Verdachte opnieuw vrij in Rotterdamse zaak rond crypto en cash
Een 51-jarige verdachte in het Rotterdamse witwasonderzoek 26Pistacia mag opnieuw zijn proces buiten de gevangenis afwachten. Politie en justitie vermoeden dat vanuit een Surinaamse toko grote bedragen aan crypto tegen contant geld werden gewisseld.
Het hof heeft zijn voorlopige hechtenis opnieuw geschorst, blijkt uit recente berichtgeving.
Dat is geen vrijspraak.
Het onderzoek naar vermeend ondergronds bankieren, witwassen en een groter drugsnetwerk loopt door.
Verdachte voor tweede keer uit voorlopige hechtenis
De 51-jarige man geldt in de berichtgeving als hoofdverdachte binnen onderzoek 26Pistacia.
Hij werd in mei samen met zijn 42-jarige vrouw aangehouden.
Op 3 juli werd zijn voorlopige hechtenis volgens recente berichtgeving al eens door het gerechtshof geschorst.
Daarna volgde opnieuw een aanhouding nadat onderzoekers nieuwe informatie uit eerder in beslag genomen telefoons hadden gehaald.
Zijn advocaat ging tegen die nieuwe detentie in beroep.
Nu mag de man opnieuw onder voorwaarden buiten de gevangenis blijven terwijl de strafzaak verdergaat.
Politie vermoedt crypto-naar-cashdienst vanuit toko
Het echtpaar zou vanuit een onderneming met Surinaamse gerechten grote geldbedragen hebben witgewassen.
Onderzoekers kregen het vermoeden dat klanten daar onder meer cryptovaluta konden omwisselen voor contant geld.
Dat contante geld zou vervolgens in tasjes van de toko zijn meegegeven om minder op te vallen.
In de keuken stond een geldtelmachine.
Crypto speelt hier geen rol als belegging
Dat maakt deze zaak anders dan veel cryptonieuws.
De verdenking draait niet om iemand die Bitcoin of een altcoin kocht omdat hij koerswinst verwachtte.
Crypto zou hier volgens de politie juist zijn gebruikt als manier om waarde om te zetten en te verplaatsen.
Dat raakt aan ondergronds bankieren.
Daarbij worden buiten het gewone banksysteem betalingen en geldstromen georganiseerd tussen mensen of bedrijven.
€25.000 cash gevonden bij eerste doorzoekingen
Bij vier doorzoekingen in Rotterdam namen rechercheurs onder meer mobiele telefoons, een laptop en ongeveer €13.000 contant geld mee.
Een dag later volgde een extra doorzoeking bij een reisbureau in Amsterdam.
Daar vond de politie nog ruim €12.000 cash, administratie en telefoons.
De bedragen zelf bewijzen geen witwassen.
Ze maken deel uit van het materiaal waarmee onderzoekers proberen te reconstrueren wie welk geld beheerde en waarom.
Telefoons brachten groter netwerk in beeld
De digitale gegevens bleken later belangrijk.
De politie meldde in juli dat informatie uit eerder meegenomen telefoons en laptops nieuwe verdachten in beeld bracht.
Daarna werden opnieuw twee mannen aangehouden.
Het ging om een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige Rotterdammer.
Zij werden verdacht van meer dan alleen witwassen.
Nieuwe verdenkingen gaan ook over drugs
Volgens de politie gaat het bij die latere verdachten tevens om mogelijke invoer, doorvoer en bezit van verdovende middelen.
Ook valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie staan in de verdenking.
Bij de actie werden zes locaties doorzocht.
Rechercheurs legden beslag op een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van verschillende ondernemingen.
Daarmee groeide 26Pistacia van een onderzoek rond één toko uit tot een veel breder financieel en drugsdossier.
Cash Compensatiemodel maakt geld giraal
De politie noemt daarbij specifiek het Cash Compensatiemodel.
Het principe is relatief simpel.
Een onderneming beschikt over giraal geld op een bankrekening.
Een criminele partij heeft juist grote hoeveelheden contant geld die moeilijk rechtstreeks kunnen worden gestort.
Via valse facturen wordt vervolgens gedaan alsof er een gewone zakelijke betaling plaatsvindt.
Cash en giraal geld wisselen economisch van eigenaar, terwijl de administratie een legale zakelijke reden suggereert.
