VS betaalt 470.000 dollar terug aan slachtoffers van crypto-oplichting na inbeslagname van USDT

De Verenigde Staten zetten opnieuw een stap in de aanpak van crypto-oplichting. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte op 13 maart 2026 bekend dat ongeveer 470.735 dollar wordt teruggegeven aan twee slachtoffers uit de staat Maine die geld verloren door een frauduleus crypto-investeringsschema.

Volgens de officiële mededeling werd in 2022 meer dan 800.000 dollar van de slachtoffers overgemaakt naar cryptowallets die onder controle stonden van criminelen. De FBI wist later 470.773 USDT, een dollar-gekoppelde stablecoin van Tether, te identificeren als geld dat terug te leiden was naar betalingen van de slachtoffers.

Na die inbeslagname diende het kantoor van de Amerikaanse aanklager een civiele klacht in om de tegoeden verbeurd te laten verklaren. De rechtbank gaf daar uiteindelijk groen licht voor, waardoor het geld nu kan worden teruggestort naar de gedupeerden.

Opvallend is dat niet het volledige verloren bedrag kon worden teruggehaald. Waar volgens justitie meer dan 800.000 dollar naar wallets van de daders ging, komt de terugbetaling uit op ruim 470.000 dollar. Dat onderstreept opnieuw hoe moeilijk het in de praktijk blijft om geld uit crypto-fraudezaken volledig te recupereren, zelfs wanneer opsporingsdiensten een deel van de transactiestroom weten te volgen.

Voor slachtoffers is dat een belangrijk signaal. Zodra gelden via meerdere wallets, tussenpersonen of buitenlandse platforms worden verplaatst, wordt terughalen vaak lastiger. In dit geval lukte het de autoriteiten wel om een substantieel deel veilig te stellen.

Hoewel deze zaak uit de Verenigde Staten komt, is het patroon ook voor Nederland en België herkenbaar. Bij dit soort fraude bouwen oplichters vaak eerst vertrouwen op via sociale media, chatapps of nepbeleggingsplatforms. Daarna worden slachtoffers verleid om steeds grotere bedragen over te maken, vaak met de belofte van snelle winsten of “gegarandeerde” rendementen.

Juist omdat stablecoins zoals USDT snel en grensoverschrijdend kunnen worden verstuurd, blijven ze aantrekkelijk voor criminelen. Tegelijk laat deze zaak zien dat transacties op de blockchain niet automatisch onzichtbaar zijn. Als autoriteiten wallets en geldstromen kunnen koppelen aan slachtoffers, is inbeslagname in sommige gevallen wel degelijk mogelijk.

Dat crypto-oplichting een structureel probleem blijft, blijkt ook uit breder onderzoek van Chainalysis. Het blockchainanalysebedrijf schatte begin dit jaar dat in 2025 wereldwijd ongeveer 17 miljard dollar verloren ging aan crypto-scams en fraude. Die schatting gaat over meerdere fraudevormen samen, maar laat wel zien hoe groot het probleem inmiddels is geworden.

De zaak in Maine is dus relatief klein in vergelijking met de grootste internationale dossiers, maar wel relevant omdat hier concreet geld wordt teruggegeven aan slachtoffers. Zulke zaken zijn in de praktijk zeldzamer dan aankondigingen van nieuwe fraudeonderzoeken.