Crypto-operatie levert 14.300 onderzoekssporen naar online kindermisbruik op
Meer dan 14.300 nieuwe onderzoekssporen zijn ontstaan nadat opsporingsdiensten en cryptobedrijven duizenden blockchaintransacties naast klant- en onderzoeksgegevens legden. De aanknopingspunten rond online seksueel misbruik van kinderen leiden naar mogelijke verdachten in 125 landen.
Operation Lighthouse bracht daarnaast ruim 7.700 verdachte accounts in beeld. Dat zijn geen 7.700 bewezen daders: nationale opsporingsdiensten moeten de informatie nu per zaak verder onderzoeken.
Bijna 30.000 crypto-adressen doorgelicht
De operatie begon met een grote verzameling digitaal bewijsmateriaal.
Onderzoekers bekeken 29.120 cryptocurrency-adressen en andere digitale identificatiemiddelen. Deze waren eerder gekoppeld aan meer dan honderd websites, forums en distributienetwerken op zowel het gewone internet als het dark web.
Die informatie werd vervolgens gecombineerd met gegevens van cryptobeurzen, betaaldiensten en opsporingsinstanties.
Daaruit kwamen volgens Chainalysis 14.300 investigative leads voort, verspreid over elf exchanges en betaaldiensten.
Private partijen identificeerden daarnaast meer dan 7.700 accounts die nader onderzoek verdienen.
Onder die accounts bevonden zich zestien personen die al geregistreerd stonden als zedendelinquent.
Een onderzoeksspoor is nog geen verdachte
Die aantallen vragen om voorzichtigheid.
Een onderzoeksspoor kan bestaan uit een betaling, account, adres of andere koppeling die nader onderzoek mogelijk maakt.
Dat is nog geen bewijs van schuld.
Hetzelfde geldt voor de ruim 7.700 gemarkeerde accounts. Een account kan relevant zijn voor een onderzoek zonder dat al vaststaat wie het gebruikte of welk strafbaar feit de eigenaar heeft gepleegd.
Chainalysis verwacht dat de verzamelde informatie uiteindelijk wel tot arrestaties, vervolgingen en maatregelen tegen accounts kan leiden.
Het bedrijf zegt dat strafrechtelijke resultaten zelfs nog gedurende 2027 kunnen volgen.
Mogelijke verdachten in 125 landen
De geografische spreiding maakt de operatie opvallend.
De analyse leverde aanknopingspunten naar mogelijke betrokkenen in 125 landen.
Operation Lighthouse werd voorbereid met maanden aan gegevensverzameling. Daarna kwamen deelnemers voor een meerdaagse onderzoeksactie samen bij de National Cyber-Forensics and Training Alliance in New York.
Daar konden verschillende soorten informatie direct naast elkaar worden gelegd.
Een openbare blockchain kan bijvoorbeeld laten zien dat geld van adres A naar adres B beweegt.
Hij vertelt meestal niet automatisch wie achter die adressen zit.
Daar komen andere partijen in beeld.
Exchanges kunnen het ontbrekende stuk leveren
Wanneer crypto via een gereguleerd handelsplatform loopt, kan daar informatie over de gebruiker aanwezig zijn.
Denk aan identificatiegegevens die tijdens klantcontrole zijn verzameld.
Na de juiste juridische procedures kan zo'n handelsplatform informatie leveren waarmee een pseudoniem blockchainadres mogelijk aan een persoon wordt gekoppeld.
Dat verklaart waarom ook bedrijven uit de cryptosector aan Operation Lighthouse deelnamen.
Onder meer Binance, Coinbase en Block werkten mee. Ook de Internet Watch Foundation leverde expertise.
Aan de kant van opsporing waren onder andere Europol, de Britse National Crime Agency, de Australian Federal Police en de Royal Canadian Mounted Police betrokken.
Publieke transacties blijven jaren zichtbaar
Voor onderzoekers heeft crypto een eigenschap die daders juist tegen kan werken.
Transacties op veel blockchains verdwijnen niet wanneer een onderzoek maanden of jaren later begint.
Een wallet kan zonder echte naam worden aangemaakt, maar de transacties blijven op het netwerk staan.
Stel dat onderzoekers vandaag nog niet weten wie achter een adres zit.
Wanneer datzelfde adres later bij een cryptocurrency exchange opduikt of via andere gegevens aan een identiteit wordt gekoppeld, kunnen eerdere transacties opnieuw worden bekeken.
Oud geldverkeer kan zo nieuw bewijs opleveren.
Crypto vormt maar een klein deel van dit misbruik
Dat betekent niet dat cryptocurrency een dominante betaalmethode is bij online seksueel misbruik van kinderen.
Chainalysis zegt zelf dat crypto slechts bij een klein deel van deze illegale activiteiten wordt gebruikt.
Het bedrijf ziet wel dat cryptobetalingen de afgelopen jaren vaker voorkomen.
Tegelijk zijn de analysemethoden verbeterd.
De groei van blockchainanalyse maakt het daardoor mogelijk om grotere hoeveelheden historische transactiedata automatisch te vergelijken met bekende adressen, accounts en andere onderzoeksinformatie.
Operation Lighthouse probeerde precies die combinatie op grote schaal toe te passen.
Europol wijst op samenwerking met betaalbedrijven
Europol ziet financiële diensten en online platforms als belangrijke schakels bij dit soort onderzoeken.
Daders kunnen gebruikmaken van betaalmiddelen, sociale media en internetdiensten. Daardoor kan relevante informatie verspreid liggen over meerdere bedrijven en landen.
Een politiedienst heeft misschien een naam.
Een exchange heeft een account.
Een blockchainanalysebedrijf heeft een transactiespoor.
Pas wanneer die informatie rechtmatig bij elkaar komt, kan een groter netwerk zichtbaar worden.
Dat is het model dat Operation Lighthouse probeerde te versnellen.
Niet alleen kopers werden onderzocht
De operatie richtte zich bovendien niet uitsluitend op individuele accounts.
Onderzoekers keken ook naar mogelijke verkopers, beheerders en distributienetwerken achter illegale platforms.
Dat verschil telt.
Het uitschakelen van één account stopt een netwerk nauwelijks wanneer dezelfde beheerders ergens anders verder kunnen gaan.
Door financiële relaties tussen adressen en accounts te onderzoeken, kunnen opsporingsdiensten proberen vast te stellen welke partijen een grotere rol spelen binnen zo'n netwerk.
De cijfers kunnen nog veranderen
Operation Lighthouse eindigt daarom niet bij 14.300 onderzoekssporen.
De informatie wordt nu doorgestuurd en verder onderzocht door bevoegde diensten in verschillende landen.
Niet ieder spoor zal tot een strafzaak leiden.
Andere aanknopingspunten kunnen juist meerdere accounts of personen met elkaar verbinden en zo nieuwe onderzoeken openen.
Chainalysis noemt het model daarom herhaalbaar voor toekomstige gezamenlijke acties.
De grootste waarde van de operatie zit uiteindelijk niet in het aantal gemarkeerde wallets.
Pas wanneer blockchainsporen worden gekoppeld aan juridisch bewijs, kunnen duizenden digitale transacties veranderen in concrete strafzaken.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
