Het Openbaar Ministerie van Frankfurt en het Bundeskriminalamt (BKA) hebben op 9 mei bekend gemaakt dat ze de crypto-exchange eXch hebben ontmanteld. Hierbij is crypto-activa ter waarde van €34 miljoen in beslag genomen. Deze activa bestonden uit een mix van Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) en Dash (DASH).
Dit is de derde grootste inbeslagname van crypto-activa in de geschiedenis van het BKA, aldus de autoriteiten. De beheerders van eXch worden beschuldigd van commerciële witwaspraktijken en het exploiteren van een crimineel handelsplatform.
ZachXBT meldde dat eXch werd gebruikt om honderden miljoenen aan fondsen wit te wassen, afkomstig van enkele van de grootste crypto-hacks in de geschiedenis. Dit omvatte onder andere de $1,5 miljard Bybit-hack, de $1,4 miljard Multisig-hack, de FixedFloat-exploit en de diefstal van ongeveer $243 miljoen van Genesis Creditor, evenals diverse phishing-scams in de afgelopen jaren.
eXch stond bekend als een exchange die klanten in staat stelde makkelijk tussen crypto-activa te wisselen. Het platform was toegankelijk via zowel het openbare web als het dark web en adverteerde specifiek op sites die gelinkt zijn aan de criminele onderwereld. De exchange hield zich, in tegenstelling tot de meeste crypto-exchanges, niet aan de anti-witwasmaatregelen, wat betekende dat gebruikers zich niet hoefden te identificeren of Know-Your-Customer-verificatie hoefden te ondergaan. Het platform beweerde ook geen gebruikersinformatie op te slaan.
Het platform maakte het hierdoor bijzonder eenvoudig voor gebruikers om hun financiële sporen te verbergen. Naar schatting heeft de exchange sinds de oprichting in 2014 ongeveer $1,9 miljard aan crypto-transacties gefaciliteerd. Autoriteiten vermoeden dat het platform Bitcoin heeft geaccepteerd die afkomstig was van illegale activiteiten.
Een dag voordat eXch van plan was zijn activiteiten te staken, werd het op 30 april ontmanteld door het Openbaar Ministerie van Frankfurt en het BKA. Hierbij werd de serverinfrastructuur van eXch en meer dan acht terabytes aan data inbeslaggenomen.
Het hoofd van de afdeling Cybercriminaliteit bij het BKA, Carsten Meywirth, heeft bevestigd dat het bureau een recordbedrag aan belastende cryptocurrencies heeft veiliggesteld en het platform effectief heeft gesloten. Meywirth gaf het volgende aan:
“We zullen blijven streven naar het verhogen van het risico op verlies voor de ondergrondse economie met alle middelen die ons ter beschikking staan. Ons doel blijft om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.”
