Voormalig rugbyspeler veroordeeld voor Ponzi-schema van $900.000

Voormalig rugbyspeler Shane Donovan Moore is veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf in een Amerikaanse federale gevangenis wegens het oplichten van meer dan 40 investeerders voor in totaal $900.000 via een crypto-mining Ponzi-schema.

Moore leidde tussen januari 2021 en oktober 2022 het bedrijf Quantum Donovan LLC, aldus een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie op donderdag. Via deze onderneming wist hij meer dan 40 investeerders te misleiden en op te lichten voor meer dan $900.000.

De voormalig rugbyspeler beweerde dat het geld zou worden gebruikt voor de aanschaf van hardware voor het minen van crypto-valuta. Hij beloofde investeerders een dagelijkse winst van 1%. Waarnemend Amerikaans aanklager Teal Luthy Miller gaf het volgende aan:

In maart 2024 werd Moore al aangeklaagd voor fraude en de autoriteiten verklaarden dat hij gebruikmaakte van zijn contacten uit de rugbywereld om investeerders aan te trekken.

In plaats van het beloofde mining-apparatuur aan te schaffen, zou Moore het geld hebben gebruikt om een luxe levensstijl te financieren. Hij kocht luxe appartementen, designerbagage en elektronica, en gebruikte het geld van nieuwe investeerders om eerdere deelnemers terug te betalen wat een klassiek kenmerk is van een Ponzi-schema.

Rechter Tana Lin van de federale rechtbank in Seattle verklaarde dat Moore niet alleen financiële schade heeft veroorzaakt, maar ook emotionele en psychologische schade bij zijn slachtoffers.

De zaak van Moore is slechts één van de vele Ponzi-schema’s waarin crypto gebruikt werd om slachtoffers te lokken. In februari werd een man uit Las Vegas aangeklaagd voor het oplichten van meer dan 400 investeerders voor $24 miljoen via een misleidende, AI-gestuurde crypto-mining investering.

Eerder dit jaar werd de promotor van het Forcount crypto-Ponzi-schema, Antonia Perez Hernandez, veroordeeld tot meer dan twee jaar gevangenisstraf na een schuldbekentenis voor samenzwering tot draadfraude.

In een andere zaak uit eind 2024 werd een 86-jarige voormalige advocaat uit Californië veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke straf en moest hij bijna $14 miljoen terugbetalen na bekentenis van grootschalige crypto-fraude.