Valse factuur geeft geld schijnbaar nette herkomst
Stel dat bedrijf A op papier werkzaamheden koopt van bedrijf B.
Die werkzaamheden bestaan niet.
Bedrijf A maakt toch geld over alsof er een echte factuur is betaald.
Aan de andere kant wordt contant misdaadgeld beschikbaar gesteld.
Op papier ziet de bank alleen een zakelijke overschrijving.
Volgens de politie kunnen meerdere ondernemingen als extra schakels worden gebruikt om de echte herkomst moeilijker te volgen.
Crypto kan binnen zo'n netwerk opnieuw een andere vorm van waarde zijn die moet worden omgezet.
Ondergronds bankieren kan grenzen omzeilen
De politie omschrijft ondergronds bankieren als een netwerk waarin grote hoeveelheden cash worden verplaatst of tegen cryptovaluta worden gewisseld.
Daarvoor hoeft hetzelfde bankbiljet niet fysiek van Rotterdam naar een ander land te reizen.
Een ondergrondse bankier kan op de ene plek geld ontvangen en elders een samenwerkende partij opdracht geven hetzelfde bedrag uit te betalen.
Daardoor verschuift waarde zonder een normale internationale bankoverschrijving.
Dat maakt zulke netwerken aantrekkelijk voor georganiseerde criminaliteit.
Reguliere exchanges werken heel anders
Een gereguleerde crypto-exchange vraagt doorgaans klantgegevens en houdt transactiedata bij.
Daar kunnen controles volgen op opvallende geldstromen.
Een informele cashwisselaar kan proberen een deel van die zichtbaarheid te vermijden.
Dat betekent niet dat iedere particuliere crypto-cashtransactie automatisch crimineel is.
Wel stijgt het risico snel wanneer grote bedragen zonder duidelijke administratie via tussenpersonen worden gewisseld.
Ook een wallet maakt geld niet automatisch onvindbaar
Crypto kan snel tussen wallets worden verplaatst.
Maar veel transacties blijven zichtbaar op een openbare blockchain.
Onderzoekers kunnen die transacties combineren met telefoongegevens, accounts, bankrekeningen en administratie.
In deze zaak lijkt juist die combinatie van fysieke en digitale informatie belangrijk.
De politie zegt dat de inhoud van in beslag genomen apparaten aanleiding gaf voor verder onderzoek.
Tweede vrijlating verandert verdenking niet
Dat de 51-jarige verdachte opnieuw vrij is, betekent juridisch niet dat de zaak tegen hem is ingestort.
Voorlopige hechtenis gaat over de vraag of iemand tijdens het onderzoek en voorafgaand aan zijn proces vast moet blijven.
Schorsing daarvan is geen oordeel over schuld.
Ook het omgekeerde geldt.
De verdenkingen van politie en justitie zijn nog geen bewezen feiten.
Daarvoor moet de strafrechter uiteindelijk het bewijs beoordelen.
Nog veel over crypto-route onbekend
Juist op dat punt ontbreken nog belangrijke details.
De politie heeft niet bekendgemaakt welke cryptomunten zouden zijn gebruikt.
Ook is niet publiek gemaakt hoeveel crypto via de toko zou zijn gewisseld, welke wallets daarbij horen of welke klanten worden onderzocht.
Evenmin staat vast hoeveel van de vermeende witwasstroom daadwerkelijk via crypto liep.
26Pistacia is daarmee breder dan een cryptodossier.
Crypto is één van de geldroutes die rechercheurs proberen te reconstrueren.
De telefoons kunnen belangrijker blijken dan de geldtelmachine
De geldtelmachine in de keuken is het meest beeldende detail.
Voor het bewijs kunnen de digitale apparaten uiteindelijk zwaarder wegen.
Telefoons kunnen contacten, afspraken en geldbedragen verbinden.
Administratie kan facturen naast werkelijke betalingen leggen.
Blockchaintransacties kunnen laten zien waar digitale waarde heen ging.
En bankgegevens kunnen aantonen wat daarna giraal gebeurde.
De 51-jarige verdachte zit opnieuw niet vast. Het financiële spoor dat 26Pistacia inmiddels heeft blootgelegd, wordt daarmee niet afgesloten.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
