Autoriteiten van Zuid-Korea onderzoeken momenteel crypto-exchangeplatforms die mogelijke hebben gefunctioneerd zonder te voldoen aan de eisen van de financiële toezichthouder van het land. De lokale media Hankyung meldde op 21 maart namelijk dat de Financial Intelligence Unit (FUI) van de Financial Services Commission overweegt om sancties op te leggen aan crypto-exchanges die zonder melding als operator hebben geopereerd.
Crypto-exchanges moeten zich melden als Virtual Asset Service Providers (VASPs) onder de Specified Financial Information Act volgens wetgeving in Zuid-Korea. Momenteel is de FUI bezig met het onderzoeken van een lijst met exchanges en het voert overleg met de betrokken instanties. De toezichthouder overweegt sancties, zoals het blokkeren van de toegang tot de exchanges, terwijl er tegenmaatregelen worden voorbereid.
BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix en KCEX staan op de lijst van exchanges die zonder de juiste VASP-rapportage diensten aan Zuid-Koreanen hebben verleend. De exchanges zouden marketing en klantenondersteuning hebben geboden aan Koreaanse investeerders zonder de nalevingsprocedure van het land te doorlopen.
Exploitanten van crypto-verkoop, -opslag, -bemiddeling en -beheer moeten zich volgens Zuid-Koreaanse wetgeving registreren bij de FUI. Als zij dit niet doen, wordt hun activiteit als illegaal beschouwd en zijn ze onderhevig aan strafrechtelijke en administratieve sancties.
Er werd door een functionaris van de FUI verklaard dat er maatregelen worden overwogen om de toegang tot de genoemde exchanges te blokkeren. Momenteel is de FUI in overleg met de Korea Communications Standards Commission, die verantwoordelijk is voor internetregulering, om te bepalen hoe de toegang kan worden geblokkeerd.
Ook Zuid-Koreaanse exchanges onder vuur van de FUI
Zuid-Koreaanse crypto-exchanges liggen naast buitenlandse exchanges onder vuur vanwege verdenkingen en geruchten over financieel wangedrag.
Aanklagers vielen op 20 maart Bithumb binnen vanwege vermoedens dat voormalig CEO Kim Dae-sik bedrijfsfondsen zou hebben verduisterd om een appartement te kopen. De autoriteiten vermoeden dat de exchange en haar leidinggevenden enkele financiële wetten hebben overtreden tijdens de aankoop. Bithumb reageerde echter dat Kim al een lening had afgesloten om de fondsen terug te betalen.
Bovendien gingen er geruchten rond over tussenpersonen die zouden zijn betaald om projecten te laten noteren op Bithumb en Upbit. Anonieme bronnen hebben aan Wu Blockchain gemeld dat projecten miljoenen zouden hebben betaald om op deze exchanges genoteerd te worden. Upbit eiste daarop dat de media de lijst met digitale activa-projecten die bemiddelingskosten hebben betaald, openbaar zou maken.
