VS koppelt Dream Market-miljoenen aan crypto en goud in Duitsland

Een 49-jarige Duitser is in Duitsland opgepakt in een Amerikaanse witwaszaak rond Dream Market, ooit een van de grootste illegale marktplaatsen op het dark web. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie leidden oude cryptowallets jaren na de sluiting van het platform naar goudbaren, contant geld en bank- en cryptomiddelen die samen miljoenen dollars waard zouden zijn.

De verdachte is Owe Martin Andresen, een Duitse staatsburger die door Amerikaanse aanklagers wordt gezien als vermoedelijke hoofdbeheerder van Dream Market. Dream Market ging volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie in 2013 van start en groeide uit tot een grote illegale marktplaats op het darknet. Gebruikers bereikten het platform via Tor en betaalden met cryptovaluta.

Volgens de aanklacht werd Dream Market gebruikt voor de handel in drugs, gestolen persoonsgegevens, valse identiteitsdocumenten en andere illegale diensten. Het platform had volgens justitie op piekmomenten bijna 100.000 listings. Dream Market werd in 2019 gesloten, na toenemende druk van opsporingsdiensten.

De kern van de nieuwe zaak zit niet alleen in Dream Market zelf, maar vooral in wat er jaren later met de crypto gebeurde. Volgens het DOJ bleven wallets met commissie-inkomsten van Dream Market-beheerders na de sluiting grotendeels onaangeroerd. In november en december 2022 zouden die wallets opnieuw zijn gebruikt.

De tegoeden werden volgens aanklagers verplaatst naar nieuwe, samengevoegde wallets. Justitie stelt dat zulke transacties alleen konden worden gestart door iemand met toegang tot de oorspronkelijke private keys van Dream Market. Daarmee werden de oude wallets volgens de aanklacht een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek. IRS-CI-topman Kareem Carter vatte dat in het DOJ-persbericht scherp samen: “Illicit actors may hide in the shadows, but their financial footprints remain.”

Vanaf augustus 2023 zou Andresen volgens Amerikaanse aanklagers geld uit de samengevoegde wallets hebben gebruikt om goudbaren te kopen. Dat zou zijn gebeurd via een cryptodienstverlener in Atlanta. De goudbaren zouden daarna naar zijn huisadres in Duitsland zijn verzonden.

Volgens het DOJ zou Andresen tussen augustus 2023 en april 2025 meer dan 2 miljoen dollar hebben witgewassen. Bij een gecoördineerde actie op 7 mei 2026 werd hij in Duitsland aangehouden. Tijdens zoekingen in zijn woning en op twee andere locaties vonden opsporingsdiensten volgens justitie ongeveer 1,7 miljoen dollar aan goudbaren en meer dan 23.000 dollar in contanten. Ook werden gegevens gevonden over bankrekeningen en cryptowallets met ongeveer 1,2 miljoen dollar aan middelen die volgens onderzoekers afkomstig zijn uit Dream Market.

In de Verenigde Staten is Andresen aangeklaagd voor zes feiten van internationale concealment money laundering en zes feiten van concealment money laundering. Op elk federaal feit staat maximaal twintig jaar cel. Duitsland heeft volgens het DOJ parallelle aanklachten ingediend voor meerdere witwasfeiten. Daarop staat per Duits feit maximaal vijf jaar cel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukt dat een aanklacht geen veroordeling is.

Voor crypto-gebruikers en platforms is de zaak vooral relevant door het tijdsverloop. De marktplaats ging in 2019 offline, maar de financiële sporen bleven volgens opsporingsdiensten zichtbaar. Dat maakt de zaak groter dan een oud darknetdossier. Zodra oude crypto wordt verplaatst of omgezet in goud, bankgeld of andere bezittingen, kan dat jaren later alsnog nieuwe vragen oproepen bij internationale opsporingsdiensten.