Tether slaat terug na Senaatskritiek op Iraanse stablecoinstromen
Tether-topman Paolo Ardoino slaat terug na zware kritiek uit de Amerikaanse Senaat. Hij zegt dat Tether verdachte adressen sinds 2023 gemiddeld vier weken vóór Amerikaanse of Israëlische sanctieaanwijzingen bevroor.
Daar staat een ongemakkelijk tegenbeeld naast. De staf van senator Richard Blumenthal beschrijft dossiers waarin adressen volgens haar juist maanden actief bleven en nog tientallen miljoenen dollars verplaatsten.
Ardoino beroept zich op snelheid
In een bericht van 19 oktober verdedigt Ardoino de sanctieaanpak van Tether met drie cijfers.
Sinds 2023 zou het bedrijf relevante adressen gemiddeld vier weken vóór formele aanwijzingen van OFAC en Israëls NBCTF hebben bevroren.
Daarnaast zegt hij dat Tether in 99% van de bedoelde gevallen eerder handelde dan Chainalysis de adressen labelde.
Tot slot koppelt hij die aanpak aan een daling van 94% in Iran-gerelateerde stablecoinvolumes.
Dat klinkt sterk. Maar het bericht publiceert niet de onderliggende dataset waarmee de drie uitspraken volledig kunnen worden nagerekend.
Een gemiddelde kan slechte dossiers verbergen
Het woord gemiddeld doet hier veel werk.
Stel dat Tether bij veel adressen zeer vroeg handelt, maar bij een kleiner aantal pas maanden later. Dan kan het gemiddelde nog steeds gunstig uitvallen.
Dat maakt Ardoino's cijfer niet automatisch onjuist.
Het betekent wel dat het niet ieder afzonderlijk verwijt uit het Senaatsrapport weerlegt.
Precies daar botsen de twee verhalen.
Senaatsstaf onderzocht 846 wallets
Het rapport Tethered to Terrorism verscheen op 28 september.
Belangrijk: het document komt van senator Blumenthal, als ranking member van de Permanent Subcommittee on Investigations, en de minderheidsstaf. Het is dus geen gezamenlijk rapport van alle leden van de subcommissie.
De onderzoekers analyseerden transacties van 846 wallets die waren gesanctioneerd of voor beslag waren aangewezen vanwege banden met Iran en regionale bondgenoten.
Volgens hun analyse handelde 84% uitsluitend of vrijwel uitsluitend in USDT.
USDT is een stablecoin die rond één Amerikaanse dollar probeert te blijven.
Het zwaarste voorbeeld draait om 39 adressen
Een van de scherpste beschuldigingen gaat over 39 wallets die het Israëlische NBCTF in juni 2023 koppelde aan financier Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law.
Volgens het Senaatsrapport bevroor Tether aanvankelijk vijf adressen.
De overige 34 zouden pas in maart 2024 zijn geblokkeerd, vlak voordat OFAC Al-Law eveneens sanctioneerde.
De staf berekende dat in de tussenliggende periode meer dan $34,6 miljoen aan USDT uit de betrokken wallets bewoog.
Dat bedrag is een onderzoeksbevinding van de Senaatsstaf.
Het is geen rechterlijke vaststelling dat Tether aansprakelijk is voor die geldstromen.
Zelfs de juiste startdatum is niet altijd simpel
Er zit nog een belangrijke technische nuance in het rapport zelf.
De onderzoekers schrijven dat Israëlische NBCTF-orders een ondertekeningsdatum hebben, maar soms pas weken of maanden later openbaar worden.
Voor bepaalde vergelijkingen kijken zij daarom ook naar de datum waarop een order publiek beschikbaar lijkt te zijn geweest.
Dat raakt rechtstreeks aan Ardoino's verweer.
“Vier weken vóór de aanwijzing” kan iets anders betekenen wanneer Tether rekent vanaf een formele datum en de Senaatsstaf vanaf publieke bekendmaking of een ander risicosignaal.
Een serieuze vergelijking vereist daarom voor ieder adres exact dezelfde tijdstippen.
Chainalysis-label is weer een derde meetpunt
Ook Ardoino's claim over Chainalysis beantwoordt niet automatisch dezelfde vraag.
Dat Tether een adres bevroor voordat Chainalysis er een label aan hing, kan wijzen op eigen detectie of informatie van autoriteiten.
Maar een Chainalysis-label is niet noodzakelijk het eerste moment waarop het risico bekend of kenbaar was.
Daarvoor kunnen ook sanctiedocumenten, politie-informatie, transacties of andere analyses relevant zijn.
Zonder de adressen en tijdstippen achter de 99%-claim blijft onduidelijk welk universum Ardoino precies meet.
Tether veranderde zijn beleid eind 2023
De gekozen startperiode is eveneens relevant.
