Politie onderzoekt crypto-omwisselroute in witwaszaak Rotterdam

De politie onderzoekt of via een Rotterdamse onderneming in Surinaamse gerechten cryptovaluta konden worden omgewisseld voor contant geld. In dezelfde witwaszaak zijn twee verdachten aangehouden en is later ook een reisbureau in Amsterdam doorzocht.

De aanhoudingen vonden plaats op dinsdag 19 mei. Het gaat om een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Rotterdam, die volgens de politie eigenaar zijn van de onderneming en worden verdacht van witwassen.

Volgens de Eenheid Landelijke Opsporing ontstond in het onderzoek het vermoeden dat vanuit de Surinaamse toko onder meer cryptovaluta konden worden omgewisseld voor contant geld. Dat geld zou vermoedelijk zijn meegegeven in tasjes van de toko, om minder op te vallen.

Bij vier doorzoekingen in Rotterdam nam de politie mobiele telefoons, een laptop en in totaal ongeveer 13.000 euro contant geld in beslag. De doorzoekingen vonden plaats in het restaurant, de woning van de verdachten, de woning van de vader van de hoofdverdachte en een opslaglocatie. In de keuken van het restaurant werd ook een geldtelmachine aangetroffen.

Daarmee schetst de politie het beeld van een ogenschijnlijk reguliere onderneming die mogelijk werd gebruikt als schakel in witwasactiviteiten. De verdenking is nog niet bewezen; het onderzoek loopt.

Op 21 mei volgde een aanvullende doorzoeking in Amsterdam. Daar viel de politie binnen bij een reisbureau, waar ruim 12.000 euro contant geld, administratie en telefoons in beslag werden genomen.

De politie verbindt die locatie aan hetzelfde witwasonderzoek, maar heeft nog niet bekendgemaakt welke rol het reisbureau precies zou hebben gespeeld. Ook is niet gemeld of er bij die doorzoeking nieuwe verdachten zijn aangehouden.

De mannelijke verdachte zit nog vast en zou vrijdagmiddag 22 mei worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vrouw is heengezonden, maar blijft verdachte in het lopende onderzoek.

De cryptohaak in deze zaak zit vooral in de vermoedelijke omwisselfunctie. De politie spreekt niet over een hack, beursfraude of gestolen tokens, maar over de mogelijkheid dat cryptovaluta werden omgezet in contant geld.

Dat onderscheid is belangrijk. In witwasonderzoeken draait het vaak niet om crypto als technologie, maar om de plekken waar digitale waarde en cash elkaar raken. Juist zulke omwisselpunten kunnen aantrekkelijk zijn voor criminele netwerken die geld buiten reguliere bankkanalen willen verplaatsen.

De zaak past daarmee in de bredere aanpak van ondergronds bankieren. Daarbij worden grote geldbedragen verplaatst, verrekend of omgezet zonder het normale toezicht van banken en betaalinstellingen.

Voorlopig gaat het om verdenkingen. De politie heeft contant geld, telefoons, een laptop, administratie en een geldtelmachine in beslag genomen, maar heeft nog geen uitgebreide uitleg gegeven over de technische crypto-gegevens in het dossier.

Ook is niet bekend welke cryptovaluta mogelijk zijn gebruikt, via welke wallets of platforms de omwisseling zou hebben plaatsgevonden, en of er al beslag is gelegd op digitale tegoeden.

De kern is daarom helder maar beperkt: de politie onderzoekt een witwasorganisatie rond Rotterdam en Amsterdam, waarbij een Surinaamse toko mogelijk fungeerde als plek waar crypto kon worden omgewisseld voor contant geld. Zolang het onderzoek loopt, blijft de crypto-route een verdenking en geen bewezen constructie.