VS en Frankrijk arresteren zes verdachten in Hamas-financieringszaak met crypto
Zes mensen zijn in de Verenigde Staten en Frankrijk gearresteerd in een onderzoek naar vermeende financiering van Hamas. Volgens Amerikaanse aanklagers liep geld via donatiecampagnes, tussenpersonen en ook crypto.
De operatie werd op 2 oktober bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Justitie. In de VS werden Omar Adhami, Abdel Adhami en Raed Yousef opgepakt. De Franse veiligheidsdienst DGSI arresteerde Faouzi Barika, Amel Oualid en Nordine Barika.
Daarnaast werd een aanklacht tegen Saleem Alzaq openbaar gemaakt. Hij wordt door Amerikaanse aanklagers beschreven als de centrale figuur in het onderzochte financieringsnetwerk.
Donaties zouden als humanitaire hulp zijn gepresenteerd
Volgens de Amerikaanse aanklacht zamelde Alzaq sinds begin 2020 geld in via campagnes die naar buiten toe bedoeld waren voor humanitaire hulp in Gaza.
Aanklagers stellen dat geld vervolgens bij Hamas terechtkwam. Het DOJ schrijft dat Alzaq via deze campagnes meer dan $1,7 miljoen zou hebben verzameld.
Franse betrokkenen zouden hebben geholpen bij het binnenhalen en overmaken van geld.
Het gaat voorlopig om beschuldigingen. De verdachten zijn niet veroordeeld en gelden in de Amerikaanse strafzaken als onschuldig totdat hun schuld in de rechtbank is bewezen.
Crypto duikt op naast gewone geldstromen
Crypto speelde volgens Amerikaanse autoriteiten een rol, maar was niet de enige betaalroute.
FBI-directeur Kash Patel stelde bij de bekendmaking dat verdachten cryptovaluta zouden hebben gebruikt om financiële activiteiten te verhullen. Het DOJ noemt daarnaast bankoverschrijvingen, tussenpersonen en andere geldroutes.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën geeft meer details over de cryptotransacties.
Treasury stelt dat Faouzi Barika en Amel Oualid voor honderdduizenden dollars aan cryptovaluta naar Alzaq hebben verstuurd. Alzaq zou daarnaast verschillende geldtransferdiensten en cryptowallets hebben gebruikt om geld verder te verplaatsen.
Dat betekent niet dat de volledige geldstroom via crypto liep.
Treasury spreekt over meer dan $2 miljoen
Hier is onderscheid tussen de verschillende bedragen nodig.
Het DOJ stelt dat Alzaq sinds januari 2020 via vermeende liefdadigheidscampagnes meer dan $1,7 miljoen verzamelde. Treasury kijkt naar een breder netwerk rond Alzaq, Barika en Oualid en komt uit op meer dan $2 miljoen tussen 2020 en 2026.
Van dat bedrag zou volgens Treasury ongeveer $1,5 miljoen zijn verzameld na de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober 2023.
Treasury zegt niet dat die volledige $2 miljoen in crypto werd overgemaakt. De instantie noemt alleen voor Barika en Oualid expliciet cryptotransfers ter waarde van honderdduizenden dollars.
Dat verschil voorkomt dat de rol van crypto groter wordt gemaakt dan uit de officiële stukken blijkt.
Ook Amerikaanse donateurs aangeklaagd
De strafzaken beperken zich niet tot de vermeende organisatoren.
Abdel Adhami zou tussen februari 2021 en september 2026 ongeveer $94.000 hebben bijgedragen. Zijn broer Omar zou volgens het DOJ circa $11.000 hebben verstuurd.
Raed Yousef uit Florida wordt ervan beschuldigd bijna $50.000 aan het netwerk te hebben betaald.
De aanklachten verschillen per verdachte. Ze omvatten onder meer vermeende materiële steun aan een buitenlandse terroristische organisatie, witwassen, wire fraud en overtredingen van Amerikaanse sanctieregels.
Voor verschillende aanklachten geldt een mogelijke maximumstraf van twintig jaar cel. Dat maximum zegt niets over een eventuele uiteindelijke straf.
OFAC zet drie personen en twee organisaties op sanctielijst
Naast de arrestaties zette het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control verschillende betrokkenen op de sanctielijst.
OFAC voegde op 2 oktober Alzaq, Barika en Oualid toe aan zijn Specially Designated Nationals List. Ook de Franse organisaties Association Baraka en Ensemble C Mieux werden aangewezen.
Nordine Barika behoort volgens deze specifieke OFAC-publicatie niet tot de vijf nieuw aangewezen personen en organisaties.
De sancties blokkeren bezittingen van de aangewezen partijen die zich in de Verenigde Staten bevinden of onder controle van Amerikaanse personen staan. Ook transacties waarbij deze bezittingen betrokken zijn, zijn in beginsel verboden tenzij een uitzondering of vergunning geldt.
Crypto is onderdeel van een veel bredere geldroute
De zaak laat vooral zien hoe verschillende betaalvormen naast elkaar kunnen worden gebruikt.
Treasury beschrijft een combinatie van donatiecampagnes, organisaties, geldtransferbedrijven en crypto. Het DOJ vervolgt daarnaast Amerikaanse verdachten vanwege betalingen die volgens aanklagers via meerdere routes bij het netwerk terechtkwamen.
Daarmee is dit geen zaak waarin autoriteiten stellen dat meer dan $2 miljoen puur via crypto werd verplaatst.
Het hardere feit is smaller: Amerikaanse autoriteiten zeggen dat crypto één van de middelen was waarmee een vermeend internationaal financieringsnetwerk geld verzamelde en doorsluisde.
Of die beschuldigingen strafrechtelijk standhouden, moet nu per verdachte in de rechtbank blijken.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
