Tether bevriest $39 miljoen en legt macht achter USDT bloot
39.273.713 USDT werd in één beweging onbruikbaar op tien TRON-adressen. MistTrack koppelt de wallets aan Xinbi Guarantee, een Chineestalige Telegram-marktplaats die eerder met fraude en witwasdiensten in verband werd gebracht.
De actie laat tegelijk zien hoeveel controle achter gecentraliseerde stablecoins zit. Een TRON-transactie zelf is niet zomaar terug te draaien, maar Tether kan USDT op specifieke adressen wel blokkeren.
Tien wallets verliezen toegang tot $39,27 miljoen
MistTrack signaleerde de blokkades op 8 september.
Volgens het blockchainonderzoeksplatform stonden op de tien getroffen adressen gezamenlijk precies 39.273.713 USDT. Eén wallet bevatte meer dan $10 miljoen.
MistTrack koppelt de adressen aan Xinbi Guarantee op basis van walletlabels, transactiestromen en verbindingen met eerder geïdentificeerde adressen uit dat netwerk.
Die toeschrijving komt dus van de onderzoekers.
Tether heeft bij publicatie geen afzonderlijke verklaring uitgebracht waarin het bevestigt waarom juist deze tien adressen zijn geblokkeerd. Ook is niet openbaar gemaakt of een opsporingsdienst om de actie heeft gevraagd.
Dat onderscheid telt.
De blokkades zijn op-chain zichtbaar. De reden achter het besluit is vooralsnog niet door Tether zelf openbaar gemaakt.
Tether kan USDT daadwerkelijk stilzetten
USDT werkt anders dan Bitcoin.
Tether geeft de tokens centraal uit en beschikt over technische mogelijkheden om adressen op een zwarte lijst te plaatsen. Tokens op zo'n adres verdwijnen niet uit de blockchain, maar kunnen niet meer normaal worden verplaatst.
Tether beschrijft die bevoegdheid ook in zijn eigen voorwaarden.
Het bedrijf kan onder meer adressen blacklisten en tokens bevriezen wanneer het verboden gebruik vermoedt of wanneer regels en sancties dat vereisen.
Dat maakt USDT aantrekkelijk voor opsporing.
Geldstromen blijven zichtbaar en de uitgever beschikt over een centrale noodrem.
Voor gebruikers bestaat tegelijkertijd de andere kant van die macht: wie USDT bezit, gebruikt een token waarvan de uitgever op protocolniveau meer controle heeft dan bij volledig gedecentraliseerde activa.
Xinbi werd gekoppeld aan miljarden aan geldstromen
De naam Xinbi Guarantee verschijnt al langer in onderzoeken naar de fraudeeconomie in Zuidoost-Azië.
Blockchainonderzoeksbedrijf Elliptic beschreef Xinbi in mei 2025 als een Chineestalige marktplaats op Telegram.
Handelaren boden er volgens het onderzoek onder meer gestolen persoonsgegevens, technische hulpmiddelen en witwasdiensten aan.
USDT was daarbij de dominante betaalmethode.
Elliptic had destijds adressen van Xinbi en aangesloten handelaren geïdentificeerd die sinds 2022 minstens $8,4 miljard aan USDT hadden ontvangen.
Dat cijfer was volgens de onderzoekers een ondergrens, geen schatting van winst of van uitsluitend criminele opbrengsten.
Elliptic trof daarnaast transacties aan die konden worden gekoppeld aan geld dat door Noord-Koreaanse hackers was gestolen.
Telegram trok duizenden kanalen offline
De druk nam kort daarna verder toe.
Telegram verwijderde in mei 2025 duizenden kanalen en gebruikersnamen die bij Xinbi Guarantee en Huione Guarantee hoorden.
Volgens onderzoek van Elliptic hadden beide ecosystemen gezamenlijk meer dan $35 miljard aan stablecointransacties verwerkt.
