Belgische phishingbende gebruikte crypto om geld wit te wassen
Crypto was hier niet het lokkertje, maar de witwasroute. Belgische slachtoffers werden via nepbanken geraakt, waarna de buit via geldezels, buitenlandse rekeningen en cryptomunten werd weggesluisd.
De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen pakte een 19-jarige man uit Antwerpen op. Hij zou een vermoedelijk kopstuk zijn binnen een bende met meer dan een half miljoen euro buit.
De phishing begon bij nepinstanties
Het onderzoek startte in maart 2026. Het parket Oost-Vlaanderen gaf toen de FGP Oost-Vlaanderen opdracht om phishingfeiten te onderzoeken.
Volgens de Federale Politie verstuurde de organisatie valse e-mails. Die leken afkomstig van officiële overheidsinstanties.
Daarna volgde de tweede stap. Slachtoffers werden gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker.
Die valse bankmedewerker overtuigde hen om overnamesoftware te installeren. Daarmee kregen de verdachten toegang tot bankrekeningen.
Crypto kwam pas na de banktruc
Na de toegang tot rekeningen werd geld weggehaald. Dat gebeurde via geldezels en cashers.
Een geldezel laat zijn rekening gebruiken om gestolen geld door te sluizen. Een casher haalt geld op of zet het om.
Daarna gingen bedragen naar buitenlandse rekeningen. Vervolgens werd de buit volgens politie en parket via cryptomunten gewassen.
Dat verschil is belangrijk. Dit was geen klassieke crypto-oplichting, maar bankphishing met crypto aan het einde van de geldroute.
Dubai-tickets trokken een spoor
De 19-jarige verdachte kwam door verder onderzoek in beeld. Volgens het Openbaar Ministerie speelde hij vermoedelijk een grote rol in het netwerk.
Hij zou meermaals vliegtickets naar Dubai hebben betaald met bankkaarten van slachtoffers. Dat soort uitgaven kan voor speurders een spoor leggen tussen slachtoffer, kaart en verdachte.
De verdachte was volgens het parket teruggekeerd uit Dubai. Op 29 juni grepen de Speciale Eenheden in.
Hij werd opgepakt in een Airbnb in Antwerpen. Een tweede aanwezige verdachte werd niet aangehouden.
Nederland komt in het dossier naar voren
De zaak stopt niet bij België. Politie en parket schrijven dat de verdachte vermoedelijk deel uitmaakt van een criminele organisatie die vanuit Nederland wordt aangestuurd.
Dat geeft de zaak een grensoverschrijdend karakter. Belgische slachtoffers, buitenlandse rekeningen, crypto en vermoedelijke Nederlandse aansturing komen in één dossier samen.
Na verhoor werd de 19-jarige man voor de onderzoeksrechter geleid. Die plaatste hem onder aanhoudingsmandaat.
Het onderzoek loopt verder. De bedoeling is de volledige bende in kaart te brengen en zo veel mogelijk geld terug te halen voor slachtoffers.
Waarom deze zaak crypto raakt
Deze zaak laat zien hoe digitale fraude vaak echt werkt. De eerste fout gebeurt niet bij een wallet, maar bij een e-mail, telefoontje of software-installatie.
Crypto komt daarna als verplaatsingslaag. Daarmee proberen criminelen afstand te maken tussen buit en slachtoffer.
Toch is crypto geen zwart gat. Bij veel blockchains blijven transacties lang terug te vinden.
Als speurders die data koppelen aan bankgegevens, exchanges, telefoons of apparaten, kan de geldroute juist scherper worden.
De waarschuwing begint bij de link
Parket en politie waarschuwen voor e-mails met links naar websites die officieel lijken. Ga altijd zelf naar de website van je bank.
Officiële instanties vragen niet via onbekende links om gevoelige gegevens. Banken komen ook niet aan huis om een bankkaart op te halen.
Verdachte berichten kunnen in België worden doorgestuurd naar [email protected]. Slachtoffers moeten direct hun bank contacteren.
Dat kan 24/7 via Fraudstop op 078 170 170.
De scam begint met vertrouwen
Voor Belgische en Nederlandse gebruikers is de les hard. Je hoeft geen crypto te bezitten om toch in een crypto-witwaszaak te belanden.
De aanval begint bij vertrouwen. De geldroute eindigt steeds vaker digitaal.
Wie een onbekende beller toegang geeft tot zijn computer, geeft vaak veel meer weg dan één wachtwoord.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