Tether kondigde op 9 december 2023 een nieuwe vrijwillige freeze-policy aan.
Het bedrijf besloot toen ook sanctiecontroles toe te passen op adressen in de secundaire markt die op de OFAC SDN-lijst verschijnen.
Daarvoor hanteerde Tether een terughoudender publiek standpunt over het zelfstandig blokkeren van externe wallets.
Een vergelijking “sinds 2023” bevat daardoor een periode waarin de formele aanpak zelf veranderde.
Tether kan USDT rechtstreeks blokkeren
De discussie bestaat omdat Tether technisch meer controle heeft dan bij veel andere cryptoactiva.
De uitgever kan bepaalde USDT-adressen op ondersteunde blockchains op een blacklist zetten.
Daarmee kunnen tokens op zo'n adres niet normaal verder worden verplaatst.
Dat is fundamenteel anders dan bijvoorbeeld een puur decentraal netwerk waarbij één bedrijf niet zelfstandig tegoeden kan blokkeren.
Voor opsporingsdiensten maakt die functie stablecoins aantrekkelijk: geld kan soms worden stilgezet voordat het verder wordt verplaatst.
Tether wijst op honderden miljoenen aan freezes
Tether heeft ook concrete voorbeelden gepubliceerd die Ardoino's verdediging ondersteunen.
Het bedrijf meldde in september dat in 2026 voor bijna $550 miljoen aan Iran-gerelateerde USDT was bevroren.
Daaronder viel meer dan $344 miljoen op twee adressen in april.
Tether zegt dat die freeze plaatsvond nadat Amerikaanse autoriteiten informatie hadden gedeeld en voordat OFAC de adressen formeel toevoegde aan de sanctiegegevens.
In juli volgde volgens Tether nog meer dan $130 miljoen op vier adressen.
Die gevallen laten zien dat vroege interventie daadwerkelijk kan voorkomen.
Ze bewijzen alleen niet dat iedere andere wallet even snel is behandeld.
De claim van 94% vraagt de meeste voorzichtigheid
De grootste stap in Ardoino's reactie is de uitspraak dat Tethers acties hebben geleid tot een 94% daling van Iran-gerelateerde stablecoinvolumes.
Daarmee claimt hij niet alleen samenhang.
Hij koppelt de daling expliciet aan het ingrijpen van Tether.
Voor zo'n oorzakelijke uitspraak is meer nodig dan twee cijfers naast elkaar.
Je moet weten welke periode is gemeten, welke adressen als Iran-gerelateerd tellen en of alleen USDT of alle stablecoins zijn opgenomen.
Ook moet worden gecontroleerd of geldstromen zijn verschoven naar andere wallets, munten of handelsroutes.
Die informatie staat niet in zijn X-bericht.
Minder USDT betekent niet automatisch minder totale geldstroom
Dit onderscheid is belangrijk bij sanctieonderzoek.
Wanneer Tether een reeks adressen blokkeert, kunnen gebruikers stoppen met USDT op die adressen.
Dat toont dat de blokkade effect heeft op die route.
Het bewijst niet automatisch dat de onderliggende financiële activiteit eveneens met hetzelfde percentage is verdwenen.
Geld kan naar nieuwe adressen gaan.
Het kan ook via andere cryptoactiva, tussenpersonen of traditionele betaalroutes bewegen.
Om een daling van 94% als breed sanctiesucces te beoordelen, moet dus ook naar substitutie worden gekeken.
Beide kanten kunnen tegelijk deels gelijk hebben
De politieke strijd nodigt uit tot één simpele winnaar.
De data laten die conclusie voorlopig niet toe.
Tether kan sinds de beleidswijziging van eind 2023 veel adressen vóór formele sancties hebben geblokkeerd.
Tegelijk kan het Senaatsrapport terecht specifieke adressen hebben gevonden waarop het bedrijf veel later ingreep.
Een gemiddelde weerlegt geen uitzondering.
Een ernstige uitzondering bewijst evenmin dat alle freezes te laat kwamen.
De echte test ligt per wallet op de tijdlijn
Daarom is de nuttigste vervolgstap verrassend simpel.
Leg voor dezelfde adressen vier momenten naast elkaar: het eerste bekende risicosignaal, een eventuele Chainalysis-classificatie, de officiële sanctie- of beslagdatum en Tethers freeze.
Pas dan wordt zichtbaar waar Tether vroeg handelde en waar niet.
Ardoino heeft nu stevige tegengetallen op tafel gelegd.
De Senaatsstaf heeft concrete probleemgevallen gepubliceerd.
Zolang de onderliggende adressen en tijdstippen achter beide datasets niet volledig naast elkaar liggen, blijft de discussie over snelheid en volledigheid open.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
