Gevangene aangeklaagd voor verplaatsen van verbeurde crypto

De Amerikaanse justitie zegt dat Rossen G. Iossifov zelfs vanuit de gevangenis nog cryptogeld buiten bereik probeerde te houden. Het gaat om ongeveer $290.000 aan digitale activa die al door een rechter waren verbeurdverklaard.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie verscheen de 53-jarige Bulgaar op 8 juli 2026 voor het eerst in deze nieuwe zaak. Hij zat toen al een federale straf uit.

De aanklacht draait om crypto die verband houdt met Iossifovs eerdere veroordeling. Die middelen waren door de Verenigde Staten in beslag genomen en moesten volgens de rechter naar de staat.

Toch zou Iossifov in januari 2024 hebben samengespannen om de crypto alsnog te verplaatsen. De aanklagers spreken over meerdere cryptobeurzen en illegale mixingdiensten.

Een mixer probeert transacties te vertroebelen door geldstromen door elkaar te halen. Voor opsporing wordt het daardoor moeilijker om herkomst en bestemming te volgen.

Volgens justitie moest de route voorkomen dat de Verenigde Staten het geld feitelijk in handen kreeg.

Iossifov wordt beschuldigd van het verwijderen of verplaatsen van eigendom om beslag te frustreren. Ook wordt hij vervolgd voor samenzwering tot witwassen.

Bij een veroordeling kan daar maximaal 25 jaar gevangenisstraf op staan. Dat komt bovenop de straf die hij al uitzit.

De Amerikaanse Secret Service leidde het onderzoek. Het Office of International Affairs van het ministerie van Justitie hielp mee.

Belangrijk blijft de juridische grens. Een aanklacht is een beschuldiging, geen veroordeling. Iossifov geldt in deze nieuwe zaak als onschuldig totdat schuld in de rechtbank is bewezen.

De naam Iossifov is niet nieuw in Amerikaanse cryptodossiers. In 2021 werd hij veroordeeld voor zijn rol in een internationaal online-auction-fraudenetwerk.

Volgens de oude DOJ-aankondiging runde hij RG Coins, een crypto-exchange in Sofia. Via dat platform zou hij fraudeopbrengsten hebben helpen witwassen.

De fraude begon met valse advertenties op platforms als Craigslist en eBay. Slachtoffers betaalden voor dure goederen, vaak voertuigen, die niet bestonden.

Daarna werd het geld omgezet in Bitcoin en doorgestuurd naar buitenlandse witwassers.

Uit het eerdere proces bleek volgens justitie dat Iossifov in minder dan drie jaar bijna $5 miljoen aan crypto witwaste. Die transacties waren gekoppeld aan vier fraudeurs binnen het netwerk.

De rechter legde hem 121 maanden cel op. Ook moest hij ruim $2,64 miljoen aan slachtoffers terugbetalen.

De nieuwe zaak raakt dus niet alleen aan witwassen. Ze gaat ook over de vraag of een rechterlijke verbeurdverklaring in crypto praktisch kan worden uitgevoerd.

Bij banktegoeden kan een rekening worden bevroren. Bij wallets ligt dat lastiger als toegangssleutels, beurzen en tussenstappen buiten direct bereik blijven.

De zaak legt een pijnlijk punt bloot voor opsporingsdiensten. Crypto kan worden opgespoord, gevolgd en toegewezen, maar feitelijke controle is iets anders.

Wie de toegang tot private keys of accounts behoudt, kan in bepaalde gevallen nog proberen geld te verplaatsen. Zeker wanneer exchanges en mixers worden gebruikt.

Dat maakt beslag in crypto zwaarder dan alleen een juridische beslissing. De staat moet ook technisch grip krijgen op de middelen.

Voor de sector is het signaal helder. Justitie kijkt niet alleen naar hacks, scams en witwasroutes, maar ook naar pogingen om verbeurdverklaarde crypto achteraf weg te sluizen.

De blockchain vergeet veel minder dan criminelen hopen. Maar een rechterlijk bevel is pas veilig wanneer de digitale deur ook echt op slot zit.