China geschokt door $19,2M crypto-fraude: Zeven Kuaishou-medewerkers achter tralies!

Een bom barstte in de Chinese tech-wereld: meerdere Kuaishou-medewerkers zijn veroordeeld voor een witwasoperatie met 140 miljoen yuan ($19,2 miljoen) aan gestolen fondsen, omgezet in Bitcoin (BTC).

Een Beijingse rechtbank legde straffen op van 3 tot 14,5 jaar en confisqueerde 90 BTC. Hoe konden insiders zo’n stunt uithalen onder China’s strenge crypto-ban? We duiken in dit schandaal!

De spil van de operatie was Feng, een Kuaishou-medewerker met macht over aannemers en bonusprogramma’s. Hij misbruikte mazen in het beleid en lekte gevoelige data naar externe handlangers.

Met valse biedingen, die eruitzagen als legitieme deals, sluisde hij fondsen naar nepbedrijven. Gedurende een jaar werd 140 miljoen yuan, bedoeld voor partners, weggesluisd naar rekeningen van handlangers.

De gestolen yuan werd via acht internationale cryptobeurzen omgezet in Bitcoin en andere crypto’s. Met cryptomixers en multi-hop wallets probeerden de daders hun sporen te wissen.

Uiteindelijk werd het geld weer in yuan omgezet en naar bankrekeningen overgemaakt. Een slimme, maar riskante zet in China’s anti-crypto-regime.

Chinese autoriteiten sloegen hard terug. Met geavanceerde blockchain-forensica spoorden ze de geldstromen op, ondanks mixers en offshore exchanges. Het resultaat? Alle zeven verdachten, inclusief meesterbrein Feng, werden veroordeeld.

Feng kreeg de zwaarste straf: 14,5 jaar cel. De anderen ontvingen 3 tot 14 jaar, plus boetes. Meer dan 90 BTC, ter waarde van $11,7 miljoen, werd teruggegeven aan Kuaishou.

Dit onderzoek, geleid door de Haidian District People’s Procuratorate, toont hoe ver China’s crypto-opsporing is gevorderd. Het benadrukt ook de zwakke plekken in interne bedrijfscontroles, vooral bij techgiganten zoals Kuaishou, China’s TikTok-rivaal.

De Haidian Procuratorate meldde 1.253 corruptiezaken tussen 2020 en 2024, met een groeiend aandeel in crypto. Bedrijven moeten nu hun interne audits aanscherpen om insiders te stoppen.

Toch is er een zilveren randje: de inbeslagname van 90 BTC bewijst dat blockchain-transacties niet ontraceerbaar zijn. Dit kan vertrouwen in gereguleerde crypto-omgevingen versterken, maar zet tegelijk druk op platforms om KYC/AML-regels strenger te handhaven.

Wat denk jij: is dit een klap voor crypto’s reputatie in het land, of een bewijs van blockchain’s traceerbaarheid? Drop je mening in de comments en blijf ons volgen voor de laatste updates