Nieuwe AI-tool laat slachtoffers zelf gestolen crypto volgen

Gestolen crypto verdwijnt vaak binnen minuten door wallets, bridges en exchanges. AMLBot wil slachtoffers nu eerder een spoor geven, zonder dat zij zelf forensische software hoeven te begrijpen.

Het analysebedrijf heeft AI Tracer publiek beschikbaar gemaakt. Gebruikers voeren een transactiehash in, kiezen de juiste keten en krijgen daarna een visuele geldstroomanalyse.

De tool kan fondsen niet terugboeken. Hij kan wel tonen waar zichtbaar on-chain geld naartoe is gegaan.

AI Tracer werkt vanaf één beginpunt: de transactiehash.

Dat is de unieke code die bij een transactie op een publiek netwerk hoort. Gebruikers vinden die meestal in hun wallet- of exchangegeschiedenis.

Na het invoeren probeert de software de route van de fondsen te reconstrueren. Daarbij toont AI Tracer tussenliggende wallets, bridges, bekende diensten en mogelijke stortingsadressen van exchanges.

Een bridge is een dienst waarmee crypto van de ene keten naar de andere wordt verplaatst. Criminelen gebruiken zulke routes vaak om onderzoek moeilijker te maken.

Volgens AMLBot levert de tool ook een downloadbaar rapport op. Dat rapport kan worden gebruikt bij een melding aan een exchange of bij een aangifte.

AMLBot bracht AI Tracer eind maart eerst als betaproduct naar buiten. Op dat moment was de tool nog niet publiek beschikbaar.

Sinds 31 juli is de dienst live. De eerste trace is gratis uit te voeren en bestaande AMLBot-gebruikers vinden de functie binnen AI Investigation.

De ondersteunde netwerken zijn breed gekozen. AMLBot noemt onder meer Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Tron, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano en XRP.

Ook cross-chainbewegingen kunnen worden meegenomen wanneer die zichtbaar zijn. Dat is belangrijk bij diefstallen waarbij de buit wordt opgesplitst of naar andere netwerken wordt gestuurd.

Gebruikers kunnen meerdere transacties samenvoegen in één onderzoek. Daardoor ontstaat één leesbare kaart van een bredere geldstroom.

De grens is hard: traceren is niet terughalen.

AMLBot schrijft zelf dat AI Tracer geen recovery garandeert, geen fondsen bevriest en geen politie-, juridische of exchangeprocedure vervangt.

Als de analyse eindigt bij een stortingsadres van een centrale exchange, begint pas de volgende stap. Het slachtoffer kan het rapport naar de exchange en politie sturen.

De exchange kan daarna onderzoeken welk klantaccount achter dat stortingsadres zit. Een bevriezing vraagt meestal om interne compliancebeoordeling en vaak ook om een formeel verzoek van opsporingsdiensten.

Zodra crypto binnen de administratie van een exchange wordt verplaatst, houdt de publieke route meestal op. Die interne boekingen staan niet op een block explorer.

AI Tracer kan de route zichtbaar maken. Het kan de deur bij een exchange niet zelf openen.

Ook mixers blijven een probleem.

Een mixer probeert de link tussen herkomst en bestemming te verbergen. Geen enkele analysetool kan daar met zekerheid doorheen kijken wanneer de verhulling goed werkt.

AI Tracer kan in zo’n geval het zichtbare deel van de route tonen. Dat is nuttig, maar niet sluitend.

Ook adreslabels vragen voorzichtigheid. Een storting naar een adres dat aan een exchange wordt gekoppeld, betekent niet dat de exchange bij de diefstal betrokken is.

Het kan simpelweg een klantdepositoadres zijn dat door de dader is gebruikt.

Dat onderscheid is belangrijk voor slachtoffers. Een rapport is een startpunt voor onderzoek, geen definitief oordeel over schuld.

De waarde van AI Tracer zit vooral in snelheid en toegankelijkheid.

Veel slachtoffers hebben geen budget voor een volledig forensisch onderzoek. Zij gebruiken vaak losse block explorers, terwijl die vooral ruwe data tonen.

AI Tracer probeert van die ruwe data een leesbaar pad te maken. Dat kan helpen bij phishing, walletdrainers, valse supportgesprekken en investeringsfraude.

Bij wallets is tijd vaak de vijand. Hoe sneller een slachtoffer de route documenteert, hoe groter de kans dat een exchange nog kan reageren voordat de fondsen opnieuw worden verplaatst.

Dat geldt zeker bij centrale platforms met klantonderzoek en complianceafdelingen. Zij kunnen alleen handelen als de route duidelijk genoeg is.

Voor Nederlandse en Belgische slachtoffers is één waarschuwing nodig.

Wie na diefstal publiek om hulp vraagt, trekt vaak recoveryfraudeurs aan. Zij beloven gestolen crypto terug te halen en vragen eerst administratiekosten, belasting of een vrijgavebetaling.

Dat is meestal een tweede aanval.

Een serieus onderzoek vraagt geen seed phrase, private key of volledige toegang tot een wallet. Wie daarom vraagt, moet direct worden genegeerd.

Bewaar liever alle sporen: transactiehashes, screenshots, chatberichten, telefoonnummers, e-mailadressen, walletadressen en exchangegegevens.

Die informatie helpt politie, exchanges en onderzoekers meer dan paniekbetalingen aan een zogenoemde helper.

AI Tracer verandert de juridische route rond cryptodiefstal niet.

Slachtoffers moeten nog steeds aangifte doen. Exchanges moeten nog steeds hun eigen checks uitvoeren. Een rechtbank of bevoegde instantie bepaalt uiteindelijk wat als bewijs telt.

Maar de tool verlaagt wel de eerste drempel. Een slachtoffer kan sneller zien waar de buit zichtbaar heen ging en welke partij mogelijk moet worden benaderd.

Dat is geen garantie op teruggave. In cryptofraude bestaan die garanties zelden.

Het verschil zit in timing. Wie het spoor vroeg vastlegt, staat sterker dan wie dagen later alleen nog een lege wallet kan laten zien.