INTERPOL volgt cryptogeld en identificeert 126 terreurverdachten met AI
Drie urgente verzoeken om klantgegevens volgden nadat INTERPOL cryptotools inzette om verdachte geldstromen te volgen. Tijdens dezelfde antiterreuroperatie werden met AI en gezichtsherkenning 126 buitenlandse terreurstrijders geïdentificeerd.
Die twee onderzoekslijnen kwamen samen binnen Operation Shams II, maar moeten niet worden verward. De 126 identificaties kwamen uit beeldmateriaal. De cryptoanalyse leverde afzonderlijk drie informatieverzoeken aan één cryptodienstverlener op.
Cryptotools leiden tot drie urgente verzoeken
Operation Shams II vond van 1 tot en met 5 juni plaats in Tunis.
INTERPOL bracht daarvoor 28 gespecialiseerde functionarissen en experts uit elf landen samen. De resultaten werden op 18 september gepubliceerd.
Een onderdeel van het onderzoek draaide om cryptogeld.
INTERPOL zegt gespecialiseerde cryptocurrency-analysetools te hebben gebruikt om vermoedelijk illegale financieringsstromen te volgen. Dat leidde tot drie urgente verzoeken aan een Virtual Asset Service Provider om klantgegevens vrij te geven.
Het doel was mogelijke geldstromen voor terrorismefinanciering te verstoren.
Welke cryptomunten zijn gevolgd blijft geheim
Daar stopt de openbare informatie vrijwel direct.
INTERPOL noemt de betrokken VASP niet.
De organisatie publiceert ook geen adressen, transacties, bedragen of gebruikte cryptomunten. Daardoor valt onafhankelijk niet vast te stellen welke geldstromen precies zijn gevolgd.
Een VASP is een brede categorie voor bedrijven die diensten rond digitale activa aanbieden.
Daar kan bijvoorbeeld een crypto-exchange onder vallen, maar INTERPOL zegt niet welk type onderneming het verzoek ontving.
Ook is niet gemeld dat de dienstverlener zelf van enig strafbaar feit wordt verdacht.
Een informatieverzoek is nog geen bewijs
Dat onderscheid is belangrijk.
Blockchainanalyse kan onderzoekers helpen transacties tussen adressen te volgen. Zodra geld een dienstverlener bereikt die klanten identificeert, kunnen onderzoekers proberen een walletadres aan een persoon of organisatie te koppelen.
De openbare blockchain levert dan het transactiespoor.
Klantgegevens kunnen vervolgens een ontbrekende schakel vormen.
Maar een urgent verzoek om die gegevens bewijst nog niet dat iedere onderzochte transactie terrorisme heeft gefinancierd.
INTERPOL heeft ook niet bekendgemaakt wat de drie verzoeken uiteindelijk hebben opgeleverd.
AI verwerkt meer dan 108.000 gezichten
Het grootste deel van de operatie draaide om een ander digitaal spoor.
Opsporingsdiensten haalden in vijf dagen 108.076 gezichtsbeelden uit visueel materiaal dat door jihadistische groepen online was gepubliceerd.
Die hoeveelheid werd niet rechtstreeks door een gezichtsherkenningssysteem gehaald.
Geprogrammeerde AI-agents en met AI gemaakte scripts automatiseerden eerst delen van de verzameling, verwijderden dubbele beelden en voerden kwaliteitscontroles uit.
Daarna bleven 6.362 unieke beelden van voldoende kwaliteit over.
Pas die selectie werd via het Facial Recognition System van INTERPOL verwerkt.
Mensen controleerden de AI-uitvoer
INTERPOL vermeldt expliciet dat de AI-resultaten niet automatisch als einduitkomst werden geaccepteerd.
Getrainde functionarissen en analisten moesten de gegenereerde resultaten controleren volgens de regels die INTERPOL hanteert voor gegevensverwerking.
Dat is relevant bij gezichtsherkenning.
Een algoritmische match is een onderzoeksaanwijzing. Het systeem kan fouten maken en een overeenkomst tussen twee beelden is niet zelfstandig hetzelfde als bewijs dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd.
De menselijke controle vormt daarom een aparte stap.
126 buitenlandse terreurstrijders geïdentificeerd
Uit de tot nu toe verwerkte beelden kwamen volgens INTERPOL 126 identificaties van Foreign Terrorist Fighters.
Die term wordt gebruikt voor personen die naar een ander land of gebied reizen om daar aan terroristische activiteiten deel te nemen of deze te ondersteunen.
De nieuwe matches worden toegevoegd aan bestaande informatie over onder meer mogelijke verblijfplaatsen en sociale netwerken. De gegevens worden ook opgenomen in de databases van INTERPOL.
