Belgische weduwe krijgt €1,53 miljoen toegewezen na fraude Bitcoin-oplichting
€1.530.257 moet een veroordeelde Oekraïense man betalen aan de weduwe van een slachtoffer uit Lanaken. De fraude draaide om valse investeringen in Bitcoin.
Het slachtoffer dacht via online advertenties bitcoins te kopen. In werkelijkheid verdween ruim anderhalf miljoen euro in een constructie die volgens de rechtbank niets met een echte bitcoinbelegging te maken had.
Tachtiger dacht dat zijn geld naar Bitcoin ging
De fraude speelde zich af in 2020.
Een tachtiger uit Lanaken reageerde op online advertenties waarin bitcoinbeleggingen werden aangeboden. Hij maakte uiteindelijk ruim €1,5 miljoen over.
De man verkeerde in de veronderstelling dat het geld via een online beleggingsplatform in bitcoins zou worden gestoken.
Dat gebeurde niet.
Het geld werd volgens de zaak niet doorgestuurd naar cryptobeurzen om daar Bitcoin te kopen. De verdachte kreeg wel toegang tot de overgemaakte bedragen.
Daarmee lijkt de zaak veel meer op klassieke beleggingsfraude dan op een cryptohack.
Geldtransacties leiden naar Oekraïense verdachte
Onderzoekers konden de 41-jarige verdachte identificeren door geldstromen te analyseren.
Verder onderzoek in Oekraïne bleek volgens het Openbaar Ministerie niet mogelijk.
De man verscheen vervolgens niet voor de rechtbank in Tongeren. Ook liet hij zich niet vertegenwoordigen door een advocaat.
De rechter veroordeelde hem bij verstek tot twee jaar cel en een geldboete van €4.000.
Voor de weduwe draait het vonnis vooral om de financiële schade.
Weduwe krijgt meer dan €1,5 miljoen toegewezen
De oorspronkelijke belegger is intussen overleden.
Zijn weduwe trad als enige erfgename op en vroeg het overgemaakte geld terug. De rechtbank kende haar €1.530.257 toe als erfgename.
Daarnaast krijgt zij in eigen naam nog €9.999 toegewezen.
Dat betekent niet dat ruim €1,5 miljoen nu automatisch op haar bankrekening verschijnt.
Een rechter kan een schadevergoeding toekennen, maar daarna moet het bedrag nog bij de veroordeelde kunnen worden geïnd. Bij grensoverschrijdende fraude kan dat bijzonder lastig zijn.
Zeker wanneer een veroordeelde niet verschijnt en vermogen zich mogelijk in het buitenland bevindt.
Bitcoin was het lokmiddel, niet het gehackte systeem
Die scheiding is bij cryptofraude belangrijk.
Het slachtoffer verloor geen bitcoins doordat iemand een wallet kraakte. Hij maakte zelf euro's over omdat hij dacht dat een andere partij daarmee crypto voor hem zou kopen.
Dat maakt de techniek achter Bitcoin vrijwel irrelevant voor de fraude.
De oplichter heeft vooral vertrouwen nodig.
Een professionele website, advertenties, accountoverzichten en persoonlijk contact kunnen voldoende zijn om een slachtoffer het idee te geven dat er echt wordt gehandeld.
Zelfs wanneer er achter het scherm helemaal geen belegging bestaat.
Belgische toezichthouder waarschuwt voor hetzelfde patroon
De Belgische FSMA waarschuwt al langer voor deze werkwijze.
Op de officiële pagina over fraude met cryptomunten beschrijft de toezichthouder hoe consumenten via advertenties naar frauduleuze aanbiedingen worden geleid.
Fraudeurs presenteren crypto daarbij als eenvoudig en winstgevend. Soms beweert een zogenaamde specialist vervolgens dat hij de belegging namens het slachtoffer zal beheren.
De FSMA waarschuwt ook voor gesponsorde advertenties en valse artikelen waarin bekende personen zonder hun toestemming cryptobeleggingen lijken aan te prijzen.
Dat sluit nauw aan bij de methode die in deze zaak werd gebruikt.
Een handelsplatform op het scherm bewijst weinig
Ook een account met grafieken, winsten en een zichtbaar saldo is geen bewijs dat er daadwerkelijk crypto is gekocht.
Frauduleuze platforms kunnen zulke informatie zelf genereren.
Wie €10.000 stort en daarna op een website een saldo van €12.500 ziet, bezit die €12.500 niet automatisch.
De echte test ontstaat pas wanneer geld kan worden opgenomen of wanneer crypto aantoonbaar naar een eigen adres wordt verstuurd.
Bij een echte aankoop via een cryptocurrency exchange moet bovendien duidelijk zijn welke partij de aankoop uitvoert en wie uiteindelijk controle over de munten heeft.
Een verkoper die dat vaag houdt, verdient extra wantrouwen.
Vergunning controleren vóór het geld vertrekt
De FSMA adviseert consumenten daarom eerst de identiteit van een aanbieder te controleren.
Daarbij gaat het om de bedrijfsnaam, vestigingsplaats, contactgegevens en vereiste vergunningen.
Ook buitenlandse bankrekeningen, extreem hoge winstbeloftes en druk om snel geld over te maken zijn waarschuwingssignalen.
Een vergunning alleen sluit fraude niet volledig uit. Fraudeurs kunnen zich ook voordoen als een bestaand gereguleerd bedrijf.
Daarom moeten contactgegevens rechtstreeks bij officiële registers worden gecontroleerd en niet alleen via links die een verkoper zelf doorstuurt.
€1,53 miljoen laat zien hoe oud deze truc eigenlijk is
Crypto geeft deze fraude een modern uiterlijk.
De methode zelf is oud.
Een slachtoffer krijgt een aantrekkelijke belegging aangeboden. Een tussenpersoon wint vertrouwen. Er volgen steeds grotere stortingen en pas later blijkt dat het geld nooit is belegd zoals beloofd.
In Lanaken hing aan dat patroon uiteindelijk een rekening van meer dan anderhalf miljoen euro.
De rechtbank heeft die schade nu toegewezen aan de weduwe.
Of zij het geld daadwerkelijk kan terughalen, wordt de volgende strijd.
SEO-title: Bitcoinfraude kost oplichter €1,53 miljoen | CryptoBenelux
Meta description: Een weduwe uit Lanaken krijgt €1,53 miljoen toegewezen na bitcoinfraude. De zaak toont hoe nepplatforms crypto gebruiken om spaargeld buit te maken.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
