Nederlandse politie jaagt op 700 fraudeurs achter verdwenen cryptogeld
Bijna €25 miljoen aan Nederlands slachtoffergeld verdween via nepbeleggingen, vaak omgezet in crypto. De politie zet nu ongeveer 700 pseudoniemen van accountmanagers online.
Dat gebeurt via Operation Sunflower, een website met een aftellende klok. De boodschap aan de mensen achter de aliassen is simpel: de politie komt dichter bij hun echte identiteit.
De Nederlandse politie schrijft in haar bericht over de actie dat verdachten en getuigen via de website informatie kunnen delen. Ook zijn accountmanagers per brief of e-mail geïnformeerd.
Callcenters draaiden als fraudebedrijf
De zaak draait om een internationale criminele organisatie met ruim 700 medewerkers. Volgens de politie opereerde de groep vanuit ongeveer twintig callcenters in meerdere landen.
Die medewerkers deden zich voor als financiële adviseurs. Ze benaderden mensen die wilden beleggen en stuurden hen naar platforms die nauwelijks van echte handelsomgevingen te onderscheiden waren.
Maar er werd volgens de politie niet belegd. Het geld, vaak cryptovaluta, kwam bij de oplichters terecht.
Een blockchain kan transacties zichtbaar maken, maar beschermt slachtoffers niet tegen een vals platform of een gemanipuleerd dashboard.
Nederland telt 550 aangiftes
In Nederland zijn ongeveer 550 aangiftes aan deze organisatie te koppelen. De schade voor Nederlandse slachtoffers bedraagt bijna €25 miljoen.
In België gaat het om ongeveer 200 aangiftes. Wereldwijd vermoedt de politie dat het aantal slachtoffers in de tienduizenden loopt.
De organisatie zou sinds 2021 actief zijn geweest. Volgens de politie werd in verschillende landen naar schatting ruim €100 miljoen per maand buitgemaakt.
Dat cijfer laat zien hoe groot beleggingsfraude is geworden. Dit zijn geen losse oplichters met een laptop. Dit was een bedrijfsachtige fraudevloer met teams, scripts, pseudoniemen en technische afscherming.
De winst op het scherm was nep
De werkwijze was klassiek, maar strak uitgevoerd. Slachtoffers begonnen met een klein bedrag en zagen daarna snel fictieve winst verschijnen.
Dat wekte vertrouwen. Vervolgens belden of chatten de accountmanagers bijna dagelijks door. Soms maandenlang.
Pas bij een opname ging het mis. Er kwamen extra kosten, belastingen, borgsommen of andere smoesjes. Wie betaalde, verloor nog meer.
De fraude zat niet alleen in de betaling. De fraude zat in het hele toneelstuk eromheen.
Voor slachtoffers die dachten Bitcoin of andere cryptovaluta te kopen, is dat een harde les. Een mooi platform zegt niets als de achterliggende handel niet bestaat.
Zes verdachten aangehouden
De politie heeft in mei en juli meerdere verdachten aangehouden. De hoofdverdachte is een 46-jarige man met de Israëlische en Poolse nationaliteit.
Hij werd op 26 mei op verzoek van de Nederlandse politie aangehouden op een vliegveld in Polen, onderweg van Dubai naar Polen. Volgens de politie had hij een grote en onmisbare rol binnen de organisatie.
Op 7 juli werden op Cyprus twee Nederlanders van 45 en 34 jaar en een Belg van 34 jaar aangehouden. Diezelfde dag werd ook een 25-jarige verdachte in België opgepakt.
Op 10 juli volgde in Athene de aanhouding van een 44-jarige Nederlander zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Politie pakt ook de randen aan
Operation Sunflower is niet alleen opsporing achteraf. De politie probeert ook de kring rond de fraude te raken.
In online groepen waar mensen werden geworven om mee te doen aan fraude, plaatste de politie waarschuwingsberichten. Zo wil zij nieuwe accountmanagers afschrikken voordat ze instappen.
Ook is informatie over geïdentificeerde verdachten via Europol gedeeld met andere landen. Daarmee kan vervolging buiten Nederland doorgaan.
Daarnaast nam de politie contact op met commerciële partijen waar digitale systemen van de organisatie stonden. Belangrijke onderdelen zijn offline gehaald.
Recoveryfraude is de tweede klap
De politie waarschuwt ook voor recoverybedrijven. Die benaderen slachtoffers later met de belofte dat zij verloren geld kunnen terughalen.
Vaak vragen ze eerst om borg, administratiekosten of een laatste betaling. Daarna verdwijnt ook dat geld.
Voor mensen die al zijn opgelicht, is dit extra gevaarlijk. Schaamte, paniek en hoop maken hen opnieuw kwetsbaar.
Wie geld kwijt is, moet geen onbekende partij betalen om het terug te halen. Neem contact op met politie, bank of toezichthouder.
Signalen die beleggers moeten herkennen
Een onbekende adviseur die aandringt op snel storten is een alarmsignaal. Een platform dat alleen winst laat zien en opnamekosten blijft eisen ook.
Extra gevaarlijk wordt het wanneer iemand vraagt om meekijksoftware te installeren, een crypto-account te openen of geld naar een externe wallet te sturen.
Wallets geven controle over digitaal bezit. In handen van een oplichter worden ze juist de uitgang naar verlies.
De zaak rond Operation Sunflower laat zien hoe professioneel cryptofraude is geworden. De telefoonstem is vriendelijk. Het dashboard is strak. De schade is echt.
De klok tikt nu voor de accountmanagers. Voor beleggers tikt hij bij elk aanbod dat te glad klinkt.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