Daarmee is het onderzoek nog niet afgerond.
Duizenden beelden moeten nog worden verwerkt.
INTERPOL heeft al gegevens over 135.000 strijders
De 126 nieuwe identificaties komen terecht in een veel grotere databank.
INTERPOL zegt gegevens te bezitten over ongeveer 135.000 buitenlandse terreurstrijders. Die informatie komt onder meer uit grenscontroles, conflictgebieden en gevangenissen.
Lidstaten kunnen dergelijke gegevens gebruiken wanneer personen bijvoorbeeld bij een grenscontrole worden onderzocht.
Biometrische informatie speelt daarbij een steeds grotere rol.
INTERPOL gebruikt gezichtsbeelden en vingerafdrukken juist om personen te herkennen die onder een andere identiteit proberen te reizen.
Resultaten worden al gebruikt in juridische procedures
Shams II leverde niet alleen nieuwe databankgegevens op.
INTERPOL zegt dat onderzoeksaanwijzingen uit de operatie al worden gebruikt bij juridische procedures in deelnemende landen.
Eén daarvan draait om twee gedetineerde personen die ervan worden verdacht buitenlandse terreurstrijders te zijn.
Meer informatie over hun identiteit of het betrokken land is niet gepubliceerd.
Dat beperkt ook wat op dit moment over de juridische uitkomst kan worden gezegd.
Elf landen werkten samen in Tunis
Aan de operatie deden functionarissen mee uit Ivoorkust, Ghana, Irak, Kenia, Maleisië, Nigeria, de Filipijnen, Qatar, Tadzjikistan, Tunesië en Oezbekistan.
Irak leverde daarnaast een grote dataset met informatie over terreurverdachten.
Daaruit werden nog honderden extra beelden gehaald voor verdere verwerking.
De operatie combineerde daardoor materiaal van openbare online bronnen met gegevens die al bij nationale opsporingsdiensten aanwezig waren.
Ook online gaming kwam op tafel
Het onderzoek bleef niet beperkt tot AI en crypto.
De deelnemende landen spraken ook met vertegenwoordigers van de online gamingsector over radicalisering van jongeren in digitale omgevingen.
Daarbij werd gekeken naar betere informatie-uitwisseling tussen bedrijven en opsporingsdiensten.
Dat past bij de bredere aanpak achter Shams II.
Niet één technologie staat centraal, maar de manier waarop online platforms, financiële diensten en digitale identiteit in dezelfde onderzoeken kunnen samenkomen.
EU financiert breder CT TECH+-programma
Operation Shams II maakt deel uit van CT TECH+.
Dat programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door INTERPOL en het United Nations Office of Counter-Terrorism en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het ging in november 2024 van start.
De deelnemende landen krijgen onder meer ondersteuning bij onderzoek naar AI, openbroninformatie, het darkweb en virtuele activa.
De Verenigde Naties beschrijven onderzoek naar cryptocurrencies expliciet als onderdeel van die training.
Shams II laat nu zien hoe die onderdelen in een echte operatie worden gecombineerd.
Crypto laat een spoor achter, maar identiteit zit vaak elders
Daar zit voor de cryptosector de interessantste les.
Een cryptowallet bevat niet automatisch de naam van de eigenaar.
Maar transacties op openbare blockchains kunnen wel langdurig zichtbaar blijven.
Wanneer zo'n spoor uiteindelijk bij een gereguleerde dienstverlener terechtkomt, kunnen opsporingsdiensten proberen de on-chainactiviteit te verbinden met klantinformatie.
Precies zo ontstaat de combinatie van technische tracing en traditionele opsporing.
Wat de drie verzoeken opleverden blijft onbekend
Operation Shams II levert daarmee twee duidelijke cijfers op.
126 personen werden geïdentificeerd uit beeldanalyse. Drie urgente verzoeken om klantinformatie volgden uit de cryptoanalyse.
Wat nog ontbreekt, is minstens zo belangrijk.
INTERPOL heeft geen bedrag genoemd dat via crypto zou zijn gefinancierd. Er zijn geen walletadressen gepubliceerd en de organisatie zegt niet dat de drie verzoeken al tot arrestaties, bevriezingen of strafzaken hebben geleid.
De technologie heeft dus onderzoekssporen geproduceerd.
De juridische bewijsketen moet daarna nog worden gebouwd.
Dat is precies waar Shams II om draait: AI kan een gezicht uit honderdduizend beelden halen en blockchainanalyse kan geld volgen, maar uiteindelijk moeten opsporingsdiensten nog steeds bewijzen wie achter die digitale sporen zit en wat die persoon heeft gedaan.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
