VS grijpt $25 miljoen crypto uit internationale scamnetwerken

$25 miljoen aan crypto ligt nu vast bij de Amerikaanse overheid. Niet door een hack, maar door vijf fraudezaken waarin wallets, nepplatforms en romantische oplichting door elkaar liepen.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Washington heeft op 21 juli 2026 vijf civiele procedures gestart om de tegoeden definitief af te pakken. De fondsen komen volgens het officiële persbericht van het U.S. Attorney’s Office uit internationale beleggingsfraude, romance scams en recovery scams.

De zaken werden onderzocht door de Cyber Fraud Task Force van de Amerikaanse Secret Service. Die eenheid bracht honderden wallet-adressen in kaart waarlangs gestolen cryptovaluta werden verplaatst.

De grootste procedure gaat over ongeveer $12,09 miljoen. Meer dan 200 slachtoffers zouden via online romantische contacten naar valse cryptoplatforms zijn gelokt.

Daarna begon het witwassen. De opbrengsten liepen via honderden tussenadressen en werden gemengd met geld van andere slachtoffers.

Dat patroon is bekend bij opsporingsdiensten. Eerst vertrouwen bouwen. Dan een kleine winst tonen. Daarna volgt druk om meer geld over te maken.

Een tweede zaak gaat over ongeveer $10,40 miljoen. Canadese autoriteiten waarschuwden eind 2024 voor een groot netwerk van verdachte crypto-adressen.

Amerikaanse onderzoekers koppelden die geldstromen later aan meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertransacties. Ook hier ging het om frauduleuze handelsplatforms.

De drie andere procedures draaien om ongeveer $2,39 miljoen, $1,23 miljoen en $285.000. In twee zaken dachten slachtoffers dat zij geld stortten op legitieme cryptorekeningen.

Toen zij wilden opnemen, viel het contact stil. Dat is vaak het moment waarop de oplichting zichtbaar wordt.

De kleinste zaak is smeriger. Een slachtoffer dat al eerder geld verloor, werd opnieuw benaderd. De fraudeurs beweerden dat zij het gestolen geld konden terughalen.

Daarvoor moest eerst een vergoeding worden betaald. Het slachtoffer maakte opnieuw crypto over.

Een recovery scam verkoopt hoop na verlies. De tweede betaling is dan geen redding, maar een nieuwe buit.

Volgens de Amerikaanse aanklagers zaten de betrokken witwassers vooral in Zuidoost-Azië. Onderzoekers vonden IP-adressen uit China, Maleisië en Cambodja.

Er zijn nog geen verdachten publiekelijk genoemd. De vijf onderzoeken lopen door.

Dat maakt de civiele procedures belangrijk. De overheid vraagt de rechtbank niet om iemand direct te veroordelen, maar om de crypto zelf verbeurd te verklaren.

Zo’n route kan sneller zijn dan een strafzaak tegen buitenlandse verdachten. Zeker als de daders achter callcenters, katvangers en wisselende adressen schuilgaan.

De beslaglegging valt onder de Amerikaanse Scam Center Strike Force. Die eenheid richt zich op internationale scamcentra die slachtoffers via datingapps, sociale media en nepplatforms naar crypto lokken.

Sinds de start in 2025 is volgens het ministerie meer dan $800 miljoen aan cryptovaluta teruggehaald.

Dat cijfer zegt iets over de schaal. Scamnetwerken gebruiken crypto niet alleen voor betaling, maar ook om geld snel over grenzen te verplaatsen.

Toch zit daar ook hun zwakte. Publieke blockchaintransacties verdwijnen niet zomaar.

Een adres kan worden leeggehaald. Geld kan door mixers, tussenwallets of exchanges lopen. Maar elke stap laat vaak een spoor achter.

Ook Nederlandse en Belgische cryptobeleggers lopen risico. De route is vaak simpel: contact via WhatsApp, Telegram, datingapps of een professioneel ogende website.

Daarna volgt een nepaccount met winstcijfers. Zodra iemand wil opnemen, eist het platform extra belasting, verificatiekosten of transactiekosten.

Dat is een alarmsignaal. Een betrouwbaar platform blokkeert je geld niet omdat je eerst nog een losse betaling moet doen.

Ook partijen die tegen betaling verloren crypto beloven terug te halen, verdienen wantrouwen. Vaak begint daar de tweede oplichting.

Slachtoffers kunnen beter geen nieuwe transacties doen. Sla walletadressen, transactiecodes, screenshots en chatgesprekken direct op. Dat materiaal kan later het verschil maken.

De harde les uit deze Amerikaanse zaken: criminelen kunnen crypto versnipperen over honderden adressen, maar niet elke route wordt donker. Soms is de blockchain juist het dossier.