De federale regering van Nigeria heeft maandag bij de rechtbank van het land aanklachten ingediend tegen de crypto-exchange Binance wegens belastingontduiking, meldde de lokale krant Punch.
De Federale Binnenlandse Belastingdienst van Nigeria, het belastingagentschap van het land, beschuldigt Binance van vier aanklachten van belastingontduiking in de aanklacht: het niet betalen van toegevoegde waarde belasting, het niet betalen van vennootschapsbelasting, het niet indienen van belastingaangiften en medeplichtigheid aan het helpen van klanten om belastingen te ontduiken via haar platform.
De rechtszaak beweert ook dat Binance zich niet heeft geregistreerd bij de FIRS voor belastingdoeleinden en bestaande belastingregels binnen het land heeft overtreden. Twee hoge functionarissen van Binance, recentelijk vastgehouden in Nigeria – Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla – werden ook als beklaagden genoemd in de zaak.
Gambaryan, een Amerikaanse staatsburger die toezicht hield op de naleving van financiële criminaliteit bij de crypto-exchange, en Anjarwalla, de regionale manager van Binance voor Afrika, werden vastgehouden na hun aankomst in de Nigeriaanse hoofdstad, Abuja, op 26 februari, te midden van beschuldigingen dat Binance illegale transactiewinsten lokaal maakte. Op 28 februari werden er strafrechtelijke aanklachten tegen hen ingediend. Een woordvoerder van Binance zei destijds het volgende:
“Terwijl het ongepast is voor ons om op dit moment commentaar te geven op de inhoud van de claims, kunnen we zeggen dat we op collaboratieve wijze samenwerken met de Nigeriaanse autoriteiten om Nadeem en Tigran veilig terug te brengen naar hun families.”
Echter, een van de leidinggevenden, Anjarwalla, ontsnapte vrijdag uit de hechtenis van de Economische en Financiële Criminaliteitscommissie, meldde Nigeria’s Premium Times. Anjarwalla werd vastgehouden in een pension samen met collega Gambaryan, maar zou zijn ontsnapt nadat bewakers hem naar een nabijgelegen moskee hadden begeleid voor het vrijdaggebed.
Anjarwalla is een Brits staatsburger die ook een Keniaans paspoort heeft en naar verluidt het land is ontvlucht via een luchtvaartmaatschappij in het Midden-Oosten. Anjarwalla stapte aan boord van de internationale vlucht ondanks dat zijn Britse paspoort in beslag was genomen door de Nigeriaanse autoriteiten. Een immigratieambtenaar zou echter hebben gezegd dat hij in plaats daarvan zijn Keniaanse paspoort heeft gebruikt. Een woordvoerder van de beurs reageerde als volgt:
“We zijn ervan op de hoogte gesteld dat Nadeem niet langer in de Nigeriaanse hechtenis zit. Onze primaire focus blijft gericht op de veiligheid van onze werknemers en we werken op collaboratieve wijze samen met de Nigeriaanse autoriteiten om dit probleem snel op te lossen.”
Nigeriaanse autoriteiten onderzoeken nu hoe hij het paspoort heeft verkregen, aangezien het niet bij hem was op het moment van arrestatie, en zijn beoogde bestemming om hem weer in hechtenis te nemen.
Eerder deze maand stopte Binance de ondersteuning voor de Nigeriaanse naira op haar platform te midden van talrijke meldingen van conflicten met de Nigeriaanse toezichthouders en verzoeken om informatie over haar top 100 gebruikers in het land.
