$12 miljoen aan USDT in vizier: Federale aanklagers in Albany jagen op crypto-oplichters
Federale aanklagers in Albany hebben de jacht geopend op meer dan $12 miljoen aan Tether (USDT) stablecoins, gelinkt aan een grootschalige beleggingsfraude.
De civiele verbeurdverklaringsaanklacht, ingediend op 5 september 2025, richt zich op tegoeden in wallets die werden gebruikt door een nep-handelsplatform, ShakepayEX.
Dit platform misleidde slachtoffers met valse beloftes van hoge rendementen, om vervolgens hun geld vast te houden.
Wat is er gebeurd, en wat betekent dit voor de crypto-wereld? We zetten de feiten op een rij.
Hoe de zwendel werkte
Volgens het ministerie van Justitie, dat de zaak dinsdag 9 september 2025 bekendmaakte, werden tien Mandarijn-sprekende slachtoffers benaderd via ongevraagde sms-berichten. Deze berichten leidden tot gesprekken over “lucratieve” crypto-investeringen.
De slachtoffers werden doorgestuurd naar ShakepayEX, een website die een legitieme Canadese crypto-beurs nabootste. Na het storten van geld – in totaal meer dan $10,3 miljoen – stuitten ze op problemen.
Het platform blokkeerde opnames met smoesjes zoals extra kosten of nieuwe eisen, terwijl oplichters bleven aandringen op meer stortingen.
De FBI gebruikte blockchain-analyse om de USDT-transacties te traceren naar wallets die direct verbonden waren met de zwendel. Waarnemend procureur John A. Sarcone III zegt in een verklaring:
“Crypto-investeringsfraudes zijn het nieuwste speeltje van oplichters wereldwijd om Amerikanen te treffen. Maar deze zaak toont aan dat we alle middelen inzetten om deze criminelen te stoppen.”
Civiele verbeurdverklaring als wapen
Deze zaak past in een bredere trend waarbij Amerikaanse autoriteiten civiele verbeurdverklaring inzetten om crypto-fraude aan te pakken.
In juni 2025 startte het ministerie van Justitie al een record-inbeslagname van $225 miljoen aan USDT, gelinkt aan een “pig butchering”-zwendel die meer dan 400 slachtoffers wereldwijd trof.
Dit soort operaties laat zien hoe nauw aanklagers samenwerken met stablecoin-uitgevers zoals Tether en exchanges zoals OKX om verdachte tegoeden te bevriezen voordat ze verdwijnen in obscure kanalen. Ari Redbord, hoofd beleid bij blockchain-intelligencebedrijf TRM Labs, legt aan Decrypt uit:
“Civiele verbeurdverklaring is een sleutelwapen geworden in crypto-onderzoeken. Het verstoort niet alleen criminele activiteiten, maar stelt ons ook in staat om slachtoffers hun geld terug te geven.”
Dit dubbele doel – misdaad bestrijden én slachtoffers compenseren – maakt deze aanpak steeds populairder, vooral in gevallen waar arrestaties lastig zijn door internationale jurisdicties.
Wat maakt deze zaak bijzonder?
De Albany-zaak richt zich specifiek op USDT, de grootste stablecoin met een marktkapitalisatie van meer dan $120 miljard (CoinMarketCap, september 2025).
Het feit dat Tether samenwerkt met autoriteiten om fondsen te bevriezen, laat zien hoe stablecoin-uitgevers een cruciale rol spelen in het opsporen van fraude.
In het verleden heeft Tether al meer dan $2,7 miljard aan fondsen bevroren, vaak in samenwerking met de FBI en de US Secret Service.
De ShakepayEX-zwendel toont ook de geavanceerde trucs van oplichters. Door een bekende exchange na te bootsen, winnen ze het vertrouwen van slachtoffers, om vervolgens hun geld vast te zetten.
Dit soort “pig butchering”-tactieken, waarbij slachtoffers langzaam worden uitgeknepen, zijn een groeiend probleem in crypto, met verliezen in de miljarden volgens de FBI’s 2024 Crypto Crime Report.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
