Belgische verdachte blijft vast in miljoenenzaak rond cryptofraude
Een Belgische verdachte blijft in de cel in een zaak die begint bij nepadvertenties met bekende gezichten en eindigt bij cryptowallets van oplichters.
De raadkamer in Veurne besliste dinsdag dat de man voorlopig aangehouden blijft. Hij wordt verdacht van oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Volgens het parket West-Vlaanderen gaat het om een onderzoek naar grootschalige cryptobeleggingsfraude. De organisatie zou slachtoffers via valse beleggingsplatformen tientallen miljoenen euro’s hebben afhandig gemaakt.
Nepadvertenties met bekende gezichten
De fraude begon volgens de autoriteiten vaak bij professioneel ogende advertenties. Daarin leken bekende Belgen en Nederlanders lucratieve beleggingen aan te prijzen.
Wie zijn gegevens achterliet, werd daarna benaderd door zogenoemde accountmanagers. Die bouwden vertrouwen op en hielden slachtoffers soms weken of maanden aan de lijn.
Daarna volgde de druk. Slachtoffers moesten steeds grotere bedragen overmaken naar beleggingsplatformen die echt leken, maar dat niet waren.
Op die websites zagen slachtoffers fictieve winsten. Het scherm gaf controle. De geldstroom liep ergens anders heen.
Van bankrekening naar cryptowallet
Volgens het parket werd het geld niet echt belegd. Slachtoffers zouden zijn begeleid bij het openen van cryptoaccounts.
Daarna werd geld omgezet in cryptovaluta en doorgestort naar wallets van de verdachten. Een wallet is de digitale plek waar cryptoactiva worden beheerd of ontvangen.
De Nederlandse politie beschrijft hetzelfde patroon. Slachtoffers dachten te investeren, maar het geld kwam volgens de politie vaak als cryptovaluta bij de oplichters terecht.
Wanneer slachtoffers hun geld wilden opnemen, verschenen nieuwe eisen. Belastingen, borgstellingen of andere kosten moesten zogenaamd eerst worden betaald.
Dat is een klassiek alarmsignaal bij beleggingsfraude. De winst bestaat op het scherm, maar niet bij de bank.
Onderzoek startte in Koksijde
Het Belgische onderzoek startte in januari 2024 na een aangifte van een vrouw uit Koksijde.
Volgens het parket kwam zij via een online beleggingsplatform in contact met personen die zich voordeden als adviseurs. Zij werd ertoe gebracht om in 32 verrichtingen een grote som geld over te schrijven.
Speurders kwamen daarna uit bij een organisatie die vanuit Cyprus zou hebben gewerkt.
Op 7 juli werden op Cyprus drie verdachten opgepakt: één Belg en twee Nederlanders. Diezelfde dag vond in Ieper een huiszoeking plaats.
Daar werd de Ieperse verdachte gearresteerd. Bij de huiszoeking werd onder meer een luxevoertuig in beslag genomen.
Op 10 juli werd ook een Nederlandse verdachte aangehouden in Griekenland.
Nederland linkt 550 aangiftes aan netwerk
De Nederlandse politie koppelt het onderzoek aan een bredere internationale organisatie met ongeveer twintig callcenters en meer dan 700 medewerkers.
Volgens de politie deden medewerkers zich voor als financiële adviseurs. Slachtoffers werden dagelijks of langdurig telefonisch begeleid.
In Nederland zijn ongeveer 550 aangiftes aan de organisatie te linken. De schade voor Nederlandse slachtoffers bedraagt bijna €25 miljoen.
De politie schat dat de organisatie wereldwijd mogelijk tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt. De buit zou in verschillende landen oplopen tot ruim €100 miljoen per maand.
Een 46-jarige hoofdverdachte werd op 26 mei aangehouden op een luchthaven in Polen tijdens een vlucht van Dubai naar Polen. Hij is aan Nederland overgeleverd.
België telt meer dan 200 slachtoffers
In België worden meer dan 200 slachtoffers aan dezelfde organisatie gelinkt. De schade loopt volgens de gerechtelijke autoriteiten op tot tientallen miljoenen euro’s.
De schaal maakt duidelijk waarom deze zaak groter is dan één valse website. Dit gaat om een netwerk dat advertenties, callcenters, nepplatformen en cryptostromen aan elkaar koppelde.
De blockchain is hier niet het begin van de fraude. Zij wordt volgens speurders gebruikt als kanaal nadat het vertrouwen al is afgebroken.
Dat onderscheid doet ertoe. De misleiding begint bij een bekend gezicht, een valse adviseur en een platform dat winst laat zien.
De crypto-overboeking komt pas later. Dan is het slachtoffer vaak al diep het verhaal ingetrokken.
Parket waarschuwt voor beleggingsverhalen met BV’s
Het parket West-Vlaanderen waarschuwt om niet in te gaan op online advertenties waarin bekende personen hoge rendementen lijken te beloven.
Banken en erkende financiële instellingen werken niet op die manier. Ook software waarmee onbekenden toegang krijgen tot een computer of smartphone is een rode vlag.
De Belgische toezichthouder FSMA waarschuwt al langer voor frauduleuze tradingplatformen die nepadvertenties met bekende personen gebruiken. Slachtoffers worden daarna opgebeld met beleggingsvoorstellen in onder meer virtuele munten.
Wie twijfelt aan een platform, kan de waarschuwingen van de FSMA controleren. Wie al geld heeft overgemaakt, moet contact opnemen met de bank en aangifte doen bij de politie.
Vermoeden van onschuld blijft gelden
De Ieperse verdachte is aangehouden, maar niet veroordeeld. Voor hem geldt het vermoeden van onschuld zolang een rechtbank niet anders beslist.
Zijn advocaat Joris Van Cauter bevestigde de verdere aanhouding, maar gaf inhoudelijk geen commentaar. Hij verwees naar het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld.
Dat maakt de waarschuwing niet minder hard. Nepadvertenties, zogenoemde adviseurs en valse dashboards blijven een gevaarlijke route naar cryptofraude.
De eerste fout is meestal niet de transactie. Het is geloven dat een onbekende partij zonder risico rendement kan leveren.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
