BitMEX krijgt fraudeclaim van 622 BTC terwijl beurs zelf sluit
622 bitcoin. Dat is de inzet in een nieuwe Amerikaanse claim tegen BitMEX, Arthur Hayes en de andere oprichters van de ooit dominante derivatenbeurs.
De zaak draait om gedwongen liquidaties, serverstoringen en een vermeende interne handelsdesk. De timing is hard: dezelfde dag kondigde BitMEX aan dat de exchange op 23 september 2026 definitief sluit.
Twee oud-gebruikers eisen bitcoin terug
BKX Services en handelaar David Namdar stapten op 23 juli naar de federale rechtbank in het Southern District of New York. De zaak is geregistreerd onder nummer 1:26-cv-06259.
Naast Arthur Hayes worden ook Benjamin Delo, Samuel Reed, Gregory Dwyer, HDR Global Trading en gelieerde ondernemingen genoemd.
De eisers stellen dat zij samen 622,66 Bitcoin verloren door liquidaties op BitMEX. BKX noemt minstens 305,81 BTC. Namdar noemt ruim 316,85 BTC.
Bij de genoemde bitcoinprijs in de klacht komt dat neer op ongeveer $40,5 miljoen.
Toch vragen de eisers niet alleen dollars. Zij willen dat de rechtbank BitMEX verplicht de bitcoin zelf terug te geven. Daarbovenop eisen zij schadevergoedingen.
Nog geen oordeel, nog geen collectieve zaak
De claims zijn stevig, maar juridisch nog niet bewezen. De rechtbank heeft niet vastgesteld dat BitMEX of de oprichters de verweten handelingen hebben uitgevoerd.
Ook is de zaak nog geen goedgekeurde collectieve procedure. De eisers willen Amerikaanse klanten vertegenwoordigen die vanaf 23 juli 2018 via binnenlandse transacties bitcoin-swaps op BitMEX kochten en schade leden.
De rechter moet eerst beslissen of die groep als class mag optreden.
Dat verschil telt. Een voorgestelde class action is een verzoek. Nog geen massazaak met bewezen aansprakelijkheid.
Vermeende interne desk staat centraal
Het zwaarste verwijt gaat over een interne handelsafdeling. De eisers noemen die de “Insider Trading Desk”.
Volgens de klacht had die desk toegang tot informatie die gewone gebruikers niet zagen. Denk aan verborgen orders, openstaande posities en liquidatieprijzen.
De eisers stellen dat BitMEX zo kon berekenen welke prijsbewegingen veel klantposities zouden raken. Daarna zou de desk strategische trades hebben geplaatst om liquidaties uit te lokken.
Ook zouden anonieme accounts zijn gebruikt om de eigen betrokkenheid te verbergen.
BitMEX heeft die beschuldigingen afgewezen en noemt de zaak volgens berichtgeving ongegrond.
Liquidaties waren de geldmachine
BitMEX werd groot met perpetual swaps en hefboom tot 100 keer het onderpand. Een kleine prijsbeweging kon daardoor genoeg zijn om een positie te laten klappen.
Een liquidatie betekent dat een platform een positie gedwongen sluit omdat het onderpand onvoldoende dreigt te worden.
De klacht stelt dat BitMEX posities al sloot wanneer het ongerealiseerde verlies ongeveer de helft van het ingelegde onderpand bedroeg. Het restant zou daarna niet naar de klant zijn teruggegaan, maar in het verzekeringsfonds van de beurs zijn beland.
De kernvraag is scherp: beschermde het liquidatiesysteem de beurs, of verdiende de beurs aan het breken van klanten?
Ook hier geldt: dit is de versie van de eisers. BitMEX moet inhoudelijk nog reageren in de procedure.
Serverstoringen krijgen nieuwe lading
De klacht gaat ook over storingen tijdens periodes met veel volatiliteit. Volgens de eisers konden gewone gebruikers tijdelijk geen orders aanpassen of posities sluiten.
De interne handelsdesk zou in die periodes wel hebben kunnen doorhandelen.
In de klacht wordt onder meer verwezen naar 13 maart 2020. Gebruikers zouden toen ongeveer 25 minuten buitengesloten zijn, terwijl voor honderden miljoenen dollars aan hefboomposities werd geliquideerd.
BitMEX wees destijds op technische problemen en later op DDoS-aanvallen. De eisers bestrijden die uitleg.
Dat maakt de bewijsfase belangrijk. Logs, interne communicatie en handelsdata kunnen zwaarder wegen dan oude screenshots of forumverhalen.
Sluiting BitMEX zet extra druk op gebruikers
De rechtszaak kwam op dezelfde dag als een historische mededeling. BitMEX maakte in een officieel bericht bekend dat de exchange op 23 september 2026 om 04.00 uur UTC sluit.
Nieuwe registraties zijn gestopt. Vanaf 26 augustus 2026 mogen gebruikers geen nieuwe posities meer openen. Zij kunnen posities dan alleen nog verkleinen.
BitMEX waarschuwt dat het bestaande posities kan sluiten om de afbouw ordelijk te laten verlopen. Overgebleven open posities worden bij de sluiting direct gesloten.
Gebruikers moeten hun tegoeden opnemen. Wie na de sluiting nog saldo laat staan, kan te maken krijgen met maandelijkse kosten.
Oude Amerikaanse problemen blijven meespelen
De nieuwe claim staat niet los van BitMEX’ eerdere Amerikaanse verleden. De CFTC klaagde BitMEX, Hayes, Delo en Reed in 2020 al aan wegens het aanbieden van ongeregistreerde derivaten en tekortschietende antiwitwasprocedures.
In die CFTC-zaak stond onder meer dat BitMEX hefboom tot 100 keer aanbood en Amerikaanse klanten bediende zonder de vereiste registratie.
Dat ging niet over dezelfde liquidatieclaims als nu. Maar het plaatst de nieuwe zaak wel in een bekende juridische lijn: Amerikaanse autoriteiten en klanten kijken al jaren naar BitMEX’ oude handelsmodel.
Een eerdere collectieve procedure uit 2020 werd op 30 juni 2025 vrijwillig beëindigd zonder inhoudelijke uitspraak. Daardoor konden vergelijkbare claims later opnieuw opduiken.
Les voor handelaren met hefboom
Voor Nederlandse en Belgische gebruikers is de les breder dan BitMEX. Een exchange die hefboomproducten aanbiedt, beheert niet alleen orderboeken. Zij bepaalt ook marginregels, liquidatieprijzen, storingsbeleid en noodprocedures.
Dat zijn geen details. Bij hoge hefboom zijn dat de regels die bepalen wie leeft en wie wordt weggevaagd.
Ook wie met wallets en externe platformen werkt, moet begrijpen waar de echte macht zit. Niet alleen bij de prijs van bitcoin, maar bij de software en voorwaarden rond de positie.
BitMEX sluit na ruim elf jaar. De rechtszaak opent juist een oud dossier.
Of de eisers hun 622 bitcoin terugzien, is nog ver weg. Eerst moet de rechtbank bepalen welke claims mogen doorlopen. Daarna pas komt de vraag of BitMEX’ liquidatiemachine bescherming bood, of juist het mes was.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
