INTERPOL meldt 58 arrestaties, cryptoscam van €143 miljoen blootgelegd
Een cryptoscam van naar schatting €143 miljoen is opgedoken tijdens een internationale politieactie tegen West-Afrikaanse criminele netwerken. INTERPOL meldt 58 arrestaties en 263 geïdentificeerde verdachten.
Ook Nederland deed mee aan Operation Jackal IV. De operatie liep van november 2025 tot en met juni 2026 en bracht opsporingsdiensten uit 22 landen op zes continenten samen.
Cryptofraude zat tussen veel grotere geldstromen
Operation Jackal IV draaide niet uitsluitend om crypto.
INTERPOL richtte zich op West-Afrikaanse georganiseerde misdaadgroepen die betrokken zouden zijn bij romance scams, beleggingsfraude, cryptoscams en business email compromise.
Ook witwassen stond centraal.
Opsporingsdiensten probeerden geldstromen over landsgrenzen te volgen, bezittingen af te pakken en personen met belangrijke rollen binnen de netwerken te identificeren.
INTERPOL noemt onder meer Black Axe als voorbeeld van de groepen waarop dergelijke onderzoeken zich richten.
Callcenter zou €143 miljoen hebben buitgemaakt
De grootste cryptogerelateerde zaak uit de operatie kwam uit Roemenië.
Daar ontmantelden autoriteiten een groep die vanuit een callcenter beleggers benaderde. Slachtoffers kregen hoge rendementen op aandelen en cryptovaluta voorgespiegeld.
Het geld belandde vervolgens in elektronische wallets die volgens INTERPOL door de daders werden gecontroleerd.
Wereldwijd zou ongeveer €143 miljoen zijn gestolen en witgewassen.
De Roemeense politie arresteerde elf personen.
Daarnaast werd ongeveer €330.000 aan contant geld en crypto in beslag genomen. Ook zes vastgoedobjecten en meerdere luxe horloges werden meegenomen.
Het verschil tussen buit en beslag is daarmee enorm.
Van de geschatte €143 miljoen werd tijdens deze actie slechts een fractie rechtstreeks in geld en crypto aangetroffen.
Zuid-Afrika blokkeert 257 bankrekeningen
Ook in Johannesburg volgden grote invallen.
De Zuid-Afrikaanse autoriteiten vielen zeven locaties binnen die werden gekoppeld aan romance- en beleggingsfraude. Vooral gepensioneerden in Engelstalige landen zouden doelwit zijn geweest.
De groep werkte volgens INTERPOL met verschillende rollen.
Sommige medewerkers moesten slachtoffers binnenhalen. Andere personen probeerden klanten langer geld te laten storten.
Bij de actie werden 39 mensen gearresteerd, 257 bankrekeningen geblokkeerd en voor ongeveer $2,67 miljoen aan bezittingen in beslag genomen.
Argentinië legt dienstverleners achter fraude bloot
In Argentinië ging het onderzoek een andere kant op.
Daar identificeerden autoriteiten 196 mensen die mogelijk betrokken waren bij een netwerk dat diensten leverde aan andere criminele groepen.
Denk aan website-domeinen en ondersteuning bij het witwassen van geld.
Dat model wordt ook wel Crime-as-a-Service genoemd.
Een fraudeur hoeft dan niet meer zelf websites te bouwen, geldstromen weg te werken en alle technische systemen te beheren. Die diensten kunnen worden ingekocht bij gespecialiseerde partijen.
In Argentinië leidde het onderzoek volgens INTERPOL tot zeventien arrestaties.
Criminelen kopen hun eigen dienstenpakket
Die uitbesteding valt INTERPOL nadrukkelijk op.
Sommige West-Afrikaanse misdaadgroepen kopen via externe aanbieders diensten voor witwassen en andere onderdelen van hun operatie. Een deel daarvan wordt via het darkweb aangeboden.
Dat maakt fraudenetwerken flexibeler.
Een groep die goed is in het overtuigen van slachtoffers hoeft niet noodzakelijk ook goed te zijn in het verplaatsen van geld.
Dat werk kan elders worden gekocht.
Voor opsporingsdiensten ontstaat daardoor juist een netwerk van financiële en technische schakels dat meerdere fraudezaken met elkaar kan verbinden.
Nederland deed mee, België staat niet op de lijst
Nederland behoort tot de 22 landen die officieel aan Operation Jackal IV deelnamen.
Ook Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staan op de lijst.
België wordt door INTERPOL niet als deelnemend land genoemd.
Wat Nederlandse opsporingsdiensten tijdens de operatie precies hebben gedaan, maakt INTERPOL in de publicatie niet bekend.
De Nederlandse deelname betekent dus niet automatisch dat hier arrestaties of beslagleggingen hebben plaatsgevonden.
INTERPOL publiceert zelf tegenstrijdige arrestatiecijfers
Er zit wel een opvallende onduidelijkheid in de officiële cijfers.
INTERPOL meldt bovenaan zijn publicatie 58 arrestaties tijdens Operation Jackal IV. Dat aantal staat ook in de officiële titel en bijschriften.
De drie afzonderlijk beschreven zaken noemen echter 17 arrestaties in Argentinië, 39 in Zuid-Afrika en 11 in Roemenië. Samen zijn dat er 67.
INTERPOL verklaart dat verschil niet.
Totdat de organisatie zijn cijfers verduidelijkt, blijft 58 het officiële totaal dat zij voor Operation Jackal IV communiceert. De afzonderlijke landencijfers moeten daarom niet simpelweg als onderdelen van dat totaal worden opgeteld.
Veel onderzoeken lopen nog
De operatie is bovendien nog niet volledig afgerond.
INTERPOL noemt de resultaten voorlopig omdat verschillende financiële onderzoeken doorgaan.
Nieuwe verdachten, vervolgingen en beslagleggingen kunnen daardoor volgen.
Voor crypto valt vooral op hoe weinig exclusief digitaal deze criminaliteit nog is.
Een nepbeleggingsplatform kan het lokmiddel zijn. Een elektronische wallet kan het geld ontvangen. Daarna kunnen bankrekeningen, tussenpersonen, vastgoed en externe witwasdiensten deel worden van dezelfde route.
Operation Jackal IV laat daarmee vooral zien hoe cryptofraude steeds vaker opgaat in grotere internationale misdaadnetwerken.
Het digitale betaalmiddel verandert. De jacht blijft uiteindelijk draaien om dezelfde vraag: waar ging het geld heen?
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
