Een federale rechter heeft een inwoner van New York een boete van $36 miljoen opgelegd voor het vermeend oplichten van cryptobeleggers door hoge rendementen te beloven en de fondsen te gebruiken voor zijn luxueuze levensstijl.
Volgens een verklaring van 20 september, gepubliceerd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC), heeft de Amerikaanse districtsrechter Vince Chhabria William Koo Ichioka bevolen om “$31 miljoen terug te betalen” aan de slachtoffers van het frauduleuze crypto- en forex-schema. Hij moet ook een bijkomende boete van $5 miljoen betalen als civiele geldboete.
CFTC benadrukt valse beloftes van aanzienlijke rendementen
De CFTC verklaarde dat Ichioka in 2018 met het schema begon en geld accepteerde van investeerders, waarbij hij hen ten onrechte “10% rendement elke 30 werkdagen” beloofde.
Verder beweerde de CFTC dat Ichioka wel “enkele fondsen” investeerde in buitenlandse valuta en crypto zoals beloofd aan de investeerders, maar dat hij ook investeerdersgeld vermengde met zijn eigen geld. Dit gebruikte hij voor zijn persoonlijke uitgaven, waaronder “de huur van zijn persoonlijke woning, sieraden, waaronder horloges, en luxe voertuigen.”
De beslissing komt meer dan een jaar nadat de rechtbank in augustus 2023 een voorlopige definitieve beschikking had uitgevaardigd tegen Ichioka. Op dat moment verbood de toezichthouder hem om “te handelen op door de CFTC gereguleerde markten en om zich bij de CFTC te registreren.”
Toezichthouders prioriteren optreden tegen valse rendementbeloftes
Personen die valse rendementen beloven in crypto staan de laatste tijd op de radar van toezichthouders. Op 18 mei heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) de cryptopersoonlijkheid Thomas John Sfraga aangeklaagd voor cryptofraude, nadat hij “de slachtoffers rendementen van wel 60% in drie maanden” had beloofd.
In februari kreeg cryptohandelcursusinstructeur Brian Sewell ook aanklachten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor het misleiden van 15 studenten om gezamenlijk $1,2 miljoen te investeren in een hedgefonds dat beweerde lucratieve rendementen te genereren.
Verliezen door crypto-oplichters blijven toenemen
Op 29 juni meldde Cryptobenelux dat investeerders in Q2 2024 $572,7 miljoen verloren door cryptofraudes. Volgens een rapport van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) Internet Crime Complaint Center vertegenwoordigen crypto-gerelateerde klachten 10% van het totaal ontvangen, maar bijna 50% van de verloren bedragen dat kwartaal.
