Coinbase treft schikking van $100 miljoen met NYDFS

“In het voorjaar van 2021 kon een persoon die beweerde een werknemer te zijn van een bedrijf (“Bedrijf A”) een account openen namens Bedrijf A zonder toestemming van dat bedrijf en zonder de juiste persoonlijke identificatiedocumentatie vereist door het beleid van Coinbase.

Als onderdeel van een geavanceerde fraude kon de persoon een online aanvraagformulier indienen om de dagelijkse opnamelimiet met 50 keer te verhogen, wat werd toegekend ondanks een totaal gebrek aan accountactiviteit en daarom geen bewijs dat de bestaande drempels ontoereikend waren voor activiteit van de klant.

Vervolgens maakte de werknemer op één dag meer dan $150 miljoen over van de bankrekening van Bedrijf A (waartoe de werknemer ook ongeoorloofde toegang had gekregen) naar de Coinbase-account van Bedrijf A. De medewerker zette het fiatgeld vervolgens onmiddellijk om in virtuele valuta en verplaatste de virtuele valuta vervolgens onmiddellijk naar een portemonnee buiten het Coinbase-platform."