenten van het Los Angeles County Sheriff's Department in.
Een belangrijke tussenpersoon was Eric Chase Saavedra. Hij werkte als sheriff's deputy, was lid van een federale taskforce en had daarnaast beveiligingsbedrijf Saavedra & Associates.
Iza betaalde dat bedrijf volgens gerechtelijke stukken doorgaans $100.000 per maand voor permanente beveiliging.
Maar de agenten bleven niet bij beveiligingswerk.
Uit de schuldbekentenissen blijkt dat vertrouwelijke politiedatabases werden gebruikt om personen met wie Iza conflicten had op te zoeken.
De verkregen informatie werd daarna gebruikt voor intimidatie, bedreiging en afpersing.
Vals verhaal leverde locatiegegevens slachtoffer op
Een van de zwaarste voorbeelden draaide om een man van wie Iza dacht dat hij een laptop met meer dan $100 miljoen aan crypto bezat.
Saavedra vroeg in januari 2022 een rechter om toestemming om locatiegegevens van het telefoonnummer van die man op te vragen.
In zijn aanvraag beweerde hij dat het nummer hoorde bij een verdachte in een vuurwapenonderzoek.
Dat was volgens justitie vals.
Met het rechterlijke bevel kon Saavedra de man traceren en zijn adres aan Iza doorgeven.
Drie gewapende mannen gingen naar de woning
Twee maanden later stuurde Iza drie gewapende personen naar de woning.
Hun doel was de laptop te stelen.
De poging mislukte toen het slachtoffer een schot in hun richting loste. De drie mannen sloegen op de vlucht.
Iza stuurde het slachtoffer daarna zelfs een video van de mislukte woningoverval.
De zaak laat zien hoe ver het misbruik van politiebevoegdheden ging: vertrouwelijke databanken en een rechterlijk bevel werden ingezet voor een privéconflict rond vermeende cryptobezittingen.
Vijf voormalige agenten veroordeeld
De corruptiezaak bleef niet beperkt tot Iza en Saavedra.
Volgens het ministerie van Justitie zijn inmiddels vijf voormalige LASD-agenten federaal veroordeeld voor strafbare feiten rond hun werk voor Iza.
Saavedra kreeg op 28 september 21 maanden gevangenisstraf.
Een andere voormalig agent, Michael Coberg, kreeg 63 maanden nadat hij onder meer hielp bij het afpersen van een rivaal en bij het organiseren van een valse drugsarrestatie.
Scott Simpkins kreeg achttien maanden en David Rodriguez twaalf maanden voor afzonderlijke misdrijven die met Iza of vergelijkbaar misbruik van politiebevoegdheden samenhingen.
De zaak draaide daarmee niet om één corrupte politieman.
Iza wist meerdere agenten rond zijn persoonlijke conflicten in te zetten.
Los daarvan stal Iza tientallen miljoenen van Meta
Naast de politiecorruptie bekende Iza een omvangrijke fraude rond Meta.
Vanaf december 2020 kreeg hij frauduleus toegang tot zakelijke Meta-accounts en de daaraan gekoppelde kredietlijnen.
Hij verkocht die toegang vervolgens aan advertentiebedrijven.
Klanten van Meta kregen daardoor rekeningen voor advertenties waarvoor ze zelf geen opdracht hadden gegeven.
Wanneer de fraude werd ontdekt, betaalde Meta die klanten terug en bleef het bedrijf zelf met de schade zitten.
Van 2020 tot en met 2022 kwam volgens justitie ongeveer $37 miljoen uit deze handel op bankrekeningen van Iza's bedrijven terecht.
IRS liep ruim $13 miljoen mis
Ook de belastingzaak liep in de miljoenen.
Iza erkende dat hij van 2020 tot en met 2023 minstens $36.360.844 aan bruto-inkomsten uit de Meta-fraude ontving.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie liep de belastingdienst daardoor $13.286.152 mis.
Iza diende in die periode bovendien geen aangiften voor zijn bedrijven in.
Hij probeerde zijn financiële positie onder meer te verhullen door zijn eigendom van bedrijf Zort verborgen te houden en bedrijfsinkomsten naar cryptobewaarders over te brengen.
In januari 2025 bekende hij schuld aan samenzwering tegen burgerrechten, wire fraud en belastingontduiking.
Connecticut-zaak draaide om ontvoering voor Bitcoin
De Californische zaak is niet de reden dat Iza waarschijnlijk het langst gevangen blijft.
Daarvoor zorgt zijn veroordeling in Connecticut.
Op 25 augustus 2024 werden in Danbury twee mensen uit een Lamborghini Urus gehaald en ontvoerd.
Het ging om de ouders van iemand die volgens justitie betrokken was geweest bij de diefstal van honderden miljoenen dollars aan Bitcoin.
Iza en anderen wilden een deel van die Bitcoin bemachtigen.
Justitie in Connecticut stelt dat Iza hielp bij de planning, instructies gaf aan deelnemers en geld beschikbaar stelde voor de operatie.
Hij bekende op 1 juni 2026 schuld aan samenzwering met het doel handel te hinderen door middel van roof.
Ook broer en uitvoerders bekenden schuld
De zes mannen die de carjacking en ontvoering daadwerkelijk uitvoerden, hebben eveneens schuld bekend.
Ook Iza's broer Saif Faiq bekende schuld aan hetzelfde misdrijf. Bij de bekendmaking van Iza's straf wachtte hij nog op zijn eigen vonnis.
Andere vermeende deelnemers moesten nog terechtstaan.
De rechtbank in Connecticut veroordeelde Iza uiteindelijk tot vijftien jaar gevangenisstraf en drie jaar toezicht na zijn vrijlating.
Die vijftien jaar blijven de langste gevangenisstraf die nu tegen hem loopt.
Crypto was vooral het geld, niet de methode
De twee strafzaken worden gemakkelijk samengevat als cryptocriminaliteit.
Maar dat vertelt maar de helft van het verhaal.
Bij de ene zaak was Bitcoin het doelwit. Bij de andere hielp crypto bij het verplaatsen van inkomsten.
De belangrijkste wapens waren veel traditioneler: fraude, belastingontduiking, intimidatie, wapens en corrupte toegang tot politiebevoegdheden.
Iza beschikte over genoeg geld om permanente beveiliging in te huren.
Volgens de rechtbank gebruikte hij dat geld vervolgens om delen van het rechtssysteem tegen zijn eigen tegenstanders te laten werken.
Die combinatie kost hem nu vijftien jaar vrijheid.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
