VS pakt Iran hard aan: Illegale oliehandel via crypto blootgelegd
De spanningen in de cryptowereld lopen op nu het Amerikaanse ministerie van Financiën met een harde klap uithaalt naar Iran.
Nieuwe sancties raken een reeks personen en bedrijven die beschuldigd worden van het doorsluizen van illegale olie-inkomsten via crypto en schimmige dekmantelbedrijven in Azië.
Dit is niet zomaar een waarschuwing – het is een directe aanval op de schaduwfinanciering die Teheran gebruikt om wapens te financieren. Laten we duiken in wat er precies aan de hand is.
OFAC pakt meer dan een dozijn targets aan
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën maakte dinsdag bekend dat het sancties oplegt aan ruim een dozijn individuen en bedrijven met nauwe banden met Iran.
De focus ligt op geldstromen uit olieverkoop en cryptohandel, die doorsijpelen naar de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde-Quds Force (IRGC-QF) en het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL).
Deze twee organisaties staan al jaren onder vuur vanwege hun rol in Iraanse wapenprogramma's. Het ministerie zegt in een statement:
"Iraanse schaduwbanknetwerken, gerund door betrouwbare illegale geldstromen-beheerders, misbruiken het internationale financiële systeem en wassen geld wit via buitenlandse dekmantels en cryptovaluta."
Het klinkt als een script uit een spionagefilm, maar dit is keiharde realiteit: crypto als dekmantel voor olie-smokkel.
Dekmantels in Hongkong en de VAE: Alpa Trading in het vizier
OFAC's onderzoek wijst specifiek op figuren als Alireza Derakhshan en Arash Estaki Alivand, die betalingen regelden via lege vennootschappen in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
Bedrijven als Alpa Trading in Dubai en Alpa Hong Kong Limited fungeerden als façade om olie-inkomsten te verbergen.
Sinds 2023 zou dit netwerk al meer dan $100 miljoen aan crypto hebben verplaatst, voornamelijk in stablecoins zoals USDT op de TRON-blockchain.
Deze operatie hangt ook samen met Hezbollah-verbonden geldwisselaars en het Syrische Al-Qatirji Company – een eerder gesanctioneerd bedrijf dat Iraanse olie smokkelt naar regionale markten.
Alivand zou miljoenen hebben doorgesluisd met Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, een Hezbollah-figuur die digitale wallets gebruikte om fondsen uit IRGC-QF's grondstoffenverkoop te ontvangen.
Het is een web van connecties dat de grenzen van regulering tart.
VS blijft hameren op illegale oliehandel
Ondanks eerdere klappen blijft het netwerk draaien, meldt OFAC. Zo had Derakhshan contact met Ramin Jalalian, een Iraans wisselkantoor dat in juni 2024 werd aangewezen wegens steun aan MODAFL.
Jalalian beheert achter de schermen bedrijven als Powell Raw Materials Trading LLC en Powell International FZE in de VAE, waar hij de dagelijkse transacties overziet – ook al staat hij niet officieel op de loonlijst.
John K. Hurley, onderminister van Financiën voor terrorisme en financiële inlichtingen, is duidelijk:
"De regering-Trump zal Iran's toegang tot harde valuta blijven blokkeren."
Dit past in een bredere campagne, zoals recente sancties op Iraanse olietankers en Israël's blacklisting van 187 IRGC-gekoppeld cryptowallets eerder deze maand.
Washington wil de olie-export van Teheran naar nul jagen, en crypto is een cruciaal knelpunt.
Eerdere klappen voor Iraanse crypto-operaties
Dit is niet de eerste keer dat OFAC toeslaat op Iraanse crypto-trucs. In april 2025 sanctioneerde het acht TRON-blockchain-walletadressen onder de naam Sa'id al-Jamal, een topfinancier van de Jemenitische Houthi's.
Deze wallets slurpten bijna $900 miljoen aan stablecoins op tussen november 2023 en november 2024, gelinkt aan IRGC-QF. De fondsen? Gebruikt om wapens te kopen uit Rusland, die via smokkelroutes naar Houthi-gebieden in Jemen gingen.
Veiligheidsanalist Elliptic bevestigde dat alle transacties liepen via exchanges, wallets en virtuele activadiensten – een patroon dat we nu weer zien bij Derakhshan en Alivand.
Chainalysis schat dat gesanctioneerde entiteiten zoals Iran in 2024 alleen al $15,8 miljard aan crypto ontvingen, goed voor 39% van alle illegale transacties. Het toont aan hoe diep crypto geworteld is in deze schaduwwereld.
Wat betekent dit voor de cryptomarkt?
Deze sancties raken niet alleen Iran, maar ook de bredere crypto-ecosysteem. Exchanges en wallet-providers moeten nu extra waakzaam zijn op verdachte stromen uit het Midden-Oosten.
Voor investeerders: het onderstreept de risico's van stablecoins in high-risk regio's, maar het kan ook regulering versnellen – denk aan strengere KYC op TRON en soortgelijke chains.
Trump's 'maximum pressure'-strategie lijkt te werken, maar Iran vecht terug met slimmere trucs.
Gaat de VS winnen in dit kat-en-muisspel? Of wordt crypto de ultieme ontsnappingsroute? Deel je mening in de comments op X – wij zijn benieuwd hoe dit de markt schudt.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
