Hoofd van cryptobeurs vergokt $9,5 miljoen aan gebruikersfondsen

“De beklaagde pleegde een frauduleus plan met betrekking tot effecten door tegen klanten te liegen over een handelsplatform voor crypto-activa dat de beklaagde beweerde te exploiteren en door ongeveer $13 miljoen aan klantactiva voor hun eigen doeleinden te gebruiken.”

“Naarmate er meer Bitcoin vanuit ezBtc naar Smillie’s Exchange Accounts kwam, werden er meer Bitcoins van Smillie’s Exchange Accounts naar de goksites gestuurd. Dit is een sterke indicatie dat Smillie geld van ezBtc heeft gebruikt om zijn rekeningen bij die goksites te financieren."

“Het merendeel van de overdrachten van ezBtc naar CloudBet vond plaats naar CloudBet-accounts van Smillie of een insider van ezBtc. Meer dan 21,3% van de bitcoin-overdrachten van ezBtc naar CloudBet werd gedaan naar CloudBet-stortingsadressen die ook bitcoin ontvingen van Smillie's rekeningen bij Poloniex, Binance en Kraken."