De ingreep maakte de marktplaatsen moeilijker bereikbaar, maar verwijderde hun eerdere geldstromen niet uit de blockchain.
Daar zit precies het voordeel voor onderzoekers.
Een Telegram-kanaal kan verdwijnen. Een openbare transactieketen blijft analyseerbaar.
Britse sancties maakten Xinbi een officieel doelwit
In maart van dit jaar ging ook de Britse overheid achter het netwerk aan.
Het Verenigd Koninkrijk plaatste Xinbi Company Limited op 26 maart 2026 op de sanctielijst. De maatregelen bestaan uit een bevriezing van tegoeden en een bestuurdersverbod.
In het officiële sanctiebesluit koppelt de Britse regering Xinbi bovendien rechtstreeks aan twee TRON-adressen.
Xinbi Guarantee wordt in de sanctiedocumentatie als dochteronderneming genoemd.
De Britse regering stelt dat er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat Xinbi financiële diensten leverde die profiteerden van of bijdroegen aan mensenrechtenschendingen rond scamcentra in Zuidoost-Azië.
Daarbij verwijst Londen naar onder meer gedwongen arbeid en mensonterende behandeling.
De sanctie maakt niet automatisch duidelijk waarom Tether juist op 8 september de door MistTrack gevonden adressen blokkeerde.
Ze laat wel zien dat Xinbi al maanden formeel onder zware internationale aandacht staat.
Latere analyse komt boven $45 miljoen uit
Na de eerste MistTrack-melding werd de groep adressen breder onderzocht.
Bitrace stelde later dat de totale geraakte positie die het aan Xinbi koppelt boven 45 miljoen USDT ligt. Die analyse omvat 19 Guarantee-adressen en twee adressen die aan Xpay worden gekoppeld.
Dat is een grotere groep dan de tien wallets uit de oorspronkelijke MistTrack-meting.
De bedragen spreken elkaar daardoor niet noodzakelijk tegen.
MistTrack beschreef tien specifieke TRON-adressen met 39,27 miljoen USDT. Bitrace zegt vervolgens meer gekoppelde adressen in dezelfde blokkaderonde te hebben gevonden.
Zolang Tether zelf geen volledige adressenlijst publiceert, blijft voorzichtigheid nodig met één definitief totaalbedrag.
Dit is de paradox van gecentraliseerde stablecoins
De zaak raakt een fundamenteel verschil binnen crypto.
Een normale blockchaintransactie kan niet eenvoudig door een bank worden teruggedraaid. Maar een tokencontract kan wel functies bevatten waarmee een uitgever specifieke adressen blokkeert.
Bij USDT bestaat die mogelijkheid.
De blockchain kan open zijn terwijl het geld dat erop beweegt een centrale noodrem houdt.
Voor opsporingsdiensten is dat krachtig. Gestolen of verdachte stablecoins kunnen onbruikbaar worden gemaakt zonder het volledige TRON-netwerk stil te leggen.
Voor gebruikers betekent het dat bezit van USDT niet hetzelfde soort controle geeft als bezit van een asset zonder centrale uitgever.
De private key kan nog steeds van jou zijn, terwijl de tokens zelf geblokkeerd staan.
Bijna $40 miljoen zit nu achter dezelfde digitale deur
Voor de door MistTrack geïdentificeerde tien adressen is het gevolg direct.
De 39,27 miljoen USDT staat nog op de blockchain, maar kan door de blacklist niet normaal circuleren.
Of de blokkade onderdeel is van een grotere gecoördineerde operatie tegen Xinbi is niet openbaar gemaakt. Ook is onbekend wat uiteindelijk met de tokens gebeurt.
De technische boodschap is wel glashelder.
Telegram kon de marktplaats offline halen. Londen kon Xinbi sanctioneren. Blockchainonderzoekers konden de geldstromen volgen.
En Tether kon met één blacklist bijna $40 miljoen digitaal op slot zetten.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
