Nieuwe huiszoekingen in Knaken-zaak: OM verdenkt betrokkenen van verduistering
Het strafrechtelijk onderzoek naar het failliete cryptoplatform Knaken wordt zwaarder. Justitie heeft twee woningen in Rotterdam doorzocht en telefoons en andere digitale gegevensdragers meegenomen.
Het Openbaar Ministerie verdenkt één of meer betrokkenen van verduistering en valsheid in geschrifte. Niemand is bij de nieuwe doorzoekingen aangehouden en over schuld heeft een rechter zich niet uitgesproken.
Twee woningen in Rotterdam doorzocht
De doorzoekingen vonden dinsdag 22 september plaats.
Volgens een OM-woordvoerder wil justitie vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken hoeveel verdachten precies in beeld zijn. Ook de directe aanleiding voor de acties blijft geheim.
Bij de woningen zijn onder meer telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.
Die kunnen onderzoekers informatie geven over communicatie, administratie en geldstromen. Of daar daadwerkelijk belastend materiaal op staat, moet nog uit het onderzoek blijken.
Verdenking is nu concreter geworden
Dat is een belangrijke verschuiving ten opzichte van eind juni.
Toen meldde het OM nog dat de FIOD keek naar mogelijk strafbare feiten bij Knaken. Aanleiding waren signalen en een aangifte van de AFM. Bij eerdere doorzoekingen werden eveneens digitale gegevensdragers meegenomen en werd beslag gelegd op vermogen. Niemand werd toen aangehouden.
Nu noemt het OM twee specifieke verdenkingen: verduistering en valsheid in geschrifte.
Verduistering gaat om geld of goederen die iemand rechtmatig onder zich heeft, maar zich vervolgens wederrechtelijk toe-eigent.
Valsheid in geschrifte draait onder meer om het vervalsen of bewust gebruiken van onjuiste documenten.
Welke concrete transacties of stukken het OM in de Knaken-zaak onderzoekt, is niet bekendgemaakt.
Faillissement volgde na alarmsignalen AFM
Knaken bood klanten diensten aan voor het kopen, verkopen en bewaren van crypto.
Voor dergelijke activiteiten moeten aanbieders onder MiCA over de juiste vergunning of notificatie beschikken om hun diensten in Nederland te mogen aanbieden. De AFM behandelt Nederlandse aanvragen voor aanbieders van cryptoactivadiensten.
Het bedrijf stopte vervolgens met zijn reguliere diensten en werkte volgens eigen zeggen aan de afwikkeling van klanttegoeden. De AFM deelde echter informatie met de FIOD over wat het OM later een “zeer zorgwekkende situatie” noemde.
Het OM besloot daarop zelf het faillissement aan te vragen.
Rechtbank zag aanzienlijk tekort
De rechtbank Rotterdam verklaarde Knaken Cryptohandel B.V. en Stichting Knaken Payments op 16 juli failliet.
Volgens de rechtbank stond vast dat Knaken te weinig vermogen had om alle klanten volledig te betalen. Klanten konden bovendien niet meer bij hun accounts en waren niet over het dekkingstekort geïnformeerd.
De rechtbank schreef scherp dat veel geld van klanten was verdwenen zonder dat duidelijk was hoe dat kon zijn gebeurd.
Curator mr. C.F.W.A. Hamm kreeg vervolgens de taak de financiële afwikkeling te onderzoeken.
Knaken zelf noemde tekort van maximaal €5,5 miljoen
Tijdens de faillissementsprocedure kwamen verschillende bedragen naar buiten.
Knaken meldde dat op 30 juni nog 3.661 actieve klanten met een positief saldo waren. Samen hadden zij ongeveer €8,64 miljoen tegoed.
Volgens het bedrijf zelf was daarvan ongeveer €5 miljoen tot €5,5 miljoen niet meer beschikbaar.
Dat week af van eerdere informatie waarop het OM zich baseerde. Daarin was sprake van ongeveer €14 miljoen aan klanttegoeden en een tekort van rond €7 miljoen.
Die verschillen betekenen niet automatisch dat één van de bedragen onjuist was. Ze zijn op verschillende momenten en met verschillende waarderingen vastgesteld.
Hack met 23 bitcoin verklaart niet alles
Knaken wees tijdens de procedure onder meer naar een hack uit 2020.
Daarbij zouden 23 bitcoin zijn verdwenen.
Volgens de analyse die de AFM bij de faillissementszaak inbracht, kon die gebeurtenis ongeveer €1,5 miljoen tot €2 miljoen van het latere tekort verklaren.
Dat was minder dan de helft van het toen geconstateerde dekkingstekort.
De rechtbank stelde dan ook niet vast dat de hack een volledige verklaring bood.
Evenmin stelde de rechtbank destijds vast dat verduistering had plaatsgevonden.
Lening van €2,3 miljoen krijgt extra aandacht
Een tweede opvallende geldstroom was een bedrag van ongeveer €2,3 miljoen.
Knaken had dat via een lening of rekening-courant verstrekt aan een onderneming waarvan de bestuurder van Knaken uiteindelijk belanghebbende was.
De rechtbank oordeelde dat dit “op zijn minst” op belangenverstrengeling wees en vond onafhankelijk onderzoek naar het tekort nodig.
De curator meldde later een vordering van ongeveer €2,32 miljoen op die onderneming. Die vordering werd betwist en de verhaalbaarheid was onzeker.
CryptoBenelux schreef eerder uitgebreider over de beschikbare boedel en claims van klanten.
Belangrijk: het OM heeft niet gezegd dat deze lening onderdeel vormt van de huidige verdenking van verduistering of valsheid in geschrifte.
Die koppeling kan dus nog niet worden gemaakt.
Strafzaak en faillissement lopen naast elkaar
Voor gedupeerde klanten lopen nu twee verschillende onderzoeken.
De curator onderzoekt het vermogen, mogelijke vorderingen en de vraag hoeveel geld uiteindelijk beschikbaar komt voor schuldeisers.
Het OM en de FIOD onderzoeken daarnaast of personen rond Knaken strafbare feiten hebben gepleegd.
Die trajecten hebben verschillende doelen.
Een curator probeert zoveel mogelijk vermogen voor de boedel terug te halen. Een strafrechtelijk onderzoek moet vaststellen of individuele personen strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
Het OM benadrukte bij de start van de zaak al dat het civiele faillissement en het strafrechtelijke onderzoek door verschillende teams worden behandeld.
Klanten wachten nog steeds op grootste antwoord
Voor voormalige klanten blijft de kernvraag onveranderd.
Waar is het ontbrekende geld gebleven?
De faillissementsrechter stelde vast dat er een groot tekort was. De curator probeert vermogen terug te halen. Nu onderzoekt het OM daarnaast concrete verdenkingen van verduistering en valsheid in geschrifte.
Maar huiszoekingen zijn nog geen veroordeling.
De meegenomen telefoons en andere gegevensdragers moeten eerst worden onderzocht. Daarna moet blijken of het OM voldoende bewijs vindt om verdachten daadwerkelijk te vervolgen.
De Knaken-zaak is daarmee een nieuwe fase ingegaan: het miljoenentekort stond al vast, maar justitie onderzoekt nu steeds concreter of daar ook strafbare handelingen achter zitten.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
