Twee mannen uit VK veroordeeld voor grote crypto-fraude

In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen veroordeeld tot een gezamenlijke gevangenisstraf van meer dan 12 jaar wegens het opzetten van crypto-investeringsfraude waarbij slachtoffers voor meer dan £1,5 miljoen (ongeveer $2 miljoen) zijn opgelicht.

Op vrijdag maakte de Financial Conduct Authority (FCA) bekend dat Raymondip Bedi en Patrick Mavanga hun straf opgelegd kregen door een rechtbank in centraal Londen, nadat zij in november schuldig hadden gepleit aan meerdere aanklachten.

Bedi kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, terwijl Mavanga een langere straf van zes jaar en zes maanden kreeg voor zijn rol in de fraude. Steve Smart, mede-directeur handhaving en markttoezicht bij de FCA, gaf het volgende aan:

Tussen februari 2017 en juni 2019 benaderden Bedi en Mavanga mensen via koude acquisitie (cold calling) en overtuigden hen om te investeren in nep-crypto-initiatieven via professioneel ogende websites die hoge winsten beloofden.

Minimaal 65 slachtoffers zijn volgens de FCA betrokken geraakt bij deze oplichting, met een totaal verlies van meer dan 1,54 miljoen pond.

Het geld werd weggesluisd via bedrijven die door het duo werden beheerd, waaronder Astaria Group LLP, CCX Capital en zogenoemde geautoriseerde klonen van Ian Buckley Financial Services en Capital Partners Group, waarmee zij hun activiteiten lieten lijken op legitieme crypto-adviesdiensten.

Tijdens de uitspraak bij de Southwark Crown Court benadrukte rechter Griffiths dat beide mannen leidende rollen in de samenzwering hadden gespeeld en dat ze bewust misbruik maakten van het toezichtssysteem terwijl ze mensen uitbuitten die interesse hadden in crypto-investeringen.

Volgens Smart hebben de twee doelbewust tientallen onschuldige slachtoffers opgelicht en zijn de gevangenisstraffen passend gezien de omvang van de fraude.

Uit het onderzoek bleek dat Bedi schuldig heeft gepleit aan samenzwering tot fraude, witwassen van geld en samenzwering tot overtreding van de Britse financiële wetgeving.

Mavanga pleitte schuldig aan samenzwering tot fraude, overtreding van financiële regelgeving en het in bezit hebben van valse identiteitsdocumenten.

Mavanga werd daarnaast veroordeeld door het belemmeren van de rechtsgang, nadat hij telefoongesprekken had gewist na de arrestatie van Bedi in maart 2019.

De FCA meldde dat een derde verdachte in deze zaak in september opnieuw terecht zal staan. Rowena Bedi, die eveneens werd aangeklaagd in verband met deze fraudezaak, is vrijgesproken van betrokkenheid bij witwassen.