Argentinië bevriest assets van betrokkenen bij Libra-schandaal

De federale rechtelijke macht in Argentinië heeft de bezittingen van de Amerikaanse promotor Hayden Davis en twee vermeende tussenpersonen bevroren. Het besluit maakt deel uit van een groter onderzoek naar de ingestorte Libra-token, een van de grootste crypto-schandalen in Latijns-Amerika.

Rechter Marcelo Martínez de Giorgi vaardigde de maatregel uit en deze geldt voor digitale wallets, bankrekeningen en onroerend goed van Davis, de Argentijnse operator Orlando Rodolfo Mellino en de Colombiaanse handelaar Favio Camilo Rodríguez Blanco.

De verklaring luidt dat het bevriezen van de bezittingen nodig was om te voorkomen dat verdachten geld konden verplaatsen dat mogelijk afkomstig is uit fraude. 

Onderzoekers proberen een geldstroom van naar schatting $100 tot $120 miljoen te volgen. De uitspraak verplicht de Nationale Commissie voor Effecten (CNV) om alle crypto-dienstverleners in Argentinië te informeren, zodat ook lokale platforms de bevriezing naleven.

De rechtszaak gaat over Libra. Dit is een memecoin die in februari razendsnel populair werd nadat de Argentijnse president Javier Milei via sociale media Hayden Davis kort aanprees als blockchain- en AI-adviseur. 

Binnen enkele uren steeg de waarde van de token explosief, om vervolgens in te storten en ongeveer $250 miljoen verlies te veroorzaken bij meer dan 40.000 beleggers.

Davis promootte ook andere memecoins en wordt gezien als het centrale figuur in het schandaal. In mei liet een Amerikaanse rechter in New York $57 miljoen aan USDC-stablecoins bevriezen die aan Davis en de inmiddels gesloten Meteora-exchange werden gelinkt.

De bevriezing werd later opgeheven toen de rechtbank vaststelde dat Davis en Meteora-CEO Ben Chow de fondsen niet hadden verplaatst en dat terugbetaling aan beleggers mogelijk bleef.

Davis en Chow en anderen zijn door Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse investeerders aangeklaagd voor het opzetten van een rug pull-fraude, waarbij zij onder meer de RICO-wet aanhalen. 

Ze stellen dat zowel Libra als M3M3, een ander project van Davis, deel uitmaken van een groter patroon van georganiseerde fraude.

President Milei zelf wordt niet vervolgd. Het onderzoek kreeg politieke aandacht omdat enkele crypto-overboekingen van Davis samenvielen met ontmoetingen in de Casa Rosada, het presidentieel paleis. Dit leidde tot het bredere Cryptogate-schandaal, dat wekenlang de Argentijnse media beheerste.

De rechter benadrukte dat de bevriezing tijdelijk is en alleen zal gelden zolang dit nodig is om bewijs te bewaren en mogelijke compensatie voor beleggers te garanderen.

De gecoördineerde acties van rechtbanken in Buenos Aires en New York vormen een zeldzaam voorbeeld van internationale samenwerking bij het opsporen van blockchain-gerelateerde fondsen.

Voor toezichthouders onderstreept de Libra-affaire hoe grensoverschrijdende handhaving en politieke belangen steeds vaker samenkomen binnen de wereld van crypto-onderzoeken.

Ondanks de controverse wist Milei’s partij La Libertad Avanza de tussentijdse verkiezingen te winnen, waardoor de president zijn positie versterkt richting de verkiezingen van oktober 2027.