Nederlander uit VAE uitgeleverd voor vermeende ZKasino-fraude van €35 miljoen

Een 31-jarige Nederlander is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Nederland uitgeleverd in het fraudeonderzoek rond ZKasino. Volgens het Openbaar Ministerie zijn beleggers wereldwijd voor ruim €35 miljoen gedupeerd.

De verdachte landde op 24 september op Schiphol en werd een dag later voorgeleid aan de rechter-commissaris. De Koninklijke Marechaussee begeleidde hem vanuit de VAE naar Nederland.

De FIOD onderzoekt ZKasino onder leiding van het OM.

Investeerders kregen volgens justitie voorgespiegeld dat zij hun ingelegde geld na dertig dagen zouden terugkrijgen. Dat gebeurde niet.

Het OM vermoedt dat terugbetaling mogelijk vanaf het begin niet de bedoeling was. Justitie spreekt daarbij over een mogelijke rug pull.

Dat is een vorm van cryptofraude waarbij geld wordt opgehaald, waarna initiatiefnemers met de middelen verdwijnen.

De verdenkingen zijn nog niet door een rechter bewezen.

Volgens het OM zijn wereldwijd veel mensen geraakt.

De totale schade wordt nu geraamd op meer dan €35 miljoen. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de bezittingen waarop Nederlandse autoriteiten eerder beslag konden leggen.

Op 29 april 2024 werd in Nederland al een andere verdachte aangehouden.

Tijdens die actie werd voor meer dan €11 miljoen beslag gelegd op bezittingen die volgens het onderzoek mogelijk uit strafbare feiten afkomstig zijn.

Daarna kwamen meerdere andere verdachten in beeld.

Een van hen was de Nederlander die nu vanuit de VAE is teruggebracht.

De man werd in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden na een Nederlands uitleveringsverzoek.

Nederland en de VAE hebben sinds 1 augustus 2023 verdragen voor wederzijdse rechtshulp en uitlevering. Dat geeft beide landen een formeel kader om verdachten en bewijs in strafzaken uit te wisselen.

De ZKasino-zaak laat zien waarom die samenwerking voor cryptozaken steeds relevanter wordt.

Digitale geldstromen kunnen binnen minuten landsgrenzen oversteken. Verdachten, bedrijven en wallets kunnen zich eveneens over meerdere landen verspreiden.

Over de precieze rol van de 31-jarige binnen ZKasino heeft het OM nog weinig details gepubliceerd.

De uitlevering betekent vooral dat Nederlandse opsporingsdiensten hem nu binnen de eigen strafprocedure verder kunnen horen en vervolgen.

Daarmee komt de zaak een stap dichter bij de rechtbank.

Voor de gedupeerden blijft een andere vraag open: hoeveel van de verdwenen miljoenen uiteindelijk nog kan worden teruggevonden.