Ierse politie bevriest $900.000 aan crypto in georganiseerde misdaadzaak
Twee cryptoaccounts met samen ongeveer $900.000 zijn door de Ierse politie bevroren in Galway. Agenten blokkeerden daarnaast een bankrekening met €25.000 en namen contant geld en vermoedelijke drugs mee.
Een 47-jarige man verscheen donderdag voor de rechter. Maar één grens is belangrijk: justitie heeft nog niet openbaar gemaakt waar de bevroren crypto vandaan komt of hoe die precies samenhangt met de aanklachten tegen hem.
Twee cryptoaccounts ter waarde van $900.000 bevroren
De Galway Divisional Drugs Unit doorzocht woensdag 26 augustus twee panden in Galway City.
Lokale politie-eenheden ondersteunden de operatie.
Daarbij werden twee cryptoaccounts gevonden met een gezamenlijke actuele waarde van ongeveer $900.000, omgerekend circa €773.000.
De accounts zijn voorlopig bevroren terwijl het onderzoek doorgaat.
Ook een bankrekening met €25.000 werd geblokkeerd.
Politie vindt ook cash en vermoedelijke drugs
Bij de invallen namen agenten daarnaast €9.300 aan contant geld mee.
Ook werd vermoedelijk voor ongeveer €9.000 aan amfetamine en €9.300 aan cannabis gevonden.
Forensic Science Ireland moet nog vaststellen wat de aangetroffen middelen precies zijn.
Dat betekent dat ook de opgegeven drugswaarden voorlopig schattingen van de politie zijn.
Onduidelijk waar de crypto precies stond
Over de digitale tegoeden is opvallend weinig bekendgemaakt.
De Ierse politie heeft niet gezegd welke cryptomunten in de twee accounts stonden.
Ook is niet openbaar gemaakt of het geld werd aangehouden via een crypto-exchange, custodian of een andere constructie.
Evenmin weten we of de politie zelf toegang heeft tot een wallet of dat een externe dienstverlener opdracht kreeg de accounts te blokkeren.
“Bevroren” is daarom de juiste term.
Dat is iets anders dan stellen dat de politie $900.000 aan crypto definitief heeft afgepakt.
47-jarige man krijgt dertien aanklachten
Donderdag verscheen de 47-jarige Olgierd Frankowski tijdens een speciale zitting voor de Galway District Court.
Hij wordt geconfronteerd met dertien aanklachten.
Twaalf daarvan hebben betrekking op het onrechtmatig bezit van drugs of gecontroleerde middelen.
De rechtbank hoorde dat beschuldigingen rond cannabis, amfetamine en MDMA verband houden met zijn woning en werkplek in Galway op 30 september 2022.
Daar zit een belangrijk verschil met de nieuwe invallen van deze week.
Witwasaanklacht draait om €12.700 uit 2022
De dertiende aanklacht betreft het omgaan met vermogen dat volgens justitie afkomstig is uit criminele activiteiten.
Die aanklacht valt onder Section 7 van de Ierse Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act.
Maar de rechtbank koppelde die aanklacht donderdag aan €12.700 aan contant geld dat in september 2022 zou zijn aangetroffen.
Niet aan de $900.000 aan crypto die deze week werd bevroren.
De huidige cryptovondst maakt deel uit van het bredere onderzoek, maar een directe strafrechtelijke koppeling tussen die tegoeden en de witwasaanklacht is nog niet openbaar gemaakt.
Dat onderscheid voorkomt dat een verdenking als bewezen geldstroom wordt gepresenteerd.
Geen cryptohandel als voorwaarde voor borgtocht
Crypto kwam wel rechtstreeks terug bij de voorwaarden voor mogelijke vrijlating.
De Ierse autoriteiten maakten geen bezwaar tegen borgtocht wanneer Frankowski zich aan verschillende beperkingen zou houden.
Een daarvan was dat hij niet zou handelen in digitale valuta of cryptocurrency.
Daarnaast moest hij zich dagelijks melden bij het politiebureau in Galway en zich aan een avondklok houden.
De verdediging ging akkoord met een onafhankelijke borgstelling van €5.000.
Verdachte blijft voorlopig vastzitten
Die vrijlating ging donderdag niet door.
Een vriend die als borgsteller optrad, kon volgens de rechtbank niet aantonen dat hij aan de vereiste borgstelling kon voldoen.
Frankowski bleef daardoor in hechtenis.
Hij moet opnieuw voor de Galway District Court verschijnen.
Dat zegt niets over zijn schuld aan de aanklachten. De strafzaak is nog niet inhoudelijk beslist.
Crypto is grootste financiële bedrag in nieuwe operatie
Voor cryptolezers valt vooral de verhouding tussen de bedragen op.
De $900.000 aan bevroren crypto is vele malen groter dan de aangetroffen hoeveelheid cash en de geschatte waarde van de vermoedelijke drugs.
Maar juist daardoor is voorzichtigheid nodig.
De omvang van een account vertelt nog niets over de herkomst van het geld.
De politie heeft geen transacties openbaar gemaakt en geen specifieke munt genoemd. Ook is niet bekend welke geldstromen onderzoekers tussen de accounts en andere betrokkenen hebben vastgesteld.
Galway voert breder onderzoek naar georganiseerde misdaad
De operatie maakt deel uit van een lopend onderzoek naar georganiseerde criminele activiteiten in Galway.
De regio heeft dit jaar vaker te maken gehad met onderzoeken waarbij crypto werd bevroren.
In februari meldde de Garda bijvoorbeeld al dat twee andere cryptoaccounts met $410.000 waren geblokkeerd binnen een onderzoek naar georganiseerde misdaad in Galway. Dat betrof een andere operatie en een andere verdachte.
De nieuwe zaak laat vooral zien hoe vanzelfsprekend digitale tegoeden onderdeel zijn geworden van financieel recherchewerk.
Voor deze verdachte blijft de belangrijkste vraag echter onbeantwoord: waar kwam de $900.000 vandaan en wat kan justitie daar daadwerkelijk over bewijzen?
Tot die informatie openbaar wordt, is het bedrag een bevroren vermogenspost in een lopend onderzoek — geen bewezen opbrengst van drugscriminaliteit of witwassen.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
