OKX beboet voor 2,25 miljoen euro door De Nederlandsche Bank

OKX heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,25 miljoen euro ontvangen voor het aanbieden van diensten in Nederland zonder registratie bij de toezichthouder.

Volgens een DNB-bericht op woensdag heeft de overtreding plaatsgevonden tussen juli 2023 en augustus 2024, dus vóór de invoering van het Europese Markets in Crypto‐Assets (MiCA)‐raamwerk. Sinds begin 2020 moeten cryptobedrijven zich bij DNB registreren voor naleving van anti‐witwasregels (AML).

Een woordvoerder van OKX heeft verklaard blij te zijn dat de zaak is opgelost en benadrukte dat het bedrijf niet actief Nederlandse klanten heeft benaderd in de genoemde periode. De boete geldt niet voor de MiCAR‐vergunde entiteit OKCoin Europe. OKX beschouwt Nederland als een belangrijke markt.

OKX is niet de enige partij die door DNB werd beboet. Crypto.com, Binance en Coinbase kregen eerder boetes voor hetzelfde vergrijp. Binance trok zich daarna terug uit de Nederlandse markt.

Omdat OKX inmiddels over een MiCA‐licentie beschikt, mag het bedrijf legaal in Nederland opereren en zal het zich niet terugtrekken. De exchange ligt echter ook elders onder een vergrootglas. In april kreeg het van Maltese autoriteiten een boete van 1,1 miljoen euro wegens ernstige en structurele AML‐overtredingen in 2023. Daarnaast waarschuwde de Filipijnse toezichthouder in augustus dat OKX zonder vergunning diensten aanbood aan lokale gebruikers.

Nederland trekt meer cryptobedrijven aan Ondertussen groeit de cryptomarkt in Nederland. Amdax kondigde in augustus plannen aan voor een Bitcoin‐treasurybedrijf op Euronext Amsterdam. Bitvavo ontving in juni een MiCA‐vergunning. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe wetgeving die crypto-dienstverleners verplicht gebruikersdata te delen met de Belastingdienst. Kraken vergrootte eind september zijn aanwezigheid door Coin Meester, een van de oudste geregistreerde Nederlandse brokers, over te nemen.